1、 东信和平科技股份有限公司 1 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2017-09 东 信 和 平 科 技 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董事会 第 二 十 次 会 议 决 议 公 告 公司及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整,不 存 在 虚 假 记 载、误 导性 陈 述 或 者重 大 遗 漏。东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届 董事会第 二 十次会议通知于2017年2月14日以电子邮件的形式发出，2017年2月20日以通讯方式召开，会议应出席董事11 人，亲自出席董事11名。会议符合 公司法、公司章程
2、的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：以9 票 赞 成，0 票 反 对，0 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 关 于 首 期 限 制 性 股 票 激 励计划第二 个解锁期解锁的议案。其中关联董事周忠国先生、张晓川先生 回避表决。经 审 核，董 事 会 认 为 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 二 个 解 锁 期 解 锁 条 件 已 经 成就。根据公司2013年第一次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定，为符合解锁条件的78名激励对象办理第 二个解锁期的解锁相关事宜。公司独立董事针对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查意见。具体内容详见公司刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（）的 关于 公司首期限制性股票激励计划第 二 个解锁期解锁条件成就的公告（公告编号：201710）。特此公告。东信和平科技股份有限公司 董 事 会 二 一 七年二月二十一日
