1、证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2019-27 深圳市深粮控股股份有限公司 关于放弃控股子公司双鸭山深粮中信粮食基地有限公司股权转让优先购买权的公告 一、事 项 概 述 公 司 控 股 子 公 司 双 鸭 山 深 粮 中 信 粮 食 基 地 有 限 公 司（以 下 简 称“双 鸭 山 公 司”）由 公 司 全 资 子 公 司 深 圳 市 粮 食 集 团 有 限 公 司（以下简 称“深 粮 集 团”）与 哈 尔 滨 谷 物 交 易 所 有 限 公 司（以 下 简 称“哈交所”）共同 出资成立，其中深 粮集团持 股 51%，哈交所持 股 49%。近期，哈
2、交所拟 整体转让 其所持双 鸭山公 司 49%股权。根据 中华人民 共和国公司法 及 双 鸭山公司 章程 有 关规定，深粮集团 对上述标 的股权享有同 等条件和 价格下的 优先购买 权。公司根据 实际情况，于 2019 年3 月22 日召开 的 公司第 十届董事会第二次 会议审议 通过了 关于放弃 控股子公 司股权优 先购买权 的 议案，同 意 深粮集 团 放弃上 述 49%股权的优先 购买权。本事项 不 构成关联 交易，不 构成 上 市公司重 大资产重 组管理 办法 规定 的重大资 产重组 情 形。本事 项属于 董 事会 审批 权限内，无 需提交公司 股东大会 审议。二、双 鸭 山 公 司
3、基 本 情 况 公司名称：双鸭山 深粮中信 粮食基地 有限公司 成立时间：2016 年1 月18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性 陈述或重 大遗漏。注册资本：10,000 万(元)注 册 地 址：黑 龙 江 省 双 鸭 山 市 宝 清 县 宝 清 镇 时 代 新 城 高 3 号楼102 号门市 法定代表 人：王芳 成 经营范围：粮食基 地建设及 相关配套 设施开发、管理；粮 食生产、收购、加 工、仓 储、物流、配送、检 测、销 售；粮食 贸 易服务、生 产加工仓储 服务、物 流配送服 务及其他 相关配套 服务；粮 食相关产 品 的研发；粮
4、食进出口 贸易。股权结构：深粮集 团持股 51%，哈交 所持股 49%。双鸭山公 司最近一 年又一期 的主要财 务指标：单位：万元 项目 2017 年12 月31 日 2018 年9 月30 日 资产总额 4,832.41 4,908.39 负债总额 1,312.69 1,312.69 净资产 3,519.72 3,595.70 营业收入 18,766.56 24.75 净利润-808.47 17.30 三、放 弃 优 先 购 买 权 对 公 司 的 影 响 深粮集团 放弃上述 优先购买 权，没有 改变公司 持有双鸭 山公司 的股权比例，不影响 公司对双 鸭山公司 的控制权，不改变 公司合并
5、报 表范围，公 司在双鸭 山公司的 权益不变，对公司 未来主营 业务和持 续 经营能力不 会产生不 利影响。本次放弃 优先购买 权不存在 损害上市 公 司及其股东 特别是中 小股东权 益的情形。四、独 立 董 事 意 见 公 司 放 弃 本 次 股 权 的 优 先 购 买 权 不 影 响 公 司 对 双 鸭 山 公 司 的 控制权，不 改变公司 合并报表 范围，不 会影响公 司在双鸭 山公司的 权益，不存在损 害上市公 司及中小 股东权益 的情况。上述事项 的审议、决 策程序符合 相关法律、法规 及 公司 章 程 的 规 定，同 意 公司放弃 本次股权转让 的优先购 买权。五、备 查 文 件 1、公司 第十届董 事会第二 次会议决 议；2、公司 独立董事 关于第十 届董事会 第二次会 议相关事 项的 独立意见。特此公告。深圳 市深粮控 股股份有 限公司 董 事 会 二一九年三月 二十 三日
