1、 1 2022 年第二次临时 股东大会会议文 件 康佳集团 股份有 限公司 2022 年第二次 临时 股 东大会 会议文 件之一 关于为香港康佳有限公司提供担保 额度的议案 为满足香 港康佳 有限公 司 日常 经营资 金 的需要,康佳集 团股份 有限公司(以下 简称“康 佳集团”)拟为 香港康佳 有限公 司 提供 金额为 9亿元人民 币的信 用担保 额度,担保额 度 有效期为 三年。此信用 担保额度将用于 香港康 佳有限 公司 向 银行办 理 银行综合 授信融 资、项 目贷款融资、贸 易融资、融资 租赁、保险债 权 融资等。具体情况 请见 康 佳集团 在证 券时报、中国 证券报、上海证券报 和
2、巨 潮资讯 网(http:/关于 对外担 保的公 告(公 告编号:2022-42)。拟请股东 大会授 权康佳 集团经 营班子 落 实具体方 案。以上议案,提请 公司股 东大会 审议。康佳集团 股份有 限公司 二 二 二 年四 月二十 七 日 2 康佳集团 股份有 限公司 2022 年第二次 临时 股 东大会 会议文 件之 二 关于为安徽康佳电子有限公司提供 担保额度的 议案 为满足安 徽康佳 电子有 限公司 日常经 营 资金的需 要,康 佳集团 拟为安徽康 佳电子 有限公 司提供 金额为 11 亿元人民 币的信 用担保 额度,担保额度 有效期 为三年。此信 用担保 额 度将用于 安徽康 佳电子
3、 有限公司办理银 行综合 授信融 资、项 目贷款 融 资、贸易 融资、融资租 赁、保险债权融 资等。安徽康 佳电子 有限公 司 的其他股 东为此 次担保 额度的22%向康佳 集团 提 供反担 保。具体情况 请见 康 佳集团 在证 券时报、中国 证券报、上海证券报 和巨 潮资讯 网(http:/关于 对外担 保的公 告(公 告编号:2022-42)。拟请股东 大会授 权康佳 集团经 营班子 落 实具体方 案。以上议案,提请 公司股 东大会 审议。康佳集团 股份有 限公司 二 二 二 年四 月二十 七 日 3 康佳集团 股份有 限公司 2022 年第二次 临时 股 东大会 会议文 件之 三 关于为
4、遂宁康佳电子科创有限公司 提供担保额度的议案 为满足遂 宁康佳 电子科 创有限 公司日 常 经营资金 的需要,康佳 集团拟 为遂 宁康佳 电子科 创有限 公司提 供 金额为 1 亿元人 民币的 信用担保额度,担保额 度有效 期为三 年。此 信 用担保额 度将用 于遂宁 康佳电子科创有 限公司 办理银 行综合 授信融 资、项目贷 款融资、贸易 融资、融资租赁、保险 债权融 资等。具体情况 请见 康 佳集团 在证 券时报、中国 证券报、上海证券报 和巨 潮资讯 网(http:/关于 对外担 保的公 告(公 告编号:2022-42)。拟请股东 大会授 权康佳 集团经 营班子 落 实具体方 案。以上议
5、案,提请 公司股 东大会 审议。康佳集团 股份有 限公司 二 二 二 年四 月二十 七 日 4 康佳集团 股份有 限公司 2022 年第二次 临时 股 东大会 会议文 件之 四 关于为宁波康韩瑞电器有限公司提 供担保额度的议案 为满足宁 波康韩 瑞电器 有限公 司日常 经 营资金的 需要,康佳集 团拟 按持股 比例为 宁波康 韩瑞电 器有限 公 司 提供金 额为 1.2 亿元 人民币的信用担 保额度,担保 额度有 效期为 三 年。此信 用担保 额度将 用于宁波康韩瑞 电器有 限公司 办理银 行综合 授 信融资、项目贷 款融资、贸易融资、融 资租赁、保险 债权融 资等。宁 波康韩瑞 电器有 限公
