1、 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2022-050 协鑫 能源 科技 股份 有限 公司 2022 年第二次临时 股东大会 决议公告 本公司及董事会 全体成员保证信息披露的 内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决 提案的情形；2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和 出席情况（一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2022 年5月23 日（周一）14:00 起（2）网络投票时间：2022 年5月23 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2
2、022年5月23 日9:15 9:25，9:30 11:30 和13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年5月23日9:15 至2022 年5 月23 日15:00 的任意时间。2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）。3、会议召开方式：本次股东大会采用现场 表决与网络投票相结合的方式召开。4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会。5、现场会议主持人：董 事长朱钰峰先生。6、本次会议的召集、召开与表决程序符合公司法上市公司股东大会规则（2022 年修订）深圳证券交易所股票上市规则（2
3、022 年修订）等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。（二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 947,810,763 股，占上市公司总股份的 58.3870。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 869,617,442 股，占上市公司总股份的 53.5702。通过网络投票的股东 30 人，代表股份 78,193,321 股，占上市公司总股份的4.8169。2、中小股东（除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东29 人，代表股份22,0
4、78,603 股，占上市公司总股份的1.3601。其中：通过现场投票的中小股东0 人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000。通过网络投票的中小股东29人，代表股份22,078,603 股，占上市公司总股份的1.3601。3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。二、提 案审议表 决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了 关于变更募投项目部分实施内容、实施地点、实施主体的 议案；总表决情况：同意 947,808,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997；反对 2,500股，
5、占出席会议所有股东所持股份的 0.0003；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。中小股东总表决情况：同意 22,076,103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9887；反对 2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0113；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000。本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股 份总数的 1/2 以上，本议案获得通过。2、审议通过了 公 司新能源汽车换电站建设项目可 行性分析报告（修订稿）；总表决情况：同意 947
6、,808,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997；反对 2,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。中小股东总表决情况：同意 22,076,103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9887；反对 2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0113；弃权 0 股（其中，因未投票 默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000。本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股 份总数的 1/2 以上，本议案获得通过。3、审议
7、通过了 关于变更经营范围并修订 的议 案。总表决情况：同意 947,808,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997；反对 2,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。中小股东总表决情况：同意 22,076,103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9887；反对 2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0113；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000。本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议
8、所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。三、律师出具的 法律意见 国浩律师（北京）事务所 杨君 珺律师、冯娜 律师 到会见证本次股东大会，并出具了 法律意见书，认 为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合 公司法 上市公司股东大会规则 上市公司治理准则 等法律、行政法规、规范性文件及公司章程 股东大会议 事规则的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理 人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。四、备查文件 1、公司 2022 年第二次临时 股东大会 决议；2、国浩律师（北京）事务所 关于 协鑫能源科技股份有限公司 2022 年第二次临时 股东大会 的 律师见证法律意见书。特此公告。协鑫能源科技股份有限公司 董事会 2022 年5月24 日
