1、 1 股票 代码：000017、200017 股票简称：深 中华 A、深中华 B 公告 编号：2017 017 深 圳 中 华 自 行 车（集 团）股 份 有 限 公 司 关 于召开 2017 年第一 次临时 股东大 会的通 知（更 正后）本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏。一、召开会议的 基本情况：1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。2、股 东 大 会 召 集 人：本 公 司 董 事 会。第 九 届 董 事 会 第 二 十 三 次（临 时）会议于2017
2、 年3 月7 日 召 开，审 议 通 过 了 关 于 召 开2017 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 有 关议案。3、本 次 会 议 召 开 符 合 有 关 法 律、行 政 法 规、部 门 规 章、规 范 性 文 件 和 公 司章程的相关规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017 年3月24日（星期五）下午14:30（2）网 络 投 票 时 间：2017 年3 月23 日、3 月24 日。其 中，通 过 深 圳 证 券 交 易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年 3 月 24 日上午9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
3、投票的具体时间为2017 年3月23日15:00-3月24日15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http:/）向 公 司股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台，公 司 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行使表决权。同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）于股权登记日2017 年3月17日（星期五）下午收市时在中国证券登记 结算 有 限 责
4、 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 股 东 或 其 授 权 委 托 的 代 理 人（该代理人可以不必是公司的股东），其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司 股 份 登 记 在 册，投 资 者 应 在 股 权 登 记 日 之 前 的 第3 个 交 易 日（即B 股 股 东 能 参 会 2 的 最 后 交 易 日）或 更 早 买 入 公 司 股 票 方 可 参 会。如 同 一 股 东 分 别 持 有 本 公 司A、B股，股东应当通过其持有的A股股东账户与B 股股东账户分别投票。（2）本公司董事、监事及高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。7、现场会议召开地
5、点：深圳市爱国路4006号东湖宾馆会议中心东光厅 二、会议审议事 项：（一）审议提案名称：1、关于变更会计师事务所的议案（二）会议提案披露情况：以 上 提 案 经 公 司 第 九 届 董 事 会 第 二 十 二 次（临 时）会 议 审 议 通 过，内 容 请 参阅本公司于 2017 年 3 月 1 日刊登在指定信息披露媒体上的公告。三、现场会议登 记办法：1、法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份 证 办 理 登 记 手 续；委 托 代 理 人 持 营 业 执 照 复 印 件、股 东 帐 户 卡、本 人 身 份 证 和法定代表人授权委托书办理登记手续。2、自然人股东
6、请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记；委托代 理 人 持 本 人 身 份 证、加 盖 印 章 或 亲 笔 签 名 的 授 权 委 托 书、委 托 人 身 份 证、委 托人股票帐户卡、委托人持股凭证原件办 理登记手续。异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。3、登记时间：2017年3月22日-23日，上午8:30-12:00，下午1:00-5:00。4、登 记 地 点：深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 东 路3002 号万通大厦12 楼1201 深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会秘书处。四、参加网络投 票的具体操 作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
7、票系统（网址：http:/）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的 内容和格式详见附件一。五、其他事项 1、会议联系方式：联系电话：0755-28181666、25516998，联系传真：0755-28181009，联系人：孙龙龙、崔红霞 3 2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。3、网 络 投 票 期 间，如 网 络 投 票 系 统 遇 突 发 重 大 事 件 的 影 响，则 本 次 股 东 大会的进程按当日通知进行。六、备查文件 公司 第九届董事会第二十二次（临时）会议决议、第九届董事会第二十 三次（临时）会议决议。深圳 中华自行车（集团）股 份有限公司 董 事 会
8、 2017 年 3 月 13 日 4 附件一、参加 网络投票的 具体操作流 程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360017。2、投票简称：中华投票。3、议案设置及议案表决（1）议案设置 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 所有议案 100 议案1 关于变更会计师事务所的议案 1.00（2）填报表决意见 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决 意见为“同意”、“反对”或“弃权”。（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同意议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
9、以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年3月24 日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束 时间为2017 年3月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。2、股东
10、通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所投资 5 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http:/规则 指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。”6 附件二：授权 委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席 深圳中华自行车（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人姓名：被委托人签名：委托人身份证号码：被委托人身份证号码：委托人股东帐号：持有股数：委托日期：有效日期：委托表决事项：议案 序号 议案名称 表决意见 赞成 反对 弃权 1 关于变更会计师事务所的议案 注：1、如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“”；如拟 投票 反对议案，请在“反对”栏相应空格内填“”；如拟 投票弃权议案，请在“弃权”栏相应空格内填“”。2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。
