1、 1 股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A 深华发 B 编号：2015-65 深圳 中恒 华发股份有限公司 2015 年第三 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会无变更提案、无 否决议案的情形；2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议时间：2015 年9 月11 日14:30 开始 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015 年9 月11 日9:3011:30、13:0
2、015:00（股票交易时间）；（2）通 过深 圳 证 券 交易 所 互 联 网投 票 系 统 进行 网 络 投 票的 具 体 时 间：2015年9 月10 日15:002015 年9 月11 日15:00 期间的任意时间。2.现场会议 召 开 地 点：深 圳 市 福 田 区 华 发 北 路 华 发 大 厦 东座 六 楼 本 公 司 会 议 厅 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决 方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长李中秋 先生 6.本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。7.出席股东大会的总体情况：股东及股东授权委托代表共 7 名，代表
3、公司有表决权股份数 147,224,154 股，占公司有表决权股份总数的 51.99%。其中现场投票3 人，代表公司有表决权股份数 146,959,454 股，占公司有表决权股份总数的51.9%；参加网络投票4 人，代表公司有表决权股份数 264,700 股，占公司有 2 表决权股份总数的0.09%。以上持股 5%以下股东及股东授权委托代表 5 名，代表公司有表决权股份数14,164,700 股，占公司有表决权股份总数的 5%。（1）A 股股东出席情况 A 股股 东及股东授权委托代表 5 名，代表有表决权股份数 116,754,594 股，占公司有表决权股份总数的41.23%。其中现场投票1
4、人，代表公司有表决权股份数116,489,894 股，占公司有表决权股份总数的 41.14%；参加网络投票 4 人，代表公司有表决权股份数264,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.09%。（2）B 股股东出席情况 B 股股东及股东授权委托代表 2 名，代表有表决权股份数 30,469,560 股，占公司有表决权股份总数的 10.76%。其中现场投票 2 人，代表公司有表决权股份数30,469,560 股，占公司有表决权股份总数的 10.76%；参加网络投票 0 人。8.律师及公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。二、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对各
5、项议案逐一进行了表决。经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一通过，会议以普通决议分别审议通过如下两项议案，具体表决情况如下：议案一：关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项 目推进 实施暨关联 交易进展的 议案 类 别 代表 股份 同 意 反 对 弃 权 股数（股）比例 股数（股）比例 股数（股）比例 与会全体股东 30,734,260 30,473,160 99.15%261,100 0.85%0 0.00%其中：与会 持股5%以下股东 14,164,700 13,903,600 98.16%261,100 1.84%0 0.00%与会 A 股股东 264,70
6、0 3,600 1.36%261,100 98.64%0 0.00%与会 B 股股东 30,469,560 30,469,560 100.00%0 0.00%0 0.00%（因本议案涉及控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司，因此控股股东回避表决）表决结果：通过。3 议案二：关 于 提 请 股东 大 会 授 权董 事 会 全 权办 理“深 圳光 明 新 区 公明 街 道华发 片区更新单 元”城市更 新项目推进 实施相关事 宜的议案 类 别 代表 股份 同 意 反 对 弃 权 股数（股）比例 股数（股）比例 股数（股）比例 与会全体股东 147,224,154 146,963,054 99.82
7、%261,100 0.18%0 0.00%其中：与会 持股5%以下股东 14,164,700 13,903,600 98.16%261,100 1.84%0 0.00%与会 A 股股东 116,754,594 116,493,494 99.78%261,100 0.22%0 0.00%与会 B 股股东 30,469,560 30,469,560 100.00%0 0.00%0 0.00%表决结果：通过。三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京 国枫（深圳）律师事务所 2.律师姓名：孙林、黄晓静 3.结 论 性 意 见：北京国枫（深 圳）律 师 事 务 所 认 为，公司 2015 年第 三 次 临 时股东 大 会 召 集 和 召 开 的 程 序、出 席 本 次 股 东 大 会 会 议 人 员 和 召 集 人 的 资 格 以 及 表 决程 序 等 事 宜，符 合 法 律、法 规 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定；会 议 通 过 的 决 议 合 法、有 效。四、备查文件 1 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2 北京国枫（深圳）律师事务所关于。深圳中恒华发股份有限公司 董 事 会 2015 年9 月12 日
