1、 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2019-096 协 鑫能 源科 技股份 有限 公司 关 于召 开2019 年第 四次 临时 股 东大 会的 通知 本 公司 及 董事 会 全体 成 员保 证 信息 披 露内 容 的真 实、准 确 和完 整，没 有虚假记 载、误导 性 陈述 或重 大遗 漏。重要内容提示：股东 大会 召开 日 期：2019 年9 月27 日（周五）14:00起 股权登记日：2019 年9 月20 日（周 五）协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次 会议决定于2019 年9 月27 日（周五）召开公司2019 年 第四 次临 时股东大
2、会，审议董事会提交的相关议案，现将本次 股东大会的有关事项通知如下：一、召开 会议 的 基本 情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2019 年第四次临时 股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。3、会议 召开 的合 法、合规 性：本次 临时股东大会 会议 召开 符合 公 司法、上市公司股东大会规则 等有关法律法规及公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2019 年9 月27 日（周五）14:00起（2）网络投票时间：2019 年9 月26 日 2019 年9月27 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月27 日9:30 11:
3、30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年9 月26 日15:00 至2019 年9月27日15:00 的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会 采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深交所交易 系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2019 年9月20 日（周五）7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；截至
4、 股权 登记 日 下午 收 市时 在 中国 结 算深 圳 分公 司 登记 在 册的 公 司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件 2）委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。8、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28 号会议室（协鑫能源中心）二、会议 审议 事 项（一）提交股东大会表决的提案：1、审议关于增加2019 年度日常关联交易预计额度的议案。（二）有关说明：1、上述议案 已经 公司第七届董事会第六次 会议审议通过，议案内容详见 同日披露于 巨潮资讯网（http:/）及 中国
5、证券报、证券时报的相关公告。2、议案1涉及 关联 交易 事项，关联 股东 需回 避表 决。上述议案 为股东大会 普通决议事项。3、根据上市公司股东大会规则（2016 年修订）的规定，本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码如下：提案编码 提案 名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 关 于 增加2019 年 度日 常 关联 交易 预计额度的议案 四、会议
6、登记 等 事项 1、登记时间：2019 年9月26 日（周 四）9:30-11:30，13:00-15:00；2、登记方式：为了保证股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记。（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记（填写附件3）；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记（填写附件2）；（2）法人 股东 由法 定代 表人 出席 会议 的，需持 本人 身份 证、营业 执照 复印 件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持 委托 人身 份证、
7、代理 人身 份证、营业 执照 复印 件、法定 代表 人身 份证 明、授权委托书和持股凭证进行登记（填写附件2）；（3）采取电子邮件、信函方式登记的，须在2019 年9 月26 日（周 四）15：00前送达至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。电子邮箱：ir-信函：采用 信函 方式 登记 的，信函 请寄 至直 接送 达登 记地 址，并请 注明“股东大会”字样。3、登记地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）协鑫能科证券 资本部。4、会议联系方式：联系地址：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协 鑫能 源中 心）协鑫能 源科技股份有限公司 证券 资本部（邮编：215000）
8、联系人：陈银凤 联系电话：0512-68536762 电子邮箱：ir-5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。6、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费等费用自理。五、参 加网 络投 票的 具体 操作 流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。六、备查文件 1、公司 第七届董事会第六次 会议决议。特此公告。协鑫能源科技股份有限公司 董事会 2019 年9月12 日 附件1：参加 网络 投 票的 具体 操作 流程 一、网络 投票 的 程序 1、投票 代码
9、 与投 票简 称：投票 代码 为“362015”，投票 简称 为“协 鑫 投票”。2、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投 票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见 为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过 深交 所交 易系 统投 票的 程序 1、投票时间：2019 年 9 月 27 日（周五）的交易时间，即
10、9:30 11:30 和 13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通 过深 交所 互联 网投 票系 统投 票的 程序 1、互联 网投 票系 统开 始投 票的 时间 为2019 年9月26 日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019 年9月27日（现场股东大会结束当日）15：00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修 订）的 规定 办理 身份 认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体 的身 份认 证流 程可 登录 互联网投票系统 http:/规则指
11、引栏目查阅。3、股东 根据 获取 的服 务密 码或 数字 证书，可登 录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：协鑫 能源 科 技股 份有 限公 司 2019 年第四次临时 股 东大 会授 权委 托书 兹委托 先生/女士 代表 本人（本 单位）出席 于2019 年9月27 日（周五）召开的 协鑫能源科技股份有限公司2019 年第四次临时 股东 大会，并代 表本 人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次股东大
12、会结束。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”或填写表决票数）：提案 编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权 1.00 关于增加2019 年 度 日 常 关 联交易预计额度的议案 委托人（签名或盖章）：委托人身份证号码（统一社会信用代码）：委托人 股东账号：委托人持股数：受托人签名：受托人身份证号码：委托书签发日期：本授权委托书剪报、复印均有效。附件3：协鑫能源科 技股份有限公司 参会股东登 记表 截止 2019 年 9 月 20 日 下午深圳 证券交易所交易结束后本公司（或本人）持有协鑫能科（股票代码：002015）股票，现登 记参 加 协鑫能源科技股份有限公司2019 年第四次临时 股东大会 现场会议。股东姓名或单位名称 联系电话 有效身份证号码或营业执照号码 股东账号 持股数量（股）联系地址