6、司 的其他股东按其 持股比 例与 康 佳集团 一起为 宁 波康韩瑞 电器有 限公司 提供担保。具体情况 请见 康 佳集团 在证 券时报、中国 证券报、上海证券报 和巨 潮资讯 网(http:/关于 对外担 保的公 告(公 告编号:2022-42)。拟请股东 大会授 权康佳 集团经 营 班子 落 实具体方 案。以上议案,提请 公司股 东大会 审议。康佳集团 股份有 限公司 二 二 二 年四 月二十 七 日 5 康佳集团 股份有 限公司 2022 年第二次 临时 股 东大会 会议文 件之 五 关于为河南新飞智家科技有限公司 提供担保额度的议案 为满足河 南新飞 智家科 技有限 公司日 常 经营资金
7、 的需要,康佳 集团拟 按持 股比例 为河南 新飞智 家科技 有 限公司提 供金额为 1.224 亿元人民币的 信用担 保额度,担保 额度有 效 期为八年。此信 用担保 额度将用于河南 新飞智 家科技 有限公 司办理 银 行综合授 信融资、项目 贷款融资、贸易 融资、融资租 赁、保 险债权 融 资等。河 南新飞 智家科 技有限公司的其 他股东 按其持 股比例 与 康佳 集 团 一起为 河南新 飞智家 科技有限公司提 供担保。具体情况 请见 康 佳集团 在证 券时报、中国 证券报、上海证券报 和巨 潮资讯 网(http:/关于 对外担 保的公 告(公 告编号:2022-42)。拟请股东 大会授
8、权康佳 集团经 营班子 落 实具体方 案。以上议案,提请 公司股 东大会 审议。康佳集团 股份有 限公司 二 二 二 年四 月二十 七 日 6 康佳集团 股份有 限公司 2022 年第二次 临 时 股 东大会 会议文 件之 六 关于为陕西康佳智能家电有限公司 提供担保额度的议案 为满足陕 西康佳 智能家 电有限 公司日 常 经营资金 的需要,康佳 集团拟 按持 股比例 为陕西 康佳智 能家电 有 限公司提 供金额为 1.071 亿元人民币的 信用担 保额度,担保 额度有 效 期为三年。此信 用担保 额度将用于陕西 康佳智 能家电 有限公 司办理 银 行综合授 信融资、项目 贷款融资、贸易 融资
9、、融资租 赁、保 险债权 融 资等。陕 西康佳 智能家 电有限公司的其 他股东 按其持 股比例 与 康佳 集 团 一起为 陕西康 佳智能 家电有限公司提 供担保。具体情况 请见 康 佳集团 在证 券时报、中国 证券报、上海 证券报 和巨 潮资讯 网(http:/关于 对外担 保的公 告(公 告编号:2022-42)。拟请股东 大会授 权康佳 集团经 营班子 落 实具体方 案。以上议案,提请 公司股 东大会 审议。康佳集团 股份有 限公司 二 二 二 年四 月二十 七 日 7 康佳集团 股份有 限公司 2022 年第二次 临时 股 东大会 会议文 件之 七 关于为辽阳康顺智能科技有限公司 提供担
10、保额度的议案 为满足辽 阳康顺 智能科 技有限 公司日 常 经营资金 的需要,康佳 集团拟 为辽 阳康顺 智能科 技有限 公司增 加 金额为 1 亿元人 民币的 信用担保额度,担保额 度有效 期为三 年。此 信 用担保额 度将用 于辽阳 康顺智能科技有 限公司 办理银 行综合 授信融 资、项目贷 款融资、贸易 融资、融资租赁、保险 债权融 资等。康佳集 团 为辽阳康 顺智能 科技有 限公司提供的总 担保额 度将增 加至 2 亿元。具体情况 请见 康 佳集团 在证 券时报、中国 证券报、上海证券报 和巨 潮资讯 网(http:/关于 对外担 保的公 告(公 告编号:2022-42)。拟请股东 大
