1、 深圳中恒华发股份有限公司 独立董事关于 公司相关事项的独立意见 根 据 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见、上 市 公 司 治 理准则、深圳中恒 华发股份 有限公司 章程 的 有关规定,我们作为 深圳 中恒华发股 份有限公 司的独立 董事,对 公 司相关事 项 发表独 立意见如 下：一、关于 收购 关联 公司 控制 权的 议案 公司 关 于 收 购 关 联 公 司 控 制 权 的 议 案 的 表 决 程 序 符 合 法 律 法 规等 规 范 性 法 律 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定，有 利 于 公 司 的 长 远 发 展，不 存 在损害公司 及其
2、他股 东利益的 情形，同 意将此关 联交易事 项提交公 司 2015年 第四次 临时 股东 大会审议。二、关 于增 补董 事 的 独立 意见 经认真查 阅 资料，公司增补 的董事 候 选人 杨斌 先生不 存 在 公司 法 第57条、第58条规 定的情况，以及被 中国证监 会确定为 市场禁入 者 并且禁入尚未 解除的现 象；董 事 候选人 的 任职资格、提名 程 序符合 公司法 等法律法 规 及公 司章程 的 有关规 定，不存 在 损害公 司及 股东 权益的情形。同 意将该议 案提交公 司2015 年第四次 临时股东 大会审议。三、关于 聘 任公 司董 事会 秘书 及财 务总 监的 独立 意见 公司聘任 董 事 会 秘 书、财 务 总 监 的 程 序 及 相 关 人 员 的 任 职 资 格 符 合公司法、深 圳 证券交易 所股票上 市规则、公司 章 程 等 有 关规定，同意公司 聘任 杨斌 先生为 担 任公司 董 事会秘书 及 财务总 监。独立董事 签名：李 晓东、邱 大梁、张 兆国 2015 年 11 月 6 日
