1、-1-证券代码：002014 证 券 简 称：永 新股 份 黄 山 永新 股 份有 限 公司 独 立 董事 2015 年 度 述职 报 告 2015 2015 2015 1 7 2 7 0 0 0-2-2 4 4 3 3 时间 届次 事项 2015 年2 月8 日 第五届董事会 第九次会议 关于2014 年度董事、高管薪酬的独立意见 关于2014 年度内部控制评价报告的独立意见 关于会计政策变更的独立意见 关于公司续聘2015 年 度审计机构的独立意见 关于2015年度日常关联交易的 事前认可意见 关于2015年度日常关联交易 的独立意见 关 于 股 权激 励 计 划 第二 个 行 权 期不
2、符 合 行 权条 件 及激励对象调整的独立意见 关于公司2014 年度利润 分配预案的独立意见 关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见 2015 年7 月16 日 第五届董事会 第十一次会议 关 于 控 股股 东 及 其 他关 联 方 占 用资 金、对 外担 保 等情况的独立意见 2015 年11月6 日 第五届董事会 第十三次会议 关 于 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 的 事 前 认 可 意见 关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见-3-2015 年12月8 日 第五届董事会 第 十四 次（临 时）会议 关 于 评 估机 构 独 立 性、评 估 假 设前 提 的 合 理性 和 交易定价的公允性的独立意见 关 于 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 的 事 前 认 可 意见 关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见 2015 年12 月25 日 第五届董事会 第 十五 次（临 时）会议 关于增补非独立董事、独立董事的独立意见 1 2015 2 2015 2015-4-1 2 3 E-mail y_l_
