1、1 证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-01 债券代码:114423、114489 债券简称:19 康佳 02、19 康佳 04 114524、114894 19 康佳 06、21 康佳 01 133003、133040 21 康佳 02、21 康佳 03 康佳 集团 股份 有限 公司 关于 发行 股份 及支 付现 金购 买资 产 并募 集配 套资 金暨 关联 交易 预案 披露 后的 进展 公告 本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确 和 完 整，没 有 虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、康佳集团股份有限公司（简称
2、“公司”）于 2021 年 9 月 11 日披露的康佳集 团股 份有限 公司发 行股份 及支付 现金 购买资 产并募 集配套 资金 暨关联交易的预 案（简称“本次 交易预 案”）“重 大风险 提示”中，详 细披 露了本次交易可 能存 在的风 险因素 及尚需 履行的 审批 程序。敬请广 大投资 者注 意投资风险。2、近日，因公司与 江苏海四达电源股份有限公司（简 称“海四达电源”）的股东就 本次 交易的 部分核 心条款 尚未达 成一 致，江 苏海四 达集团 有限 公司等海四达电 源 的 股东决 定终止 本次交 易。公 司将 继续积 极与交 易对方 进行 磋商。后续公司 将根 据本次 交易的 进展
3、情 况和相 关法 律法规、规范 性文件 的要 求及时履行相应的审批程序和信息披露义务。一、本次交易的 基本情况 公司拟 向深 圳明 高投 资控 股有 限公 司等 11 名赣 州明 高科技 股份 有限 公司（简称“明高科技”）股东发行股份购买其持有的明高科技 100%股权，拟向江苏海四达集团有限公司等 33 名海四达电源股东发行股份及支付现金购买其持有的海四达电源 100%股权，并向公司控股股东华侨城集团有限公司发行股份募集配套资金。本 次交易 构成关 联交易，预计 不构 成重大 资产重 组，亦 不构 成重组上市。二、本次交易的 历史披露情况 1、公司因 筹划资产重组事项 尚存不确定性，经向深圳
4、 证券交易所申请，公司股票（证券简称：深 康佳 A、深康佳 B，证 券 代 码：000016、200016）于2021 年 8 月 31 日开市起停牌，详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的 关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告（公告编号：2021-69）、2021 年 9 月 7 日披露的关于筹划 发 行股份购买资 产事项 的停牌 进展公告（公告编号：2021-2 71）。2、2021 年 9 月 10 日，公司第九届董事局 第四十六次 会议审议通过了 关于公司本 次发 行股份 及支付 现金并 募集配 套资 金暨关 联交易 方案的 议案 等与本次 交易 相关 的议案，具体 内容详
5、 见公司 在指 定信息 披露媒 体上披 露的 相关公告；经向深圳证券交易所 申请，公司股票（证券简称：深康佳 A、深康佳 B，证券代码：000016、200016）于 2021 年 9 月 13 日开市起复牌。3、2021 年 10 月 9 日、2021 年 11 月 9 日，2021 年 12 月 9 日公司按规定披露了进展 公告，具体 内容详 见公司 在指定 信息 披露媒 体上披 露的 关于 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告（公告编号：2021-78）、关于发行股份 及支付现金购 买资产并募集 配套资金暨关联交易预案披 露后的进展公 告（公告编 号：2
6、021-93）、关于 发行股份及支付现 金购 买资产 并募集 配套资 金暨关 联交 易预案 披露后 的进展 公告（公告编号：2021-103）。三、本次交易的 进展情况 自本次 交易预 案披露 以来，公司 及相 关各方 有序推 进和 落实本 次交 易的各项工作。鉴于本次交易所涉及的相关各方较多，标的公司资产、业务规模较大，截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估等相关工作尚未完成。近日，因公司 与 海四 达电 源 的股 东就 本次交 易的部 分核 心条款 尚未 达成一致，江苏 海四 达集团 有限公 司等 海 四达电 源 的 股东决 定终止 本次交 易。公司将继续积极 与交 易对方 进行磋
7、商。后 续公司 将根 据本次 交易的 进展情 况和 相关法律法规、规范性文件的要求及时履行相应的审批程序和信息披露义务。四、风险提示 本次交 易所涉 及的相 关工 作正在 进行 中，交 易方案 尚需 进一步 磋商，存在不确定性。本 次交易 尚需履 行必要 的内部 决策 程序及 取得有 关审批 机关 的批准或核准。本次 交易能 否获得 相关的 批准，以及 获得相 关批准 的时间，均 存在不确定性。根据深 圳证券 交易所 发布 的深 圳证 券交易 所上市 公司 信息披 露指 引第 3号：重大 资产 重组 的有关 规定，公司将 根据 本 次交 易进展 情况及 时履 行信息披露义务，在披露本次交易预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每 30 日发布本次交易进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。特此公告。康佳集团股份有限公司 董 事 局 二二二 年 一月 七日
