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002016世荣兆业:第五届董事会第八次会议决议公告20130730.PDF
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证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2013-033 广东世 荣兆业股份有限公 司 第五届 董事会第 八次会议 决议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八 次会议通知于 2013 年 7 月 21 日分别以书面、传真和电子邮件形式发出,会议于 2013年 7 月 26 日以通讯表 决方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席 董事 9 人。会议的召开符合公司法和公司章程的规定。与会董事经过认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:关于 设立控 股孙 公司的 议案 公司全资 子公司 北京世 荣兆业控 股有限 公司(以下简称“世荣 控股”)拟与北京绿茵 阁商贸 有限公 司(以下 简称“绿茵阁 公司”)设立合 资公司,从事项目合作开发。合资公司注册资本为 人民币 1000 万元,其中,世荣控股出资 510 万元,占出资总额的 51%,绿茵阁公司出资 490 万元,占 出资总额的 49%。表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。特此公告。广东世荣兆业股份有限公司 董事会 二一三年七月三十日
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