1、 1 股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2015-61 深圳中恒华发 股份有限公司 董事会2015 年第六次临时 会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.深圳中恒华发股份有限公司董事会 于2015 年8 月21 日 以传真及电子邮件方式向全体董事、监事 及高管人员 发出召开公司董事会 2015 年第六次临时会议的通知。2.本次董事会会议于2015 年8 月26 日下午以通讯方式召开。3.本次董事会会议应参与 表决董事6 人，全部参与表决。4.本次董事会会议的召
2、开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了如 下 议案：（一）关于“深 圳 光明 新 区 公 明街 道 华 发 片区 更 新 单 元”城 市 更 新项 目 推进 实 施 暨 关 联 交 易 进展 的议案（详见公司 同 日发布的 关于“深 圳 光明新区公明 街 道 华发片 区 更 新单元”城 市更新 项 目 推进实 施 暨 关联交 易 进展 的公 告，公告编号：2015-62）公司独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会会议审议，并发表了独立意见。根据 深圳证券交易所股票上
3、市规则 的要求，本议案尚需提交公司股东大会审议。本 议案 的表决结果：同意 5 票；反对0 票；弃权0 票（由于该议案涉及控 股 2 股 东 武 汉 中 恒 集 团，公 司 董 事 长 李 中 秋 先 生 属 本 议 案 的 关 联 董 事，因 此 回 避 表决）；（二）关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理“深 圳 光 明 新 区 公 明 街 道华 发 片 区 更新 单 元”城市 更 新 项 目推 进 实 施 相关 事 宜 的 议案 根 据 公 司 推 进 实 施“深 圳 光 明 新 区 公 明 街 道 华 发 片 区 更 新 单 元”城 市 更 新项目的需要，董
4、事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规及 与武汉中恒 新科技产业集团有限公司、深圳市 万科房地产 有限公司 及深圳市万科光明 房地产开发有限公司 签署的 关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目 合 作 协 议 约 定 书、光 明 新 区 公 明 街 道 华 发 工 业 区 旧 改 项 目 合 作 经 营 合 同、房屋收购及搬迁补偿安置协议 范围内全权办理“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施相关事宜。根 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 的 要 求，本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东大会审议。本议案的表决情况为：同意 6
5、票；反对0 票；弃权0 票；（三）关于 召 开 2015 年第 三 次临 时 股 东 大会 的 议 案（详见 公司同日发 布的 深圳中恒华发股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知，公告编 号：2015-63）本议案的表决情况为：同意 6 票；反对0 票；弃权0 票。三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2、公司独立董事关于同意关联交易提交董事会审议的说明；3、公司独立董事关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施进展的独立意见；4、关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合作协议约定书；5、光明新区公明街道 华发工业区旧改项目合作经营合同；3 6、房屋收购及搬迁补偿安置协议。深圳中恒华发股份有限公司 董 事 会 2015 年8 月27 日
