1、股票代码：000017、200017 股票简称：深中 华 A、深中华 B 公告编号：2020-009 深 圳 中 华 自 行 车（集 团）股 份 有 限 公 司 关 于 终 止 公 司 2016 年 非 公 开 发 行 股 票 事 项 的 公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实、准 确、完 整，没 有 虚 假记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏。深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月21 日召开公司第 十 届 董 事 会 第 十 九 次（临 时）会 议，审 议 通 过 了 关 于 终 止 公 司20
2、16 年非公开发行股票的议案，同意终止公司 2016 年非公开发行A 股股票事项。具体情况如下：一、2016 年非 公开发行 A 股 股票 概述 公司第九届董事会第十九次（临时）会议、第九届董事会第二十二次（临时）会议、第九届董事会第二十六次（临时）会议、第十届董事会第四次（临时）会议、2017 年第二次临时股东大会、及 2018 年第一 次临时股东大会，审议并 通过了 2016年度 非公开发行 A 股股票的相关议案，拟向 深圳瑞安信息科技企业（有限合伙）、深圳智胜高新科技企业（有限合伙）、万胜实 业控股（深圳）有限公司及深圳贝尔高新科技企业（有限合伙）共四名特定对象非公开发行股票募集资金，发
3、行股票数量不超过 110,269,586 股，募集资金总额不超过 7.5 亿元。截至本公告披露之日，公司尚未向中国证监会提交申请文件。二、终止2016 年非 公开 发行 A 股 股票事 项的原 因 2020 年 2 月 14 日，中 国证监会发布关于修改的决定（证监 会令163 号）和 关于修 改的决定（证监会公告202011 号）。2020 年 3 月 20 日中国证监 会发布发行监管问答 关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求，对上市公司非公开发行股票引入战 略投资者的基本要求、决策程序、信息披露要求、中介机构要求等内容进行了明确说明。考虑到近期法律法规、国家政策及资本
4、市场环境的变化与公司目前的实际情况，并且为尽快顺利推进公司融资进展，经公司与交易对方协商一致，公司与交易对方同意终止前次非公开发行股票事项。三、终 止 2016 年非 公开 发行 A 股 股票事 项的审 议程 序 2020 年 4 月 21 日，公 司召开第十 届董事会第十九（临时）次会议、第 九届监事会第 九次（临时）会议，审议通过了关于终止公司 2016 年非公 开发行股票的议案，同意公司终止 2016 年非公开发行 A 股股票事项。公司全体独立董事对上述事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并出具了独立意见。四、终 止 2016 年非 公开 发行 A 股 股票事 项对公 司的 影响 公
5、司终止原方案的同时推出本次新方案不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。五、独 立董事 意见 公司全体独立董事对上述事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并出具了独立意见。独立董事认为：（1）公司终止 2016 年非公开发行股票事项，主要是基于目前资本市场发生变化及发行监管政策调整，并综合考虑公司实际情况、发展规划 等诸多因素做出的审慎决策，不会对公司的正常业务经营造成不利影响，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东 利益 的情形。（2）公 司 审 议 上 述 议 案 的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及 公司章程 的规定，会议决议合法、有效。（3）同意公司终止 2016 年非公开发行股票事项。六、备 查文件 1、公司第十届董事会第十九次（临时）会议决议；2、公司第九届监事会第 九次（临时）会议决议；3、独 立 董 事 关 于 第 十 届 董 事 会 第 十 九 次（临 时）会 议 相 关 事 项 的 事 前 认 可 意见；4、独立董事关于 第十届董事会第十九次（临时）会议相关 事项的 独立意见。特此公告 深 圳中 华自行 车（集团）股份 有限公 司 董 事会 2020 年 4 月 21 日
