1、 1 证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳B 公告编号:2020-40 债券代码:114418、114423 债券简称:19 康佳01、19 康佳02 114488、114489 19 康佳03、19 康佳04 114523、114524 19 康佳05、19 康佳06 康 佳集 团股 份有 限公 司 2019 年 年 度股 东 大 会决 议公 告 本公司及董事 局 全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特 别提 示：1.本次股东大会 未出现否决议案的情形。2.本次股东大会 没有涉及变更前次股东大会决议。一、会 议召开 和
2、出 席情况（一）会议召 开情 况 1、现场会议召开日期、时间：2020年5 月18日（星期一）下午2:30。网络投票时间：2020年5月18日。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为：2020年5月18日（现场股东大会召开 日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。2、现场 会议召 开地点：中国深 圳市南 山区科 技南十二 路28号 康佳研 发大厦19 楼会议室。3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。4、召集人
3、：公司董事局。5、主持人：董事局主席 刘凤喜先生。6、会议 的召开 符合 公司法、上 市公司 股东大会 规则 等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。（二）会议的 出席 情况 1、出 席会议 的总 体情况：通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 587,073,704 股，占上市公司总股份的24.3807。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 583,420,804 股，占上市公司总 2 股份的24.2290。通过网络投票的股东 24 人，代表股份 3,652,900 股，占上市公司总股份的0.1517。2、外 资股股 东出 席情况：通过现场和网络投票的股
4、东 5 人，代表股份 58,820,472 股，占公司外资股股份总数7.2497。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 58,799,672 股，占公司外资股股份总数7.2471。通过网 络投票 的股 东 2 人，代表股 份 20,800 股，占公司 外资 股股 份总数0.0026。3、中小 股东 出席的 总体 情况（除单 独或者 合计 持有 5%以 上股 份的股 东以 外的 其他 股东）：通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 63,326,772 股，占上市公司总股份的2.6299。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 59,673,872 股，占上市公司总股份的2.47
5、82。通过网络投票的股东 24 人，代表股份 3,652,900 股，占上市公司总股份的0.1517。4、其 他人员 出席 情况：公司董事 3 人、监事 1 人、高级管理人员 3 人，公司聘请的律师等。二、议 案审议 表决 情况 本次会议采取现场会议投票 和网络投票相结合的方式，出席本 次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：1、审 议通过 了2019 年 度董 事局工 作报 告。总 表决 情况：同意 587,036,104 股，占出 席会 议所 有股 东 所持股 份的 99.9936；反对37,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0
6、064；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。外 资股 股东的 表决 情况（适用 有发行 境内、境外 上市 外资股 的公 司）：同意 58,819,872 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9990；反对 600 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0010；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000。中 小股 东总表 决情 况：同意 63,289,172 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9406；反 对37,600 股，占出席会议中小股东所持股份
7、的 0.0594；弃权 0 股（其中，因未 3 投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。2、审 议通过 了 2019 年 度监 事会工 作报 告。总 表决 情况：同意 587,036,104 股，占出 席会 议所 有股 东 所持股 份的 99.9936；反对37,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0064；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。外 资股 股东的 表决 情况（适用 有发行 境内、境外 上市 外资股 的公 司）：同意 58,819,872 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9990；
8、反对 600 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0010；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000。中 小股 东总表 决情 况：同意 63,289,172 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9406；反 对37,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0594；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。3、审 议通过 了 2019 年度 会 计师审 计报 告。总 表决 情况：同意 587,038,104 股，占出 席会 议所 有股 东 所持股 份的 99
9、.9939；反对35,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。外 资股 股东的 表决 情况（适用 有发行 境内、境外 上市 外资股 的公 司）：同意 58,819,872 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9990；反对 600 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0010；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000。中 小股 东总表 决情 况：同意 63,291,172 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份
10、的 99.9438；反 对35,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0562；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中 小股东所持股份的 0.0000。4、审 议通过 了 2019 年 年度 报告。总 表决 情况：同意 587,036,104 股，占出 席会 议所 有股 东 所持股 份的 99.9936；反对37,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0064；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。外 资股 股东的 表决 情况（适用 有发行 境内、境外 上市 外资股 的公 司）：同意 58,819,872
11、股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9990；反对 600 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0010；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000。4 中 小股 东总表 决情 况：同意 63,289,172 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9406；反 对37,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0594；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。5、审 议通过 了 关于 2019 年度 利润 分配方案 的议 案。总 表决 情况：同意 587
12、,034,904 股，占出 席会 议所 有股 东 所持股 份的 99.9934；反对38,800 股，占出席会 议所有股东所持股份的 0.0066；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。外 资股 股东的 表决 情况（适用 有发行 境内、境外 上市 外资股 的公 司）：同意 58,819,872 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9990；反对 600 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0010；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000。中 小股 东总表 决情 况：同意 63,2
13、87,972 股，占出 席会 议中 小股 东 所持股 份的 99.9387；反 对38,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0613；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。6、审议 通过 了 关于聘 请 2020 年 度财 务报表 审计 机构和 内部 控制审 计机构 的议 案。总 表决 情况：同意 587,038,104 股，占出 席会 议所 有股 东 所持股 份的 99.9939；反对35,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.000
14、0。外 资股 股东的 表决 情况（适用 有发行 境内、境外 上市 外资股 的公 司）：同意 58,819,872 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9990；反对 600 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0010；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000。中 小股 东总表 决情 况：同意 63,291,172 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9438；反 对35,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0562；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的
