1、 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2017-020 亿 帆 医药 股 份有 限 公司 2016 年年度 股东 大 会决 议 公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确、完 整，没 有 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏。特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。3、议案四公司 2016 年度利润分配方案 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。一、会议召开 和 出 席 情况（一）
2、会 议召 开 情 况 1、召开时间：现场会议召开时间为：2017 年4月20日上午9:00 起 网络投票时间为：2017年4 月19日2017年4月20日 其 中，通过深 圳 证 券交易 所 交 易系统 进 行 网络投 票 的 具体时 间 为2017 年4 月20 日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证 券交易所互 联网投票系 统进行网络投票，开始时间为2017 年4月19日下午3:00，结束时间为2017年4月20日下午3:00。2、现 场会议 召 开 地点：安 徽 省合肥 市 经 济技术 开 发 区锦绣 大 道 与青龙 潭 路交叉口亿帆 生物办公楼会议室 3、召
3、集人：公司董事会 4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长程先锋先生 6、本 次股东 大 会 的召开 符 合 中华 人 民 共和国 公 司 法、公 司章程 等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。（二）会 议出 席 情 况 参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计57人，代表有表决权的股份数为613,439,299 股，占公司股份总数的55.7268。1、公 司现场 出 席 股东大 会 的 股东及 股 东 代表共 计10 人，代 表 有 表决权 的 股份数为531,210,174 股，占公司股份总数的48.2568%。2、通 过 网 络 投 票 的 股
4、 东 及 股 东 代 表 共 计47 人，代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为 82,229,125 股，占公司股份总数的7.4700%。3、参 加投票 的 中 小股东（除 上市公 司 董 事、监 事、高级管 理 人 员以及 单 独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的 中小投资者 及股东授权委托代表共计55人（其中参加现场投票的8人，参加网络投票的47人），代表有表决权的股份数为 89,409,667股，占公司股份总数 的8.1223%。公司董事、监事、高级管理人员，及见证律师等 出席了本次会议。二、议 案 审议 和 表 决 情况 本次会议采取现
5、场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：（一）审 议通 过 了 公司 2016 年 度 董 事 会 工作 报 告，具 体 表 决 结果 如 下：表决结果：同意 613,439,299 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0；弃权 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情 况如 下：同 意 89,409,667股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 100；反对 0 股
6、，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0。（二）审 议通 过 了 公司 2016 年 度 监 事 会 工作 报 告，具 体 表 决 结果 如 下：表决结果：同意 613,439,299 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0；弃权 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高 级管理 人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情 况如下：同 意 89,409,667股，占出席会议的中小投
7、资者的有效表决权股份的 100；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0。（三）审 议通 过 了 公司 2016 年 度 财 务 决 算报 告，具体 表 决 结 果如 下：表决结果：同意 613,439,299 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0；弃权 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情 况如下：同 意 89,
8、409,667股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 100；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0。（四）审 议通 过 了 公司 2016 年 度 利 润 分 配方 案，该项 议 案 获 得有 效 表决 权 股 份 总数 的 2/3 以上 通 过，具体 表 决 结 果如 下：表决结果：同意 613,434,599 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9992；反对 4,700 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0。其
9、中中小投资者（除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情 况如下：同 意 89,404,967股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.9947；反对 4,700 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0053；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者 的有效表决权股份的 0。（五）审 议通 过 了 公司 2016 年 年 度 报 告，具 体 表 决结 果 如 下：表决结果：同意 613,439,299 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0；弃
10、权 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情 况如下：同 意 89,409,667股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 100；反对 0 股，占出席会议的 中小投资者的有效表决权股份的 0；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0。（六）审 议通 过 了 关于 2016 年 度 募 集 资 金存 放 与 使 用情 况 的 专 项报 告，具 体 表 决 结果 如 下：表决结果：同意 613,439,299 股，占参加本次股东大会有效表决权股份
11、总数的 100；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0；弃权 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情 况如下：同 意 89,409,667股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 100；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0。（七）审 议 通 过 了 关 于 续 聘 立 信 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）为 公 司2017 年 度 审 计 机
12、构 的议 案 表决结果：同意 613,439,299 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0；弃权 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情 况如下：同 意 89,409,667股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 100；反对 0 股，占出席会 议的中小投资者的有效表决权股份的 0；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0。三、律 师 见证 意 见 本次股东大会经安徽天禾律师事务所 王炜、史山山律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：亿 帆医药股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合 公司法、股东大会规则 等法律、法规、规范性文件和 公司章程 规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。四、备 查 文件 1、亿帆医药股份有限公司2016年年度股东大会决议 2、安徽天禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书 特此公告。亿帆医药股份有限公司董事会 2017 年4月21日
