1、证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2020-134 债券代码:114418、114423 债券简称:19 康佳 01、19 康佳 02 114488、114489 19 康佳 03、19 康佳 04 114523、114524 19 康佳 05、19 康佳 06 康佳 集团 股份 有限 公司 第 九 届董 事局 第 三十 七 次 会议 决 议公 告 公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。一、董事局会议 召开情况 康佳集团股份有限公司（以下 简称“公司”或“康佳集团”）第九届董事局
2、第三十七次 会议，于 2020 年 12 月22 日（星期 二）以 通讯 表决的方式召开。本次会议通知于 2020 年12 月11 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合中华人民共和国公司法和本公司章程的有关规定。二、董事局会议 审议情况 会议经过充分讨论，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了 关于重庆康佳光电技术研究 院按股权比例向股东提供借款的议案。为提高资金使用效率，会议同意重庆康佳光电技术研究院有限公司按股权比例向其股东提供借款，其中向重庆两山产业投资有限公司提供不超过 2.67 亿元的借款，期限不超过 1 年，利率为不高于银行同期贷款利率。会议要求，在重庆康佳光电技术研究院有限公司需要资金时，重庆康佳光电技术研究院有限公司的股东应按照股权比例及时归还上述借款。公司独立董事就此次借款事项发表了同意的独立意见。会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。具体内容请见在 证券时报、中国证券报、上海证券报 和巨潮资讯网（http:/关于 控股 子公司 按股权比例 向股东提供 借款 的公告。三、备查文件 第九届董事局第三十七次 会议决议 等。特此公告。康佳集团股份有限公司 董 事 局 二二 年十二 月 二十二 日
