1、1 证券代码：000019、200019 证券简称：深 粮控股、深粮B 公告编号：2022-18 深 圳市深粮 控股股 份有限公 司 第 十届董事 会第二 十 二次会 议决 议公告 本公司及董事会全体成员 保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 陈述或 重大遗 漏。一、董事 会会 议召 开 情况 深圳市深粮控股股份有限 公司（以下简 称“公司”）第 十 届 董 事 会第二十 二 次会议 于 2022 年 8 月 3 日 上 午 9:30 在深圳 市福田 区福虹路 9号世贸广场 A 座 13 楼公 司中会 议室以现场 加通讯 的 方式 召开。会议 通知于 2022 年 7
2、月 31 以电子邮 件 形式发 出。会议 应到董事 7 名，实 到董事 7名，其中独立董事毕为民女士以通讯方 式出席会议。公司监事及高级管理人员列 席了本 次会议。本 次会议 的召 开符合 公司 法 及 公司章 程的有关规 定。会 议由 半 数以上 董事共 同 推举 董事 胡翔海 先生主 持。二、董事 会会 议审 议 情况 全体与会 董事经 认真审 议和表 决，通 过 了以下议 案：（一）公 司 投资 管理 规定 同意公司 修订的 公司 投资管 理规定。同 意 票数 7 票，反对 票数 0 票，弃权 票数 0 票。（二）公 司 职业 经理 人管 理办 法（试行）同意公司 制定的 公司 职业经
3、理人管 理 办法（试 行）。同意票数 7 票，反对 票数 0 票，弃权 票数 0 票。（三）关 于 推举 董事 代为 行使 公 司法定 代 表人 职责 的议 案 2 根据 公司法 公 司章程 的 有关规 定，经半 数以上 董事共 同推举董事 胡翔 海先生 代为 行 使公司 法定代 表 人职责，有效期 自董事 会决议 通过之日起 至新任 董事长 到任之 日止。同意票数 7 票，反对 票数 0 票，弃权 票数 0 票。（四）关于 为控 股子 公 司武 汉佳 成生 物制 品 有限 公司 提供 担 保的 议案 详见同日刊登在巨潮资讯 网上的公司 关于为控股子公司 提 供 担 保的公告。同意票数 7 票，反对 票数 0 票，弃权 票数 0 票。三、备查 文件 公司第 十届董 事会第 二十 二 次会议 决 议；特此公告。深圳市深 粮控股 股份有 限公司 董 事 会 二二二 年 八月 四 日
