1、深 圳 中 华 自 行 车（集 团）股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 提 名 人 声 明 提名人深 圳 中 华 自 行 车（集 团）股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 就 提 名 张 志 高先生为 深 圳 中 华 自 行 车（集 团）股 份 有 限 公 司 第 十 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选人 发 表 公 开 声 明。被 提 名 人 已 书 面 同 意 出 任 深 圳 中 华 自 行 车（集 团）股份有限公司第 十 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人。本 次 提 名 是 在 充 分 了 解 被 提 名 人职 业、学 历、职 称、详 细 的 工 作 经 历、全 部
2、兼 职 等 情 况 后 作 出 的，提 名 人认 为 被 提 名 人 符 合 相 关 法 律、行 政 法 规、部 门 规 章、规 范 性 文 件 和 深 圳 证券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要 求，具 体 声 明如下：一、根 据 公 司 法 等 法 律、行 政 法 规 及 其 他 有 关 规 定，被 提 名 人 具备担任上市公司董事的资格。是 否 如否，请详细说明：_ 二、被 提 名 人 符 合 深 圳 中 华 自 行 车（集 团）股 份 有 限 公 司 章 程 规 定 的任职条件。是 否 如否，请详细说明：_ 三、被 提
3、名 人 已 经 按 照 中 国 证 监 会 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作指引的规定取得独立董事资格证书。是 否 如否，请详细 说明：_ 四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在 深圳中华自行车（集团）股份有限公司及其附属企业任职。是 否 如否，请说明具体情形_ 五、被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 是 直 接 或 间 接 持 有 深 圳 中 华 自 行 车（集团）股份有限公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。是 否 如否，请说明具体情形_ 六、被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 在 直 接 或 间 接 持 有 深
4、 圳 中 华 自 行 车（集团）股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。是 否 如否，请说明具体情形_ 七、被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 在 深 圳 中 华 自 行 车（集 团）股 份 有 限 公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。是 否 如否，请说明具体情形_ 八、被 提 名 人 不 是 为 深 圳 中 华 自 行 车（集 团）股 份 有 限 公 司 或 其 附 属企业、深 圳 中 华 自 行 车（集 团）股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 提 供 财 务、法 律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。是 否 如否，请说明具体情形_
5、 九、被 提 名 人 不 在 与 深 圳 中 华 自 行 车（集 团）股 份 有 限 公 司 及 其 控 股股 东、实 际 控 制 人 或 者 各 自 的 附 属 企 业 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 任 职，也 不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。是 否 如否，请说明具体情形_ 十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。是 否 如否，请详细说明：_ 十 一、被 提 名 人 不 是 被 中 国 证 监 会 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施，且 仍 处 于禁入期的人员；是 否 如否，请详细说明：_ 十 二、被 提 名 人 未 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 不
6、适 合 担 任 上 市 公 司 董 事、监事和高级管理人员；是 否 如否，请详细说明：_ 十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；是 否 如否，请详细说明：_ 十 四、被 提 名 人 最 近 三 年 未 受 到 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 或 三 次 以 上 通 报批评的；是 否 如否，请详细说明：_ 十 五、最 近 一 年 内，被 提 名 人、其 任 职 及 曾 任 职 的 单 位 不 存 在 其 他 任何影响被提名人独 立性的情形。是 否 如否，请详细说明：_ 十六、被提名人担任独立董事不违反公务员法的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 十 七、被 提 名 人 不 是 党
