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类型002016世荣兆业:独立董事对相关事项发表的独立意见20191112.PDF

  • 上传人:群友笔记本电脑实操
  • 文档编号:17206684
  • 上传时间:2023-02-16
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    002016世荣兆业:独立董事对相关事项发表的独立意见20191112.PDF
    资源描述:

    1、广东世荣兆 业股份有限公司 独立董事 对 相关事项 发表 的 独立意见 根据 公 司法、深 圳证 券交 易所 股票 上市 规则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司治理准则以及 公司章程 等 有关规定,我们 作为 广东 世荣 兆业 股 份有 限 公司 的独 立董 事 对第七 届董 事会 第八 次 会议 审议通过的 相关事项 发表如下 独立 意见:一、关于 选举董事 的独立意见 董事会 决定 提名周泽鑫 先生为公司第七届董事会董事候选人,任期 自股东大会审议通过之日起至第 七届董事会任期届满 之日止。作为公司的独立董事,我们认真查阅了上述被提名人的个人简历、提名程 序,认为被提名人

    2、具备担任公司董事的资质和能力,不存 在 公 司法 规定 的不 适合担任公司董事的情形,提名 程序、表决 程序 合法 合规,不存 在违 反 公 司法 等法律 法规、规范 性文 件和 公 司章 程 规定 的情 形,因此,我们 同意提名周泽鑫先生 为公司第 七 届董事会董事候选人,并同意提交公司 2019 年第 三 次临时股东大会审议。鉴于 周泽鑫先生此前为公司监事,根据 公司法 等相关规定,董事、高级管理人员不得兼任监事,若公 司股 东大 会选 举周 泽鑫 先生 为公 司董 事,须在 周泽鑫先生辞去监事的辞职报告生效时(即新任监事上任时)方可生效。二、关于 聘任 财 务总 监 的独立意见 董事会决

    3、定 聘任 汪礼宏先生 为 公司财务总监,作为 独立 董事,我们 对本 次聘任事项 进行了认真核查,现发表如下意见:1、本次对 汪礼宏 先生的提名、聘任程序符合公司法、公司章程的有关规定。2、我们认真核查了 汪礼宏先生 的个人履历,认为其符 合相关任职资格,未发现有以下不宜担任上市公司高级管理人员的情形:(1)公 司法、公 司章 程中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入 措施,期限 尚未 届满;(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员;(4)最近三 年内受到证券交易所公开谴责。3、经了解,汪礼宏先生 具备担任 财务总监 的工 作经 验和 专业 能力,其 聘任有利于公司的经营管理和持续发展。综上所述,我们同意董事会聘任 汪礼宏先生为公司财务总监。广东世荣兆业股份有限公司独立董事(签字):刘阿苹 薛自强 王晓华 二一 九年 十一 月 十一 日

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