15、0.0000。7、审 议通 过了 关于 修订 的议 案。该 项 议 案 获 得 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 2/3 以上通过。总 表决 情况：同意 587,038,104 股，占出 席会 议所 有股 东 所持股 份的 99.9939；反对 5 35,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。外 资股 股东的 表决 情况（适用 有发行 境内、境外 上市 外资股 的公 司）：同意 58,819,872 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99
16、.9990；反对 600 股，占出席会议外资股 股东所持股份的 0.0010；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000。中 小股 东总表 决情 况：同意 63,291,172 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9438；反 对35,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0562；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。全文请见在巨潮资讯网（http:/议通过 了 关于修 订的 议案。总 表决 情况：同意 587,038,104 股，占出 席会 议所 有股
17、东 所持股 份的 99.9939；反对35,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。外 资股 股东的 表决 情况（适用 有发行 境内、境外 上市 外资股 的公 司）：同意 58,819,872 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9990；反对 600 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0010；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席 会议外资股股东所持股份的 0.0000。中 小股 东总表 决情 况：同意 63,291,172 股，占 出 席 会 议 中 小
18、股 东 所 持 股 份 的 99.9438；反 对35,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0562；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。全文请见在巨潮资讯网（http:/议通过 了 关于修订的 议案。总 表决 情况：同意 587,038,104 股，占 出 席会 议所 有股 东 所持股 份的 99.9939；反对35,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。外 资股 股东的 表决 情况（适用 有发行 境内、境外 上市 外资股
19、 的公 司）：同意 58,819,872 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9990；反对 600 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0010；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000。6 中 小股 东总表 决情 况：同意 63,291,172 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9438；反 对35,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0562；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。全文请见在巨潮资讯网（http:/过了 关于修订的 议
20、案。总 表决 情况：同意 587,038,104 股，占出 席会 议所 有股 东 所持股 份的 99.9939；反对35,600 股，占出席 会议所有股东所持股份的 0.0061；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。外 资股 股东的 表决 情况（适用 有发行 境内、境外 上市 外资股 的公 司）：同意 58,819,872 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9990；反对 600 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0010；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000。中 小股
21、东总表 决情 况：同意 63,291,172 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9438；反 对35,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0562；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。全文请见在巨潮资讯网（http:/过了 关于修订的议 案。总 表决 情况：同意 587,038,104 股，占出 席会 议所 有股 东 所持股 份的 99.9939；反对35,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000
22、。外 资股 股东的 表决 情况（适用 有发行 境内、境外 上市 外资股 的公 司）：同意 58,819,872 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9990；反对 600 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0010；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000。中 小股 东总表 决情 况：同意 63,291,172 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9438；反 对35,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0562；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0
23、.0000。全文请见在巨潮资讯网（http:/7 12、审议通 过了 关于修订的 议案。总 表决 情况：同意 587,038,104 股，占出 席会 议所 有股 东 所持股 份的 99.9939；反对35,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。外 资股 股东的 表决 情 况（适用 有发行 境内、境外 上市 外资股 的公 司）：同意 58,819,872 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9990；反对 600 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0010；弃权 0 股（其中
24、，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000。中 小股 东总表 决情 况：同意 63,291,172 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9438；反 对35,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0562；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。全文请见在巨潮资讯网（http:/过了 关于发 起成 立乌镇 佳域 数字经 济产 业基金 的议 案。该议案由非关联股东审议，华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决。总 表决 情况：同意 63,291,172 股，占 出 席 会 议 所
25、 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9438；反 对35,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0562；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。外 资股 股东 的 表决 情况（适用 有发行 境内、境外 上市 外资股 的公 司）：同意 58,819,872 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9990；反对 600 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0010；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000。中 小股 东总表 决情 况：同意 63,291,172 股，占 出 席
26、 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9438；反 对35,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0562；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。14、审议通 过了 关于预 计 2020 年度 日常 关联 交易 的议案。该议案由非关联股东审议，华侨城集团 有限公司及其一致行动人回避表决。总 表决 情况：同意 63,291,172 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9438；反 对35,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0562；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出
27、席会议所有股东所持股份的 0.0000。外 资股 股东的 表决 情况（适用 有发行 境内、境外 上市 外资股 的公 司）：8 同意 58,819,872 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9990；反对 600 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0010；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000。中 小股 东总表 决情 况：同意 63,291,172 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9438；反 对35,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0562；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。三、律 师出具 的法 律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；2、律师姓名：翁春娴、刘成峰；3、结论 性意 见：公司2019年年度 股东 大会的 召集和召 开程 序、出 席 会议人员资格及表决程序等事宜符合 公司法 股 东大会规则 等法律、法规、规章以及公司章程的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。四、备 查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；2、法律意见书；3、深交所要求的其他文件。康佳集团股份有限公司 董 事 局 二二年五 月十八日
