1、 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2020-033 亿 帆 医 药 股 份 有限 公 司 2019 年 年度股东大 会 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有 虚假 记载、误导 性陈 述或重 大遗 漏。特 别提 示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。一、会 议召开 和出 席情况（一）会议召 开情 况 1、召开时间：现场会议召开时间为：2020 年 5 月 7 日下午 3:30 起 网络投票时间为：2020年5月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时
2、间为2020年5月7日上午9:30 至11:30，下 午1:00 至3:00；通过深 圳证券交易所互联网投 票系统进行网 络 投 票，开 始 时 间 为2020 年5 月7 日 上 午9:15，结 束 时 间 为2020 年5 月7 日下午3:00。2、现场会议召开 地点：浙江省杭州市临安区锦城镇牧家桥琴山 50 号，公司办公大楼一楼会议室。3、召集人：公司董事会 4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长程先锋先生 6、本次 股东大 会的召 开符合 中华人 民共和 国公 司法、公司章 程等法律、法规、规范性 文件和公司制度的规定。（二）会议出 席情 况
3、参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计28人，代表有表决权的股份数为538,052,421 股，占公司股份总数的43.4999。1、公 司现 场出 席股 东 大会的 股东 及股 东代 表 共计11 人，代 表有表 决 权的股份数为529,649,209 股，占公司股 份总数的42.8205%。2、通 过 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表共计17 人，代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为8,403,212 股，占公司股份总数的0.6794%。3、参加 投票的 中小股 东（除上 市公司 董事、监事、高 级管理 人员以 及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
4、情况：本次股东大会参加投票的 中小投资者及股东授权委托代表共计21 人（其中参加现场投 票的4人，参 加网络投 票的17人），代表有表 决权的 股份 数 为10,796,014股，占公司股份总数 的0.8728%。公司 部分董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。二、议 案审议 和表 决情况 本次会议采取现 场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：（一）审议通 过了 公司 2019 年度 董事 会工作 报告，具 体表 决结果 如下：表 决结 果：同意 537,967,621 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9842；反对 84,800 股
5、，占参加本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.0158；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同 意 10,711,214股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份 的 99.2145；反对 84,800 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.7855；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0。（二）审议通 过了 公司 2019 年度 监事 会工作 报告，具 体表 决结果 如下：表 决结 果
6、：同意 537,967,621 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9842；反对 84,800 股，占参加本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0158；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同 意 10,711,214股，占出 席会议的中小投资者的有效表决权股份 的 99.2145；反对 84,800 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.7855；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有
7、效表决权股份的 0。（三）审议通 过了 公司 2019 年度 财 务 决算 报 告，具体 表决 结果如 下：表 决结 果：同意 537,967,621 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9842；反对 84,800 股，占参加本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.0158；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0。其中中小投资者（除上市公 司董事、监事、高 级管理人 员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同 意 10,711,214股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份 的 99.2145；
8、反对 84,800 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.7855；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0。（四）审议通 过了 公司 2019 年年 度报 告，具体 表决结 果如 下：表 决结 果：同意 537,967,621 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9842；反对 84,800 股，占参加本次股东大会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.0158；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下
9、：同 意 10,711,214股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份 的 99.2145；反对 84,800 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.7855；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0。（五）审 议通过 了 关于 公司 2019 年度 利润分 配预 案的议 案，具体 表决结 果如 下：表 决结 果：同意 537,917,021 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9748；反 对 135,400 股，占 参 加 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股份总数的0.0252；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
10、 0。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 10,660,614股，占出席会议的中小投资 者的有效表决权股份的 98.7458；反对 135,400 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 1.2542；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0。（六）审议通过了 关 于 公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合 并报 表 范围 内担 保额度 的议 案，该项 议案获 得有 效表决 权股 份总数 的 2/3 以上 通过，具体 表决 结果如 下：表 决结 果：同意 537,14
11、9,921 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8323；反 对 880,500 股，占 参 加 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.1636；弃权 22,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041。其中中小投资者（除上市公司董 事、监事、高 级管理 人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9,893,514股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 91.6404；反对 880,500 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 8.1558；弃权 22,000 股，占出席会
12、议的中小投资者的有效表决权股份的 0.2038。（七）审议通过了 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年 度审 计机 构的议 案，具体 表决结 果如 下：表 决结 果：同意 537,942,421 股，占参加本次股东大会有效 表决权股份总数的 99.9796；反 对 110,000 股，占 参 加 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.0204；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 10,686
