1、证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2015-062 黄 山 永新 股 份有 限 公司 关于 公司 独立 董 事 辞职 的 公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日 收到公司独立董事 程 雁 雷 女 士 递 交 的 书 面 辞 职 申 请：程 雁 雷 女 士 因 个 人 原 因 申 请 辞 去 公 司 第 五 届董事会 独立董事职务。辞职后，程雁雷女士不再担任公司任何 职务。由于程 雁 雷 女 士 辞 职 导 致 公
2、司 董 事 会 独 立 董 事 人 数 少 于 董 事 会 总 人 数 的三分之一，根 据 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 和 公 司 章 程 的有 关 规 定，程 雁 雷 女 士 的 辞 职 将 自 公 司 股 东 大 会 选 举 产 生 新 任 独 立 董 事 后 生 效。在此期间，程雁雷女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董 事 会 将 按 照 法 定 程 序 尽 快 确 定 新 的 独 立 董 事 候 选 人，报 送 深 圳 证 券 交易所审核，提交公司股东大会进行审议。程雁雷女士在担任公司独立 董 事 期 间，认 真 履 行 独 立 董 事 职 责，勤 勉 尽 职，为 公 司 规 范 运 作 和 健 康 发 展 发 挥 了 重 要 作 用。在 此，公 司 及 董 事 会 对 程 雁 雷 女 士在担任公司独立董事期间为 公司发展作出的贡献表示衷心感谢。特此公告。黄山永新股份有限公司 董 事 会 二 O 一 五 年 十一月十三日