11、会授 权康佳 集团经 营班子 落 实具体方 案。以上议案,提请 公司股 东大会 审议。康佳集团 股份有 限公司 二 二 二 年四 月二十 七 日 8 康佳集团 股份有 限公司 2022 年第二次 临时 股 东大会 会议文 件之 八 关于为辽阳康顺再生资源有限公司 提供担保额度的议案 为满足辽 阳康顺 再生资 源有限 公司日 常 经营资金 的需要,康佳 集团拟 为辽 阳康顺 再生资 源有限 公司增 加 金额为 0.5 亿元 人民币 的信用担保额度,担保 额度有 效期为 三年。此 信用担保 额度将 用于辽 阳康顺再生资源 有限公 司办理 银行综 合授信 融 资、项 目贷款 融资、贸易融 资、融资租
12、赁、保险 债权融 资等。康佳集 团 为辽阳康 顺再生 资源有 限公 司提供的总 担保额 度将增 加至 1.5 亿元。具体情况 请见 康 佳集团 在证 券时报、中国 证券报、上海证券报 和巨 潮资讯 网(http:/关于 对外担 保的公 告(公 告编号:2022-42)。拟请股东 大会授 权康佳 集团经 营班子 落 实具体方 案。以上议案,提请 公司股 东大会 审议。康佳集团 股份有 限公司 二二二 年四 月 二十 七 日 9 康佳集团 股份有 限公司 2022 年第二 次 临时 股 东大会 会议文 件之 九 关于为深圳康佳通信科技有限公司 提供担保额度的议案 为满足深 圳康佳 通信科 技有限
13、公司日 常 经营资金 的需要,康佳 集团拟 为深 圳康佳 通信科 技有限 公司提 供 金额为 2 亿元人 民币的 信用担保额度,担保额 度有效 期为三 年。此 信 用担保额 度将用 于深圳 康佳通信科技有 限公司 办理银 行综合 授信融 资、项目贷 款融资、贸易 融资、融资租赁、保险 债权融 资等。具体情况 请见 康 佳集团 在证 券时报、中国 证券报、上海证券报 和巨 潮资讯 网(http:/关于 对外 担 保的公 告(公 告编号:2022-42)。拟请股东 大会授 权康佳 集团经 营班子 落 实具体方 案。以上议案,提请 公司股 东大会 审议。康佳集团 股份有 限公司 二二二 年四 月二十
14、 七 日 10 康佳集团 股份有 限公司 2022 年第二次 临时 股 东大会 会议文 件之 十 关于为深圳市康佳移动互联科技有 限公司提供担 保额度的议案 为满足深 圳市康 佳移动 互联科 技有限 公 司日常经 营资金 的需要,康佳集团 拟 为深 圳市康 佳移动 互联科 技 有限公司 提供金 额为 1 亿元人民币的信 用担保 额度,担保额 度有效 期 为三年。此信用 担保额 度将用于深圳市 康佳 移 动互联 科技有 限公司 办 理银行综 合授信 融资、项目贷款融资、贸易融 资、融 资租赁、保险 债 权融资等。具体情况 请见 康 佳集团 在证 券时报、中国 证券报、上海证券报 和巨 潮资讯 网
15、(http:/关于 对外担 保的公 告(公 告编号:2022-42)。拟请股东 大会授 权康佳 集团经 营班子 落 实具体方 案。以上议案,提请 公司股 东大会 审议。康佳集团 股份有 限公司 二二二 年四 月二十 七 日 11 康佳集团 股份有 限公司 2022 年第二次 临时 股 东大会 会 议文 件之 十一 关于为博罗康佳精密科技有限公提 供担保额度的议案 为满足博 罗康佳 精密科 技有限 公司日 常 经营资金 的需要,康佳 集团拟 为博 罗康佳 精密科 技有限 公司增 加 金额为0.75 亿元人 民币的 信用担保额度,担保 额度有 效期为 三年。此 信用担保 额度将 用于博 罗康佳精密
