1、深圳市深宝实业股份有限公司独立董事 关于召开股东大会审议继续停牌 筹划重大资产重组事项的事前认可函 我们于2017 年10 月31 日收 到公司第 九届董事 会第 十四 次会议资 料，我 们 对 公 司 提 交 的 有 关 资 料 进 行 了 认 真 审 阅，与 公 司 相 关 人 员 进 行 了 必要 的 沟 通。根 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则、关 于 在 上 市 公 司建立独立 董事制度 的指导意 见、公司章程 及 公 司独立董 事制度 的 有 关 规 定，我 们 作 为 公 司 的 独 立 董 事，就 提 交 公 司 董 事 会 审 议 的 相 关事项予以 事
2、前认可。具体如 下：一、关 于 召 开 股 东 大 会 审 议 继 续 停 牌 筹 划 重 大 资 产 重 组 事 项 的 事 前认可 公 司 股 票 停 牌 期 间，公 司 及 有 关 各 方 积 极 推 动 本 次 重 大 资 产 重 组 的各 项 工 作，并 就 涉 及 的 相 关 问 题 作 进 一 步 论 证、沟 通，截 至 目 前，本 次重 组 方 案 仍 在 筹 划 推 进 中。同 时，公 司 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 要 求，及时履行信 息披露义 务，至少 每 5 个交 易日披露 一次进展 公告，并 对本 次重 组 事 项 涉 及 的 内 幕 信 息 知 情 人
3、进 行 了 登 记 和 申 报。因 本 次 重 大 资 产 重组 工 作 量 较 大 且 重 组 方 案 尚 需 进 一 步 协 商、完 善 和 论 证，公 司 预 计 无 法于 2017 年 11 月 22 日前披 露本次重 大资产 重 组预案（或报告书）。为确保 本 次 重 大 资 产 重 组 申 报、披 露 的 资 料 真 实、准 确、完 整，保 障 本 次 工作 的 顺 利 进 行，避 免 公 司 股 价 异 常 波 动，维 护 广 大 投 资 者 利 益，公 司 拟继续停牌 筹划重大 资产重组 事项。我 们 认 为：公 司 申 请 继 续 停 牌 筹 划 重 大 资 产 重 组 事 项 不 存 在 损 害 公司 及 全 体 股 东 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情 形，同 意 关 于 召 开 股 东 大 会 审议 继 续 停 牌 筹 划 重 大 资 产 重 组 事 项 的 议 案 并 将 该 议 案 提 交 公 司 董 事 会审议。深圳市深 宝实业股 份有限公 司 第九届董 事会独立 董事 范值清 吴叔平 陈灿 松 二一七 年十一 月 一日