13、,014股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 98.9811；反对 110,000 股，占出席会议的中小投资 者的有效表决权股份的 1.0189；弃权 0 股，占出席会议 的中小投资者的有效表决权股份的 0。（八）审议通 过了 关于 2019 年 募集资 金存放 与使 用情况 的专 项报告，具 体表 决结果 如下：表 决结 果：同意 537,967,621 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9842；反对 84,800 股，占参加本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.0158；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0。其中中小
14、投资者（除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同 意 10,711,214股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份 的 99.2145；反对 84,800 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股 份的 0.7855；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0。（九）审议通过了 关于 将 已终止的部分募集资金投资项目结余募集资金永 久补 充流动 资金 的议案，具 体表 决结果 如下：表 决结 果：同意 537,967,621 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9842；反对 84,800
15、 股，占参加本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.0158；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同 意 10,711,214股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份 的 99.2145；反对 84,800 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.7855；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0。（十）审议通过了 关于使用自有资金购买理财产品的议案，具 体 表 决结 果如 下：表 决结
16、果：同意 532,265,545 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9245；反对 5,786,876 股，占参加本次股东大会有效表决权 股份总数的1.0755；弃权 0 股，占参加 本次股东大会有效表决权股份总数的 0。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,009,138股，占 出 席 会 议 的 中 小 投 资 者 的 有 效 表 决 权 股 份 的 46.3980；反 对 5,786,876股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 53.6020；弃权 0 股，占出席
17、会议的中小投资者的有效表决权股份的 0。（十一）审议 通过 了 关于 开 展外汇 衍生 品交易 业务 的 议案，具 体表 决结果 如下：表决 结 果：同意 537,908,621 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9733；反 对 121,800 股，占 参 加 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.0226；弃权 22,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 10,652,214股，占出席
18、会议的中小投资者的有效表决权股份的 98.6680；反对 121,800 股，占出席会 议的中小投资者的有效表决权股 份的 1.1282；弃权 22,000 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.2038。（十二）逐项审 议 通 过 了 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授 尚未 解锁限 制性 股票 的 议案，该 项议 案获得 有效 表决权 股份 总数的 2/3 以上通 过，具体表 决结 果如下：12.1 关于 回购 注销部 分限 制性股 票的 议案（2019 年 10 月）表 决结 果：同意 537,959,221 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9827
19、；反对 93,200 股，占 参 加 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.0173；弃权 0 股，占参 加本次股东大会有效表决权股份总数的 0。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 10,702,814股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.1367；反对 93,200 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.8633；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0。12.2 关于 回购 注销 2019 年 限制 性股票 激励 计 划部
20、 分限制 性股 票 的议案（2019 年 12 月）表 决结 果：同意 537,959,221 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9827；反对 93,200 股，占 参 加 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.0173；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 10,702,814股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.1367；反对 93,200 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权
21、股份的 0.8633；弃权 0 股，占出席会议的中小投资 者的有效表决权股份的 0。12.3 关于 回购 注销 2019 年 限制 性股票 激励 计 划部 分限制 性股 票 的议 案（2020 年 02 月）表 决结 果：同意 537,959,221 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9827；反对 93,200 股，占 参 加 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.0173；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
22、情况如下：同意 10,702,814股，占出席会议 的中小投资者的有效表决权股份的 99.1367；反对 93,200 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.8633；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0。（十 三）审 议 通 过 了 关于 减 少 注 册 资 本 及 修 订 的 议 案，该项 议案 获得有 效表 决权股 份总 数的 2/3 以 上通过，具 体表决 结果 如下：表 决结 果：同意 537,967,621 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9842；反对 84,800 股，占参加本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份
23、总 数 的0.0158；弃权 0 股，占参加本次股东大会 有效表决权股份总数的 0。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同 意 10,711,214股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份 的 99.2145；反对 84,800 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.7855；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0。（十四）审议通过了 关于调整公司组织架构的议案，具 体 表 决 结 果 如下：表 决结 果：同意 537,967,621 股，占参加本次股东大会有效表决权股
24、 份总数的 99.9842；反对 84,800 股，占参加本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.0158；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同 意 10,711,214股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份 的 99.2145；反对 84,800 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.7855；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决 权股份的 0。三、律 师见证 意见 本次股东大会经 上海天衍禾律师事务所 王炜律师、胡承伟律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司 本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合 公司法、股东大会规则 等法 律、法规、规范性文件 和 公司章程 规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。四、备 查文件 1、亿帆医药股份有限公司2019年年度 股东大会决议 2、上海天衍禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司 2019 年 年度 股东大会之法律意见书 特此公告。亿帆医药股份有限公司董事会 2020年5月8日
