1、 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2020-038 协 鑫能 源科 技股份 有限 公司 第 七届 监事 会第 七 次会 议决议 公告 本公 司及 监事 会 全体 成员 保证 信息 披露 内容 的真 实、准确 和完 整，没有 虚假记载、误 导性 陈 述或 重大 遗漏。一、监事 会会 议 召开 情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于 2020 年 4 月 18 日以书面及电子邮件形式发 出，会议于 2020 年 4 月 28 日下 午 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席 监事 3名，实际 出席监事 3 名。全体
2、 监事 均亲自出席了本次 监事会。会议由 监事会主席闫浩先生 主持，会议 符合 公 司法 和 公 司章 程 的有 关规 定，会议 召开 合法有效。二、监事 会会 议 审议 情况 会议经表决形成以下决议：1、审议 通过 了 公 司 2019 年度监事会工作报告，本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议；表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案详见 同日披露在巨潮资讯网(http:/)上的公司2019 年度监事会工作报告。2、审议 通过 了 公 司 2019 年度财务决算报告，本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议；表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃
3、权票 0 票。本议案详见 同日披露在巨潮资讯网(http:/)上的公司2019 年年 度报告 相关内容。3、审议 通过 了 公 司 2019 年度利润分配预案，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议；与会监事同意董事会提议的公司 2019 年度利润分配预案：2019 年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。4、审议 通过 了 公 司 2019 年年度报告及摘要，本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议；经认真审核，监事 会认 为董 事会 编制 和审 核协 鑫能 源科 技股 份有 限公 司2019年年度报告的程序符
4、合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反 映了 公司 的实 际情 况，不存 在任 何虚 假记 载、误导 性陈 述或 者重 大遗漏。表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案详见 同日披露在巨潮资讯网(http:/)上的公司2019 年年 度报 告 公 司2019 年 年度报告 摘要。5、审议通过了公司 2019 年度内部控制自我评价报告；经审核，监事 会认 为：公司建立了较 为完善的法人治理结构，内部控制体系较为 健全。公司 内部 控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票
5、 0 票。本议案详见 同日披露在巨潮资讯网(http:/)上的 公司2019 年度内部控制自我评价报 告。6、审议 通过 了 关于修订 的议 案，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议；表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http:/)上的 公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2020 年 4 月修订）；7、审议 通过了 公司 2020 年第一季度报告全文及正文。经认真审核，监事 会认 为董 事会 编制 和审 核协 鑫能 源科 技股 份有 限公 司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反 映了 上市 公司 的实 际情 况，不存 在任 何虚 假记 载、误导 性陈 述或者重大遗漏。表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本 议 案 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网(http:/)上的公司2020 年第一季度报告全文 公司 2020 年第一季度报告 正 文。三、备查文件 1、公司第七届监事会第 七 次会议决议。特此公告。协鑫能源科技股份有限公司 监事会 2020 年 4 月 30 日
