1、1 证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝 A、深深宝B 公告编号：2019-16 深圳市深宝实业股份有限公司 第九届监 事会第 十 五 次会议决议公告 本 公 司 及 监事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确、完 整，没有 虚假 记载、误 导性陈述 或重大遗 漏。深圳市深 宝实业股 份有限公 司（以下 简称“公 司”）第 九届监事 会第十五次会 议于 2019 年 1 月 31 日上午 11:00 在深圳市 南山区学 府路科技园南区软 件产业基 地4 栋B 座8 层公司会议室 以现场加 通讯的方 式召开。会议通知 于 2019 年 1 月
2、28 日以电子邮件形 式发出。会议应出 席监事 3名，实际 出席监 事 3 名，其中职工 监事罗龙 新 先生以 通讯表决 方式出 席会 议。本 次 会 议 的 召 开 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定。会 议 由监 事 会 主 席 林 红 女 士 主 持，全 体 与 会 监 事 经 认 真 审 议 和 表 决，通 过 了 如下议案：一、公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 因公司第 九届监事 会已到期 拟进行换 届，根据 公司法、公 司 章程、公 司监事会 议事规则 的规定，公司监 事会由 5 名监事组 成，任期三年，其中职工 代表出任 监事 2 名。本届监 事会提
3、名 王慧敏女 士、刘继先生、钱文莺女 士为公司 第十届监 事会监事 候选人（上述 3 名 监事 候选人简历 附后）。上述3 名 监事候选 人由公 司2019 年第三次临时 股东大会 选举通过 后正式上任，与公司 职工大会 选举的 2 名职工代 表监事共 同组成公 司第 十届监事会。本 届 监 事 会 监 事 林 红 女 士、职 工 监 事 罗 龙 新 先 生 不 再 续 任，公 司 对2 其在任职 期间为公 司所做工 作和贡献 深表谢意。同意将本 议案提交 公司股东 大会审议 批准。同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃 权 票 数 0 票。备查文件 1、公司 第九届监 事会第 十 五 次会议
4、 决议。特此公告。深圳市深 宝实业股 份有限公 司 监 事 会 二 一九 年 二 月一 日 3 深 圳 市 深 宝 实 业 股 份 有 限 公 司 第 十 届 监 事 会 监 事 候 选 人 简 历 1、王慧敏女士：1967 年 出生，硕 士研究生，律师执 业资格、中级经 济 师、高 级 人 力 资 源 管 理 师。历 任 深 圳 市 建 设 集 团 公 司 法 律 顾 问；深圳 市 建 设 投 资 控 股 公 司 经 济 师、女 工 委 员 会 主 任、人 力 资 源 部 经 理；深圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 人 力 资 源 部 部 长；深 圳 市 物 业 发 展（集 团）股 份
5、有 限 公 司 副 总 经 理；深 圳 市 粮 食 集 团 有 限 公 司 董 事、党 委 副 书 记、纪 委书 记。现 任 深 圳 市 粮 食 集 团 有 限 公 司 纪 委 书 记、监 事 会 主 席；公 司 第 九届监事会 监事。王 慧 敏 女 士 系 公 司 控 股 股 东 深 圳 市 福 德 国 有 资 本 运 营 有 限 公 司 推 荐任 职，与 公 司 实 际 控 制 人 深 圳 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会、控股 股 东 深 圳 市 福 德 国 有 资 本 运 营 有 限 公 司 存 在 关 联 关 系，王 慧 敏 女 士 未在公司实 际控制人
6、 及股东单 位任职。王慧敏女 士与其他 持有公司 5%以上股份的股 东及公司 董事、监 事和高级 管理人员 不存在关 联关系。2、刘 继 先 生：1975 年出生，硕士研 究生，经 济师。历 任深圳国 际控股 有 限 公 司 执 行 董 事 委 员 会 秘 书、信 息 技 术 工 程 部 总 经 理、行 政 部 总 经理、企 业 管 理 部 总 经 理、投 资 部 总 经 理；深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 非执 行 董 事。现 任 合 和 公 路 基 建 有 限 公 司 执 行 董 事、副 总 经 理 及 董 事 会 秘书；深圳 市粮食集 团有限公 司监事；深圳国际 仲裁院（
7、深圳仲裁 委员会）调解专家。刘 继 先 生 系 公 司 控 股 股 东 深 圳 市 福 德 国 有 资 本 运 营 有 限 公 司 推 荐 任职，与 公 司 实 际 控 制 人 深 圳 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会、控 股股 东 深 圳 市 福 德 国 有 资 本 运 营 有 限 公 司 存 在 关 联 关 系，刘 继 先 生 未 在 公司实际控 制人及股 东 单位任 职。刘继 先生与其 他持有公 司 5%以上股份 的4 股东及公 司董事、监事和高 级管理人 员不存在 关联关系。3、钱 文 莺 女 士：1972 年出生，学 士 学位，特 许公认会 计师公会 会
8、员（ACCA）、高级 经 济师。曾 任深圳市 天健（集 团）股 份 有限公司 办公室翻译、文 秘、项 目 投 资 办 研 究 员；天 健 投 资 发 展 有 限 公 司 市 场 拓 展 部 经 理助 理、经 理，深 圳 市 天 健（集 团）股 份 有 限 公 司 董 事 会 办 公 室 主 任、证券 事 务 代 表。现 任 深 圳 市 地 铁 集 团 有 限 公 司 董 事 会 股 东 事 务 专 员，兼 任深圳市粮 食集团有 限公司监 事。钱 文 莺 女 士 系 公 司 控 股 股 东 深 圳 市 福 德 国 有 资 本 运 营 有 限 公 司 推 荐任职，与 公 司 实 际 控 制 人 深
9、 圳 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会、控股 股 东 深 圳 市 福 德 国 有 资 本 运 营 有 限 公 司 存 在 关 联 关 系，钱 文 莺 女 士 未在公司实 际控制人 及股东单 位任职。钱文莺女 士与公司 其他持有 公司 5%以上股份 的股东及 公司董事、监事和 高级管理 人员不存 在关联关 系。王 慧 敏 女 士、刘 继 先 生、钱 文 莺 女 士 均 不 存 在 不 得 被 提 名 为 监 事 的情形；符 合有关法 律、行政 法规、部 门规章、规范性文 件、股 票上市规则及交 易所其他 相关规定 等要求的 任职资格。王 慧 敏 女 士、刘 继 先
10、生、钱 文 莺 女 士 均 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 纪 律 处 分，也 不 存 在 因 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关立 案 侦 查 或 涉 嫌 违 法 违 规 被 中 国 证 监 会 立 案 稽 查，尚 未 有 明 确 结 论 之 情形。王 慧 敏 女 士、刘 继 先 生、钱 文 莺 女 士 均 不 属 于“构 建 诚 信 惩 戒 失信”合 作 备 忘 录 中 的“失 信 被 执 行 人”或 关 于 对 违 法 失 信 上 市 公 司相 关 责 任 主 体 实 施 联 合 惩 戒 的 合 作 备 忘 录 中 的“失 信 责 任 主 体 或 失 信惩戒对象”。截至目前，王慧敏 女士、刘 继先生、钱文莺女 士均未持 有公司股 票。
