1、1 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2020-19 深 圳 市深 粮 控股 股 份有 限 公司 第 十 届董 事 会第 十 次会 议 决议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确、完 整，没有虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗 漏。深 圳 市 深 粮 控 股 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公司”）第 十 届 董 事 会第十 次会 议于 2020 年 8 月 24 日 上午 10:10 在 深圳市 福田 区福虹 路 9 号世贸广场A 座13 楼 公司中会 议室以 现 场加通讯
2、 的方式 召 开。会 议通知 于2020 年8 月14 日以 电子邮件 形式发 出。会议应到 董事9 名，实到董事8名，其中董事卢启光先生委托董事胡 翔海先生出席会议，独立董事毕为民女士以 通讯方 式 出席会议。公 司监 事及高级 管理人 员 列席了本 次会议。本 次 会 议 的 召 开 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定。会议由董事 长 祝 俊 明 先 生 主持，全体与会董事 经认真审议和表决，通过了以下议案：一、公司 2020 年半年度 报告及其摘要 详见同日 刊登在 巨 潮资讯网 上的 公 司 2020 年半 年度报 告 及其摘要。同意票 数9 票，反对票 数 0
3、 票，弃权票 数0 票。二、关 于 向 全 资 子 公 司 深 圳 市 华 联 粮 油 贸 易 有 限 公 司 增 资 的 议 案 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 上 的 公 司 关 于 向 全 资 子 公 司 深 圳 市 华联粮油贸 易有限 公 司增资的 公告。同意票 数9 票，反对票 数 0 票，弃权票 数0 票。三、公司风险管 理制度 2 同意公司 结合实 际 情况制定 公司风 险管理制 度，健全 公司风险 管理体 系。同意票 数9 票，反对票 数 0 票，弃权票 数0 票。四、关于聘任公 司副总经 理兼董事会秘书的 议案 同 意 聘 任 陈 小 华 先 生 为 公 司
4、副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书，任 期 为 自 本 次董 事 会 通 过 之 日 起 至 公 司 第 十 届 董 事 会 届 满 时 止。详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮资讯网上 的 公司 关于聘任 副总经 理 兼董事会 秘书的 公 告。公 司独立 董事对 本议案发表了独立意见，详见同 日刊登在巨潮资讯 网上的公司独立董事关 于第十 届 董事会第 十次会 议 相关事项 的独立 意 见。同意票 数9 票，反对票 数 0 票，弃权票 数0 票。备查文 件 1、公司 第十届 董 事会第十次 会议 决 议；2、公 司 独 立 董 事 关 于 第 十 届 董 事 会 第 十 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意见。特此公告。深圳市深 粮控股 股 份有限公 司 董 事 会 二二 年八月 二 十 五 日
