1、 1 证 券代码：000023 证 券简 称：深天 地 A 公告 编号：2015 070 深圳市天地（集团）股份有限公司 第 八届董事会第 十 九次临时会议决议 公告 本公司及 董事会全 体成员保 证信息披 露的内容 真实、准 确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述 或重大遗 漏。深圳市天 地（集团）股份有 限公司第 八届董事 会第十 九 次临时 会议通知 于 2015 年 11 月 6 日（星期五）以书面 通知、传 真和电子 邮件的形式发 出，于 2015 年 11 月 13 日（星期五）以通讯 表决的方 式 召开。本次 会议应参 加表决的 董事 9 人，亲自参 与审议表 决的董 事 9 人
2、。本次会议 符合 公 司法 及 公司 章 程 的 有 关规定。会议审议 通过了：一、关于 继续筹划 重大资产 重组事项 及申请继 续停牌的 议案；公司原承 诺在累计 不超过 3 个月的时 间内披露 重大资产 重组信 息，即最 晚在 2015 年 11 月 30 日前按照 公开发行 证券的公 司信 息披露内容 与格式准 则 26 号 上市公 司重大资 产重组 的要求披 露 重大资产重 组信息，由于本次 收购标的 深圳 友德 医科技有 限公司拟 在 本次重大资 产重组之 前进行部 分股权调 整，收购 标的深圳 六八一科 技 有限公司拟 在本次重 大资产重 组之前拟 进行增资、更名，并进行部 分 股
3、权调整，本次重大 资产重组 事项的相 关准备 工 作尚未完 成，导致 公 司 2 不能在预 定时间内 按照相关 规定披露 重组预案。具体内 容详见与 本 公告同日刊登在证券时报、中 国 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网http:/上的 关于继 续筹划重 大资产重 组事项及 申 请继续停牌 的公告。根据相关 规定，待 股东大会 审议通过 上述议案 后，公司 将向深 圳证券交易 所提出继 续停牌申 请，并承 诺在 2016 年 2 月 17 日前，按 照相关要求 披露重大 资产重组 信息。在公司履 行审议程 序期间，公司股票 将继续停 牌至公 司 2015 年第 2 次临 时股东大 会召开日（即 2015 年 11 月 30 日）。此议案尚 需提交公 司 2015 年第 2 次临时股东 大会审议，有关 关联股东将 回避表决。表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。二、关于 公司召 开 2015 年第 2 次临 时股东大 会的议案。表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。特此公告。深圳市天 地（集团）股份有 限公司 董 事 会 二 一 五 年十一 月 十四日