16、科技 有限公 司办理 银行综 合授信 融 资、项 目贷款 融资、贸易融 资、融资租赁、保险 债权融 资等。康佳集 团 为博罗康 佳精密 科技有 限公司提供的总 担保额 度将增 加至 1.25 亿元。具体情况 请见 康 佳集团 在证 券时报、中国 证券报、上海证券报 和巨 潮资讯 网(http:/关于 对外担 保的公 告(公 告编号:2022-42)。拟请股东 大会授 权康佳 集团经 营班子 落 实具体方 案。以上议案,提请 公司股 东大会 审议。康佳集团 股份有 限公司 二二二 年四 月二十 七 日 12 康佳集团 股份有 限公司 2022 年第二次 临时 股 东大会 会议文 件之 十二 关于
17、为遂宁康佳鸿业电子有限公司 提供担保额度的议案 为满足遂 宁康佳 鸿业电 子有限 公司日 常 经营资金 的需要,康佳 集团拟 按持 股比例 为遂宁 康佳鸿 业电子 有 限公司提 供金额为 1.7 亿元人民币的信 用担保 额 度,担保额 度有效 期 为三年。此信用 担保额 度将用于遂宁康 佳鸿业 电子有 限公司 办理银 行 综合授信 融资、项目 贷款融 资、贸易融资、融资 租赁、保险债 权融资 等。遂宁康 佳鸿业 电子有 限公司的其他股 东按其 持股比 例与 康 佳集团 一 起为遂宁 康佳鸿 业电子 有限公司提供担 保。具体情况 请见 康 佳集团 在证 券时报、中国 证券报、上海证券报 和巨 潮
18、资讯 网(http:/关于 对外担 保的公 告(公 告编号:2022-42)。拟请股东 大会授 权康佳 集团经 营班子 落 实具体方 案。以上议案,提 请 公司股 东大会 审议。康佳集团 股份有 限公司 二二二 年四 月二十 七 日 13 康佳集团 股份有 限公司 2022 年第二次 临时 股 东大会 会议文 件之 十三 关于为康佳创投发展(深圳)有限 公司提供担保额度的议案 为满足康 佳创投 发展(深圳)有限公 司 日常经营 资金的 需要,康佳集团拟 按持股 比例为 康佳创 投发展(深圳)有 限公司 提供金 额为0.102 亿元人 民币的 信用担 保额度,担 保额度有 效期为 一年。此信用担
19、保额度将 用于康 佳创投 发展(深圳)有 限公司办 理银行 综合授 信融资、项目贷款 融资、贸易融 资、融 资租赁、保险债权 融资等。康佳 创 投发展(深圳)有限 公司的 其他股 东按其 持 股比例与 康佳集 团 一起 为康佳创投发展(深圳)有限 公司提 供担保。具体情况 请见 康 佳集团 在证 券时报、中国 证券报、上海证券报 和巨 潮资讯 网(http:/关于 对外担 保的公 告(公 告编号:2022-42)。拟请股东 大会授 权康佳 集团经 营班子 落 实具体方 案。以上议案,提请 公司股 东大会 审议。康佳集团 股份有 限公司 二二二 年四 月二十 七 日 14 康佳集团 股份有 限公
20、司 2022 年第二次 临时股东 大会 会议文 件之 十四 关于为遂宁康佳柔性电子科技有限 公司提供担保额度的议案 为满足遂 宁康佳 柔性电 子科技 有限公 司 日常经营 资金的 需要,康佳集团拟 按持股 比例为 遂宁康 佳柔性 电 子科技有 限公司 提供金 额为1.9 亿元人民 币的信 用担保 额度,担保 额度有效 期为三 年。此 信用担保额度将用 于遂宁 康佳柔 性电子 科技有 限 公司办理 银行综 合授信 融资、项目贷款 融资、贸易融 资、融 资租赁、保险债权 融资等。遂宁 康佳柔性电子科 技有限 公司的 其他股 东按其 持 股比例与 康佳集 团 一起 为遂宁康佳柔性 电子科 技有限 公
