1、 第九届董事会第十次临时 会议决议公告 证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2020-031 深 圳市 天地（集 团）股份 有限 公司 第 九届 董事 会第 十次 临时 会议 决议 公告 深圳市天 地（集 团）股 份有限公 司（以 下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第 十次临时 会议通知于2020 年5 月 15 日（星期五）以电子邮件、电话的形式发出，于2020 年5 月20 日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参与审议表决的董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合 公司法 及 公司章程 的有关规 定。经全体董事审议，会议审议并
2、通过了以下议案：一、审 议通过 关 于公司 向中 国民生 银行 股份有 限公 司深圳 分行 申请综 合授 信额 度的议 案；公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币5,000 万元整，授信期限一年，由广东君浩股权投资控股有限公司、公司 实际控制人林宏润 先生及其配偶林凯旋 女士提供连带责任保证担保。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。二、审 议通过 关 于公司 向 中 信银行 股份 有限公 司 深 圳分行 申请 综合授 信额 度的 议案；公司拟向 中信银行股份有限公司 深圳分行 申请综合授信额度,授信金额不超过 人民币 5,000 万元整，授信期限一年，由广东君
3、浩股权投资控股有限公司、公司 实际控制人林宏润 先生及其配偶林凯旋女士 提供连带责任保证担保。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。三、审 议通过 关 于公司 向中 国交通 银行 股份有 限公 司 深圳 分行 申请综 合授 信额 度的议 案；本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。第九届董事会第十次临时 会议决议公告 公司拟向 中国交通银行股份有限公司深圳分行 申请综合授信额度，授信金额不超过 人民币 20,000 万元整，授信期限一年，具体授信额度及授信条件以 上述银行的最终批复为准。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此 公告。深圳市天地（集团）股份有限公司 董 事 会 2020 年5 月21 日
