1、 东信和平科技股份有限公司 1 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2017-29 东 信 和 平 科 技 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 公 司 及 董 事会 全 体 成 员保 证 信 息 披露 内 容 的 真实、准 确 和完 整，没 有 虚 假 记 载、误导 性 陈 述 或者 重 大 遗 漏。东 信 和 平 科 技 股 份 有 限 公 司(以 下 简 称“公 司”)第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 通 知 于2017 年5 月11 日以书面和 邮件方式发出，2017 年 5 月 16 日下午 16:30 以现场
2、结合通讯的表决方式 在公司 603 会议室召开，会议由董事长周忠国主持，应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 名（其中非独立董事 陈根洪先生、独立董事潘利华先生、孟洛明 先生、邓 川 先 生 以 通 讯 表 决 方 式 参 会）。会 议 符 合 公 司 法、公 司 章 程 的 有 关 规 定。公 司部分监事、高管人员列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 关于选举公司董事长、副 董 事 长 的 议 案，选 举 周 忠 国 先 生 担 任 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 长、选 举 张 晓 川 先生担任公司第六届
3、董事会副董事长。周忠国先生、张晓川先生简历详见附件。二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 关 于选举公司第六届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 委 员 的 议 案，董 事 会 设 立 薪 酬 与 考 核 委 员 会、战 略 委 员 会、审计委员会 三个专门委员会，在公司董事会运作中履行其相关职责；根据公司董事会 各 专门委员会实施细则规定，选举第六届董事会 各专门委员会委员及委员会召集人如下：（一）薪酬与考核委员会 委员：郁方女士、孟洛明先生、邓川先生、周忠国先生、倪首萍女士、王欣先生 委员会召集人：郁方女士。（二）战略委员会 委员：孟洛明先生、潘利华先生、郑晓
4、东先生、周忠国先生、楼水勇先生、张晓川先生 东信和平科技股份有限公司 2 委员会召集人：孟洛明先生。（三）审计委员会 委员：邓川先生、郁方女士、郑晓东先生、周忠国先生、倪首萍女士、陈根洪先生委员会召集人：邓川先生 三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 关于聘任高级管理人 员 的 议 案。同 意 聘 任 张 晓 川 先 生 为 公 司 总 裁，聘 任 黄 小 鹏 先 生、任 勃 先 生、施文忠先生、陈宗潮先生、宋钢先生、袁建国先生为 公司副总裁，同意聘任任勃先生为公司 财务总监。上述高级管理人员简历详见附件。四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
5、过了 关于聘任公司董事会 秘 书、委 任 证 券 事 务 代 表 的 议 案，同 意 聘 任 陈 宗 潮 先 生 为 董 事 会 秘 书，委 任 林 伟 先生为证券事务代表。陈宗潮先生、林伟先生简历详见附件，其联系方式如下：联系地址：广东省珠海市南屏科技园屏工中路 8 号 联系电话：0756-8682893 传真号码：0756-8682166 电子邮箱：五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 关于聘任公司内部审计部门负责人的议案，同意聘任毕岗先生担任公司内部审计部门负责人。毕岗先生简历详见附件。特此公告。东信和平科技股份有限公司 董 事 会 二一七年 五月十七日 东信
6、和平科技股份有限公司 3 附件：相 关人 员 简历 周忠国，男，1967 年 生，硕士，高级工程师，中国共产党员。现任 公司董事长、普天东方通信集团有限公司 副董事长兼总裁、东方通信股份有限公司 董事长、杭州东方通信软件技术有限公司董事、杭州东信北邮信息技术有限公司董事等职政协珠海市第八届委员会委员、珠海市科技协会委员、珠海市软件行业协会第五届理 事会会长、香洲区科技协会副主席、珠海市工商联副主席、香洲区工商联主席、珠海市进出口商会副会长、珠海市对外友好协会副会长、珠海市公共外交协会理事会常务理事、金卡工程编委会委员。曾任杭州通信设备厂用户部总经理助理、分厂厂长、公司总裁等职。周忠国先生现持有
7、本公司 股份 519,675 股，其在公 司控股股东普天东方通信集团有限公司任职，除此之外与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在 公司法 第一百四 十六 条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市 场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合 公司法 等相关法 律、法规和 规 定要求的 任 职资格
8、。经公司在最高人民法院网查询，周忠国 先生不属于“失信被执行人”。张晓川，男，1970 年生，本科学历，中国共产党员。现任公司董事、总裁，同时 兼任城联数据有限公司副董事长、珠海普天和平电信工业 有限公司董事。曾任普天东方通信集团有限公司总裁秘书、企管部主任、投资管理公司副总经理、东信和平董事会秘书、副总裁、常务副总裁等职。张晓川先生 现持有本公司股份 312,227 股，其在公司第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司任董事，除此之外与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存 在 公司法 第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证
9、监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三 年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 东信和平科技股份有限公司 4 报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合 公司法 等 相关法律、法规和规 定 要求的任 职 资格。经公司在最高人民法院网查询，张晓川先生 不属于“失信被执行人”。黄小鹏，男，1973 年生，硕士研究生学历，高级工程师，九三学社 社员。现任公司副总裁、总工程师，兼任研发中心主任、城联数据有限公司董事。曾任东方通信股份 有
