1、 1/2 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深 粮B 公告编号：2019-25 深圳市深粮控股股份有限公司 第十届董事会 第 二 次 会议决议公告 本公司及 董事会全 体成员保 证信息披 露的内容 真实、准 确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述 或重大遗 漏。深 圳 市 深 粮 控 股 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”）第 十 届董事会第 二次 会议于 2019 年 3 月 22 日上午 9:30 在深圳 市福田区 福虹路9 号世贸广场 A 座 13 楼 中会议室 以现场加 通讯的方 式召开。会议 通知于 2019 年 3 月 19 日以电子邮件形 式
2、发出。会议应出 席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中独 立董事毕 为民女士 以通讯表 决方式出 席 会议。公司 监事及高 级管理人 员列席了 本次会议。本次会 议的召开 符 合公司法 及 公 司章程 的有关规 定。会 议 由董事长 祝俊明先 生主持，全体 与会董事 经认真审 议和表决，通过了 以下议案：一、审 议 通 过 关 于 调 整 公 司 内 部 组 织 架 构 的 议 案 为进一步 优化公司 内部组织 架构，提 高公司运 营效率，推进公 司战略的有 效落实，同意公司 对现有的 内部组织 架构进行 调整优化。调整后公司 本部职能 部门共10 个（含直 属机构），分别为 董 事会办
3、公 室、办 公 室、党 群 部、纪 检 监 察 室（监 事 会 办 公 室）、人 力 资 源 部、计划财务管理 部、资 金 结算中心、风险 管 理与内审 部、投 资 部、深 粮 研究院。同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃 权 票 数 0 票。二、审 议 通 过 关 于 放 弃 控 股 子 公 司 股 权 优 先 购 买 权 的 议 案 2/2 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网()上的 关 于 放弃控股子 公司股权 优先购买 权的公告。公司独立 董事 对本 议案发表 了独立董 事意见，详见同日 刊登在 巨潮资讯网()上 的 公 司 独 立 董 事 关 于 第 十 届 董 事会第
4、二次 会议相关 事项的独 立意见。同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃 权 票 数 0 票。三、审 议 通 过 关 于 向 东 莞 市 深 粮 物 流 有 限 公 司 增 资 的 议 案 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网()上的关 于 向控股子公 司 东莞市 深粮物流 有限公司 增资的 公 告。同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃 权 票 数 0 票。备查文件 1、公司 第十 届董 事会第 二 次 会议决 议；2、公 司 独立董事 关于第 十 届董事会 第 二次会 议相关事 项的独 立意见。特此公告。深圳市深 粮控股 股 份有限公 司 董 事 会 二一九 年三 月二十 三 日