21、司提 供担保。具体情况 请见 康 佳集团 在证 券时报、中国 证券报、上海证券报 和巨 潮资讯 网(http:/关于 对外担 保的公 告(公 告编号:2022-42)。拟请股东 大会授 权康佳 集团经 营班子 落 实具体方 案。以上议案,提请 公司股 东大会 审议。康佳集团 股份有 限公司 二二二 年四 月二十 七 日 15 康佳集团 股份有 限公司 2022 年第二次 临时 股 东大会 会议文 件之 十五 关于康佳创投发展(深圳)有限公 司为佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司提供担保额度的 议案 为满足佛 山珠江 传媒创 意园文 化发展 有 限公 司日 常经营 资金的 需要,康佳 创投发 展
22、(深 圳)有 限公司 拟 按持股比 例为佛 山珠江 传媒创意园文化 发展有 限公司 提供金 额为 0.1372 亿元人民 币的信用 担保额度,担保 额度有 效期为 五年。此信用 担 保额度将 用于佛 山珠江 传媒创意园文化 发展有 限公司 办理银 行综合 授 信融资、项目贷 款融资、贸易融资、融 资租赁、保险 债权融 资等。佛 山珠江传 媒创意 园文化 发展有限公司的 其他股 东按其 持股比 例与康 佳 创投发展(深圳)有限 公司一起为佛山 珠江传 媒创意 园文化 发展有 限 公司提供 担保。具体情况 请见 康 佳集团 在证 券时报、中国 证券报、上海证券报 和巨 潮资讯 网(http:/关于
23、 对外担 保的公 告(公 告编号:2022-42)。拟请股东 大会授 权康佳 集团经 营班子 落 实具体方 案。以上议案,提请 公司股 东大会 审议。康佳集团 股份有 限公司 二二二 年四 月二十 七 日 16 康佳集团 股份有 限公司 2022 年第二次 临时 股 东大会 会议文 件之 十六 关于为昆山康盛投资发展有限公司 提供担保额度的议案 为了满足 昆山康 盛投资 发展有 限公司 日 常经营资 金的需 要,康佳集团拟按 持股比 例为昆 山康盛 投资发 展 有限公司 增加金 额为0.49 亿元人民币的 信用担 保额度,担保 额度有 效 期为三年。此次 增加的 信用担保额度将 用于昆 山康盛
24、 投资发 展有限 公 司向银行 申请贷 款,昆 山康盛投资发展 有限公 司的其 他股东 按其持 股 比例与 康 佳集团 一起为 昆山康盛投资发 展有限 公司提 供担保。康佳 集 团 为昆山 康盛投 资发展 有限公司提供的 总担保 额度将 增加至 2.94 亿元。具体情况 请见 康 佳集团 在证 券时报、中国 证券报、上海证券报 和巨 潮资讯 网(http:/关于 为参股 公司提 供担保 额 度暨关联 交易的 公告(公告编号:2022-43)。因昆山康 盛投资 发展有 限公司 为 康佳 集 团 控股股 东的间 接控股 公司,本议 案构成 关联交 易。华 侨城集 团 有限 公司 及其关 联人须 对
25、本议案回避表 决。拟请股东 大会授 权康佳 集团经 营班子 落 实具体方 案。以上议案,提请 公司股 东大会 审议。康佳集团 股份有 限公司 二二二 年四 月二十 七 日 17 康佳集团 股份有 限公司 2022 年第二次 临时 股 东大会 会议文 件之 十七 关于为滁州康佳科技产业发展有限 公司提供担保额度的议案 为了满足 滁州康 佳科技 产业发 展有限 公 司日常经 营资金 的需要,康佳集团 拟 按持 股比例 为滁州 康佳科 技 产业发展 有限公 司提供 金额为0.98 亿元人 民币的信 用担保 额度,担保 额度有效 期为三 年。此 信用担保额度将 用于滁 州康佳 科技产 业发展 有 限公