7、 的 机 关、人 大 机 关、政 府 机 关、政 协 机 关、审判 机 关、检 察 机 关 等 其 他 列 入 依 照、参 照 公 务 员 制 度 管 理 的 机 关、单 位 的现职中央管理干部。是 否 如否，请详细说明：_ 十 八、被 提 名 人 不 是 已 经 离 职 和 退（离）休 后 三 年 内，且 拟 在 与 本 人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。是 否 如否，请详细说明：_ 十 九、被 提 名 人 不 是 已 经 离 职 和 退（离）休 后 三 年 内，且 拟 任 独 立 董事 职 务 未 按 规 定 获 得 本 人 原 所 在 单 位 党 组（党 委）及 中 央
8、纪 委、中 央 组 织部同意的中央管理干部。是 否 如否，请详细说明：_ 二 十、被 提 名 人 不 是 已 经 离 职 和 退（离）休 后 三 年 后，且 拟 任 独 立 董事 职 务 尚 未 按 规 定 向 本 人 所 在 党 委 党 组（党 委）报 告 并 备 案 的 中 央 管 理 干部。是 否 如否，请详细说明_ 二 十 一、被 提 名 人 此 次 拟 任 独 立 董 事，不 属 于 中 央 管 理 干 部 在 离 职 和退（离）休 后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上的上市公司任职的情形。是 否 如否，请详细说明_ 二 十 二、被 提 名 人 担 任 独 立
9、 董 事 不 会 违 反 中 央 纪 委、教 育 部、监 察 部 关 于 加 强 高 等 学 校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 中 关 于 高 校 领 导 班 子 成 员 兼 任职务的规定。是 否 如否，请详细说明：_ 二 十 三、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 保 监 会 保 险 公 司 独 立董事管理暂行办法的规定。是 否 如否，请详细说明：_ 二十四、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 人 民 银 行 股 份 制 商 业银行独立董事和外部监事制度指引的规定。是 否 如否，请详细说明：_ 二十五、被 提名人担任独立董事不会违
10、反中国证监会 证 券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法的规定。是 否 如否，请详细说明：_ 二 十 六、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 其 他 有 关 部 门 对 于 董 事、独立董事任职资格的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 二 十 七、包 括 深 圳 中 华 自 行 车（集 团）股 份 有 限 公 司 在 内，被 提 名 人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家，同 时在深圳中华自行车（集团）股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。是 否 如否，请详细说明：_ 二 十 八、本 提 名 人 已 经 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 独 立 董 事
11、备 案 办 法 要求，督 促 公 司 董 事 会 将 独 立 董 事 候 选 人 的 职 业、学 历、职 称、详 细 的 工 作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。是 否 如否，请详细说明：_ 二 十 九、被 提 名 人 过 往 任 职 独 立 董 事 期 间，不 存 在 经 常 缺 席 或 经 常 不亲自出席董事会会议的情形；是 否 不适用 最 近 三 年 内，被 提 名 人 在 本 次 提 名 上 市 公 司 任 职 期 间 应 出 席 董 事 会 会议 0 次，未出席 0 次。（未出席指未亲 自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的
12、独立意见经证实明显与事实不符的情形；是 否 不适用 如否，请详细说明：_ 三 十 一、被 提 名 人 最 近 三 年 内 不 存 在 受 到 中 国 证 监 会 以 外 的 其 他 有 关部门处罚的情形；是 否 如否，请详细说明：_ 三 十 二、被 提 名 人 不 存 在 同 时 在 超 过 五 家 以 上 的 上 市 公 司 担 任 董 事、监事 或高级管理人员的情形；是 否 如否，请详细说明：_ 三十三、被提名人不存在年龄超过 70 岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。是 否 如否，请详细说明：_ 三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。是 否 如
13、否，请详细说明：_ 本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重 大 遗 漏；否 则，本 提 名 人 愿 意 承 担 由 此 引 起 的 法 律 责 任 和 接 受 深 交 所的处分。本 提 名 人 授 权 公 司 董 事 会 秘 书 将 本 声 明 的 内 容 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 上市 公 司 业 务 专 区（中 小 企 业 板 业 务 专 区 或 创 业 板 业 务 专 区）录 入、报 送 给深 圳 证 券 交 易 所，董 事 会 秘 书 的 上 述 行 为 视 同 为 本 提 名 人 行 为，由 本 提 名人承担相应的法律责任。提名人（盖章）：深 圳 中 华 自 行 车（集 团）股份 有 限 公 司 董 事 会 2017 年 4 月 25 日
