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002017东信和平:2016年度独立董事述职报告孟洛明20170426.PDF
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1、 东信和平科技股份有限公司 1 2016 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告(孟 洛 明)东 信 和 平 科技 股 份 有 限公 司 股 东:作为东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2016年本人严格按照 公司法、上 市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引等法律、法规和公司章程的规定,认真履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016 年度本人履行独立董事职责的工作情况 向各位股东及股东代表汇报如下:一、参
2、加会议情况出席董事会会议情况 2016年度公司召开了7次董事会,本人应出席7次,亲自出席7次,委托出席0次,在审议议案时,充分发表独立意见,对各项议案均投赞成票。二、发表独立意见情况 时 间 会 议 独立意见 意 见 类 型 2016-2-17 第五届董事会第十二次会议 独立董事关于首期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁事项的独立意见 同意 2016-4-14 第五届董事会第十三次会议 独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 同意 2016-7-28 第五届董事会第十五次会议 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 同意 2016-8-24 第五届董事会第十六次
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