26、司向 银行申 请贷款。滁州康佳科技 产业发 展有限 公司的 其他股 东 按其持股 比例与 康佳集 团一起为 滁州康 佳公司 提供担 保。具体情况 请见 康 佳集团 在证 券时报、中国 证券报、上海证券报 和巨 潮资讯 网(http:/关于 为参股 公司提 供担保 额 度暨关联 交易的 公告(公告编号:2022-43)。因滁州康 佳科技 产业发 展有限 公司为 康 佳集团 控 股股东 的间接 控股公司,本 议案 构成关 联交易。华侨 城 集团 有限 公司及 其关联 人须对本议案回 避表决。拟请股东 大会授 权康佳 集团经 营班子 落 实具体方 案。以上议案,提请 公司股 东大会 审议。康佳集团
27、股份有 限公司 二二二 年 四 月二十 七 日 18 康佳集团 股份有 限公司 2022 年第二次 临时 股 东大会 会议文 件之 十八 关于为烟台康云产业发展有限公司 提供担保额度的议案 为满足烟 台康云 产业发 展有限 公司日 常 经营资金 的需要,康佳 集团拟 按持 股比例 为烟台 康云产 业发展 有 限公司提 供金额为2.04 亿 元人民币的信 用担保 额度,担保额 度有效 期 为三年。此信用 担保额 度将用于烟台康 云产业 发展有 限公司 向银行 申 请贷款。烟台康 云产业 发展有限公司的 其他股 东按其 持股比 例与 康 佳 集团一起 为 烟台 康云产 业发展有限公司 提供担 保。
28、具体情况 请见 康 佳集团 在证 券时报、中国 证券报、上海证券报 和巨 潮资讯 网(http:/关于 对外担 保的公 告(公 告编号:2022-42)。拟请股东 大会授 权康佳 集团经 营班子 落 实具体方 案。以上议案,提请 公司股 东大会 审议。康佳集团 股份有 限公司 二二二 年四 月二十 七 日 19 康佳集团 股份有 限公司 2022 年第二次 临时 股 东大会 会议文 件之 十九 关于为滁州康鑫健康产业发展有限 公司提供担保额度的议案 为满足滁 州康鑫 健康产 业发展 有限公 司 日常经营 资金的 需要,康佳集团拟 按持股 比例为 滁州康 鑫健康 产 业发展有 限公司 提供金 额
29、为2.94 亿元人 民币的信 用担保 额度,担保 额度有效 期为三 年。此 信用担保额度将 用于滁 州康鑫 健康产 业发展 有 限公司向 银行申 请贷款。滁州康鑫健康 产业发 展有限 公司的 其他股 东 按其持股 比例与 康佳集 团一起为 滁州康 鑫健康 产业发 展 有限 公司提 供 担保。具体情况 请见 康 佳集团 在证 券时报、中国 证券报、上海证券报 和巨 潮资讯 网(http:/关于 对外担 保的公 告(公 告编号:2022-42)。拟请股东 大会授 权康佳 集团经 营班子 落 实具体方 案。以上议案,提请 公司股 东大会 审议。康佳集团 股份有 限公司 二二二 年四 月二十 七 日
30、20 康佳集团 股份有 限公司 2022 年第二次 临时 股 东大会 会议文 件之 二十 关于为毅康科技有限公司提供担保 额度的议案 为满足毅 康科技 有限 公 司日常 经营资 金 的需要,康佳集 团拟按持股比例为 毅康科 技有限 公司提 供金额为5 亿元人民 币的信 用担保 额度,担保额度 有效期 为五年。此信 用担保 额 度将用于 毅康科 技有限 公司办理银行综 合授信 融资、项目贷 款融资、贸易融资、融资 租赁、保险债权融资等。毅康 科技有 限公司 的其他 股 东按其持 股比例 与 康佳 集团 一起为毅康 科技有 限公司 提供担 保。具体情况 请见 康 佳集团 在证 券时报、中国 证券报、上海证券报 和巨 潮资讯 网(http:/关于 对外担 保的公 告(公 告编号:2022-42)。拟请股东 大会授 权康佳 集团经 营班子 落 实具体方 案。以上议案,提请 公司股 东大会 审议。康佳集团 股份有 限公司 二二二 年四 月二十 七 日