1、-1-证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2020-009 黄 山永 新股 份有限 公司 关于 召开 2019 年度 股 东大 会的 通知 本公 司及 董事 会全 体成 员 保证 信息 披 露的 内容 真实、准 确、完 整，没有 虚假记载、误 导性 陈 述或 重大 遗漏。黄山 永新 股份 有限 公司（以下 简称“公 司”）第七 届董 事会 第二 次 会议决定于2020 年3月20日（星期五）在公司会议室召开2019 年度 股东大会，会议召开情况如下：一、召开 会议 的 基本 情况 1、股东大会届次：公司2019 年度 股东大会。2、会议召集人：公 司董事会。3、会议召开的合法
2、、合规性：公司 第七届董事会第二次 会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 中华人民共和国公司法、上市公司股东大 会规 则 有 关法 律、行政 法规、部门 规章、规范 性文 件和 公 司 章程 等 的规定。4、会议召开的日期、时间：现场会议时间：2020 年3 月20 日（星期五）下午2:00。网 络 投 票 时间：通 过深 圳 证 券交 易 所 交易 系 统 进行 网 络 投票 的 具 体时 间 为2020 年3月20 日上午9:30 11:30，下 午13:00 15:00。通 过深 圳证 券交 易所 互联 网投票系统投票的具体时间为2020 年3 月20 日上午9:15 至下
3、午15:00 期间的任意时间。5、会议召开方式：本次 会议 采取 现场 投票 与 网络 投票 相结 合的 方 式。本次 股东 大会 将 通过 深圳证券 交易 所交 易 系统 和互 联 网投 票系 统（http:/）向 公司 股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。-2-公司 股东 应选 择现 场投 票 或网 络投 票中 的一 种 方式，如 果同 一表 决权 出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2020 年3月16 日（星期一）。7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股 权登 记日 下午 收市
4、 时 在中 国结 算深 圳分 公 司登 记在 册的 公司 全体 普通 股股东 均有 权出 席 股东 大会，并 可以 以 书面 形式 委 托代 理人 出席 会议 和 参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、现场会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室。二、会议 审议 事 项 1、公司 2019 年度董事会工作报告 2、公司 2019 年度监事会工作报告 3、公司 2019 年度财务决算报告 4、关于 2019 年度利润分配的 方案 5、关于董事、监事 2019 年度薪酬的议案 6、公司 2019 年年度报告及其摘要 7、关于
5、续聘 2020 年度审计机构的议案 8、关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案 9、关于补选非职工代表监事的议案 上述 议案 经公 司 第七 届董 事会 第二 次 会议、第 七届 监事 会第 二次 会议审议通过，内 容详 见2020 年2月28 日 刊登 于 证券 时报、上海 证券 报 及 巨潮 资讯 网http:/的相 关公 告。本次股东大会提案 4、5、7、8、9 应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。三、提案编码 本次股东大会议案编码如下表：议案 议案 名称 备注
6、-3-编码 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 公司 2019 年度董事会工作报告 2.00 公司 2019 年度监事会工作报告 3.00 公司 2019 年度财务决算报告 4.00 关于 2019 年度利润分配的 方案 5.00 关于董事、监事 2019 年度薪酬的议案 6.00 公司 2019 年年度报告及其摘要 7.00 关于续聘 2020 年度审计机构的议案 8.00 关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案 9.00 关于补选非职工代表监事的议案 四、会议 登记 方 法 1、登记方式：1.1、自然人股东须持本人身份证和 持
7、股凭证进行登记；委 托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行 登记；1.2、法人 股东 由法 定代 表人 出席 会议 的，需持 本人 身份 证、营业 执照 复印 件、法定 代表 人身 份 证明 和持 股凭 证进 行 登记；由 法 定代 表人 委托 的代 理 人出 席会 议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；1.3、异地股东可以书面信函或传真 办理登记，信函或传真 以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）2、登记时间：2020 年3月18 日上午8:30-11:30、下午14:00-17:0
8、0。3、登记地点：公司证券投资部。信函登记地址：公司证券投资部，信函上 请注明“股东大会”字样；通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号；邮 编：245900；传真号码：0559-3516357。-4-4、出席 会议 的股 东及 股东 代理 人，请于 会前 半小 时携 带相 关证 件到 会场 办理登记手续。五、其他事项 1、会议咨询：公司证券投资部 联系人：潘吉沣 先生、陈慧洁女士 联系电话：0559-3514242 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。六、参加 网络 投 票的 具体 操作 流程（一）网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投
9、票代码为“362014”，投 票简 称为“永新 投票”。2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；3、股东 对总 议案 进行 投票，视为 对除 累积 投票 提案 外的 其他 所有 提案 表达 相同意见。股东 对总 议案 与具 体提 案 重复 投票 时，以第 一 次有 效投 票为 准。如股 东先 对具体 提案 投票 表 决，再对 总议 案投 票 表决，则 以 已投 票表 决的 具体 提 案的 表决 意见为 准，其他 未 表决 的提 案以 总议 案 的表 决意 见 为准；如 先对 总议 案 投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。（二）通过
10、深交所交易系统投票的程序 1、投票 时间：2020 年 3 月 20 日 的交 易时 间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 20 日 9:15 至下午 3：00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修 订）的 规定 办理 身份 认证，取 得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码。具 体的 身份 认证 流程 可登 录互 联网 投票 系统 http:/规则指
11、引栏目查阅。3、股东 根据 获取 的服 务密 码或 数字 证书，可登 录 http:/在-5-规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。七、备查文件 1、公司 第七届董事会第二次 会议 决议 2、公司 第七届监事会第二次 会议 决议 特此公告。黄山永新股份有限公司 董 事 会 二二年二月 二十八 日-6-附件：授权委托书 黄 山永 新股 份有限 公司 2019 年度 股 东大 会授权 委托 书 兹委托（先生/女士）代表 本单 位（本 人）出席 黄山 永新 股份 有限 公司 2019 年度股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对会议议案表决如下（请在相
12、应的表决意见项下划）：议案 编码 议案 名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票议案 1.00 公司 2019 年度董事会工作报告 2.00 公司 2019 年度监事会工作报告 3.00 公司 2019 年度财务决算报告 4.00 关于 2019 年度利润分配的 方案 5.00 关于董事、监事 2019 年度 薪酬的议案 6.00 公司 2019 年年度报告及其摘要 7.00 关于续聘 2020 年度审计机构的议案 8.00 关 于 以 自 有闲 置 资 金购 买 短 期银 行 理 财产品的议案 9.00 关于补选非职工代表监事的议案 委托股东姓名及签章：身份证或营业执照 号码：委托股东持有股数：委托股东持有上市公司股份性质：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：委托有效期：注1：授权委托书剪报或重新打印均有效。注2：法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会。