10、限公司高级研发工程师，公司研发部经理、研发中心主任等职。黄小鹏先生 现持有本公司股份 156,000 股，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存 在 公司法 第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合 公司法 等相关法 律、法规和 规 定要求的
11、任 职资格。经公司在最高人民法院网查询，黄小鹏 先生不属于“失信被执行人”。任 勃，男，1970 年生，本科学历，高级会计师，中国共产党员。现任公司财务总监、东信和平（印度）有限公司董事、东信和平（新加坡）有限公司董事、东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司董事。曾任中国包装进出口浙江公司财务部、普天东方通 信集团有限公司财务部会计师，本公司财务部副经理、总经理等职。任勃先生 现持有本公司股份146,000 股，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存 在 公司法 第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施
12、的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合 公司法 等相关法 律、法规和 规 定要求的 任 职资格。经公司在最高人民法院网查询，任勃 先生不属于“失信被执行人”。东信和平科技股份有限公司 5 施文忠，男，1968年出生，研究生学历，工程师，中国共产党员。现任本公司副总裁，曾任普天东方通信集团有限公司人事行政部总经理、杭州通信设备厂区域经理、办公室副主任；巨龙通信设备有限责任公司
13、人力资源部副总经理 等职。施文忠先生现持有本公司股份 155,800 股，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存 在 公司法 第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合 公司法 等相关法 律、法规和 规 定要求的 任 职资格。经公司在最高人民法院
14、网查询，施文忠 先生不属于“失信被执行人”。陈宗潮，男，1973 年生，本科学历，中国共产党员。现任公司副总裁、董事会秘书，兼任投资发展部总经理、采购部总经理、东信和平（俄罗斯）有限公司董事长、东信 和平智能卡（孟加拉国）有限公司董事、东信和平（新加坡）有限公司 董事。曾任公司证券事务代表、总裁助理等职。陈宗潮先生 现持有本公司股份 156,000 股，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存 在 公司法 第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
15、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查的情形，符合 公司法 等相关法 律、法规和 规 定要求的 任 职资格。经公司在最高人民法院网查询，陈宗潮 先生不属于“失信被执行人”。宋 钢，男，1968 年生，研究生学历，中国共产党员。现任公司副总 裁，曾 任 珠 海市金邦达保密卡有限公司总经理，金邦达宝嘉控股有限公司执行副总裁、珠海经济特区中安集团公司投资部项目经理、企业管理部副经理、下属制药公司总经理等职。宋钢先生 现持有本公司股份124,800
16、 股，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存 在 公 东信和平科技股份有限公司 6 司法 第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合 公司法 等相关法 律、法规和 规 定要求的 任 职资格。经公司在最高人民法院网查询，宋钢 先生不属于“失信被执行
17、人”。袁建国，男，1962 年生，本科学历，中国共产党员。现任公司 副总裁、城 联 数 据 有限公司董事、总经理，曾任宁波网通信息港有限公司副总经理、宁波市民卡运营管理有限公司总经理、党支部书记、宁波东方集团有限公司办公室主任、投资公司总经理、集团总经济师、副总裁等职。袁建国先生 现持有本公司股份 124,800 股，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存 在 公司法 第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近 三年
18、内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合 公司法 等相关法 律、法规和 规 定要求的 任 职资格。经公司在最高人民法院网查询，袁建国 先生不属于“失信被执行人”。毕 岗：男，1962 年生，大专学历，会计师，中国共产党员。现任公司内部审计部总经理，曾任公司财务部副总经理。毕岗先生 现持有本公司股份 65,400 股，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受 过中国证 监 会 及 其 他 有 关 部 门
19、 的 处 罚 和 深 圳 证 券 交 易 所 惩 戒，符 合 相 关 法 律、法 规 和 规 定 要 求 的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，毕岗先生 不属于“失信被执行人”。林 伟：男，1987 年生，法学本科学历，现任 公司证券事务代表，曾任广西玉林龙潭创兴进口再生资源有限公司总经理助理兼法务主管，珠海万力达电气股份有限公司 东信和平科技股份有限公司 7 证 券 部 经 理 助 理、珠 海 恒 基 达 鑫 国 际 化 工 仓 储 股 份 有 限 公 司 董 秘 办 证 券 事 务 专 员 等 职务。林伟先生未持有公司的股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受 过中国证 监 会及其他有关部 门 的处罚和 深 圳证券交 易 所惩戒，符 合相关法 律、法规和 规 定要求的 任 职资格。经公司在最高人民法院网查询，林伟 先生不属于“失信被执行人”。
