1、证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳B 公告编号：2018-95 康佳集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事 局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有涉及 变更前次股东大会决议。一、会 议 召开 和 出 席 情况（一）会 议召 开 情 况 1、现场会议召开日期、时间：2018年12月3日（星期一）下午2:30。网络投票时间：2018年12 月2日-2018年12月3日。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
2、时间为2018年12月3日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；（2）通过深 圳 证 券交易 所 互 联网投 票 系 统 进行 投 票 的具体 时 间 为：2018 年12 月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2018年12月3 日 下午3:00期间的任意时间。2、现 场会议 召 开 地点：中 国 深圳市 南 山 区科技 南 十 二路28 号 康 佳研发 大 厦19 楼会议室。3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。4、召集人：公司董事局。5、主持人：董事局主席刘凤喜 先生。6、会 议的召 开 符 合公 司 法、上 市 公司股 东 大 会规则 等
3、 有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。（二）会 议的 出 席 情 况 1、出 席 会议 的 总 体 情况：通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 787,640,391 股，占上市公司总股份的32.7101。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份785,566,106 股，占上市公司总股份的32.6239。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 2,074,285 股，占上市公司总股份 的0.0861。2、外 资 股股 东 出 席 情况（适 用 发行 境 内、境外 上 市 外 资股 的 公 司）：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份259,196,8
4、74 股，占公司外资股股份总数31.9463。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份259,196,874 股，占公司外资股股份总数31.9463。通过网络投票的股东0 人，代表股份0 股，占 公司外资股股份总数0.0000。3、中 小股东 出 席 的 总体 情 况（除单 独 或 者 合计 持 有 5%以 上 股 份 的股 东 以 外的 其 他 股 东）：通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份81,793,257 股，占上市公司总股份的3.3968。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 79,718,972 股，占上市公司总股份的3.3107。通过网络投票的股东 12 人，代表
5、股份 2,074,285 股，占上市公司总股份 的0.0861。4、其 他 人员 出 席 情 况：公司董事4 人、监事2 人、高级管理人员 1 人，公司聘请的律师等。二、议 案 审议 表 决 情 况 本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本 次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：1、审 议 通 过 了 关 于 选 举刘 凤 喜 为 第九 届 董 事 局非 独 立 董 事的 议 案。总 表 决 情 况：同意 785,720,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7562；反对1,919,985 股，占出席会议所有股东所持
6、股份的 0.2438；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。外 资 股 股 东的 表 决 情 况（适 用 有 发行 境 内、境外 上 市 外 资股 的 公 司）：同意 259,196,874 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会 议外资股股东所持股份的0.0000。中 小 股 东 总表 决 情 况：同意 79,873,272 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 97.6526；反对1,9
7、19,985 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3474；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。2、审议通过了 关于选举 何海滨为 第九 届 董 事 局非 独 立 董 事的 议 案。总 表 决 情 况：同意 785,720,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7562；反对1,919,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2438；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。外 资 股 股 东的 表 决 情 况（适 用 有 发行 境 内、境外 上 市 外 资股 的 公 司）
8、：同意 259,196,874 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000。中 小 股 东 总表 决 情 况：同意 79,873,272 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 97.6526；反对1,919,985 股，占出席会议中 小股东所持股份的 2.3474；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。3、审 议 通过 了 关 于选 举 张靖 为第 九 届 董
9、 事局 非 独 立 董事 的 议 案。总 表 决 情 况：同意 785,720,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7562；反对1,920,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2438；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。外 资 股 股 东的 表 决 情 况（适 用 有 发行 境 内、境外 上 市 外 资股 的 公 司）：同意 259,196,874 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席
10、会议外资股股东所持股份的 0.0000。中 小 股 东 总表 决 情 况：同意 79,873,172 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 97.6525；反对1,920,085 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3475；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。4、审 议 通过 了 关 于选 举 周彬 为第 九 届 董 事局 非 独 立 董事 的 议案。总 表 决 情 况：同意 785,720,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7562；反对1,919,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.24
11、38；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。外 资 股 股 东的 表 决 情 况（适 用 有 发行 境 内、境外 上 市 外 资股 的 公 司）：同意 259,196,874 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资 股股东所持股份的0.0000。中 小 股 东 总表 决 情 况：同意 79,873,272 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 97.6526；反对1,919,985 股
12、，占出席会议中小股东所持股份的 2.3474；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。5、审 议 通过 了 关 于选 举 孙盛典 为 第 九 届 董事 局 独 立 董事 的 议 案。总 表 决 情 况：同意 785,720,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7562；反对1,919,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2438；弃 权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。外 资 股 股 东的 表 决 情 况（适 用 有 发行 境 内、境外 上 市 外 资股 的 公 司）：同意
13、 259,196,874 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000。中 小 股 东 总表 决 情 况：同意 79,873,272 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 97.6526；反对1,919,985 股，占出席会议中小股 东所持股份的2.3474；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。6、审议 通过 了 关 于选 举 王曙光 为 第 九 届 董事 局
14、 独 立 董事 的 议 案。总 表 决 情 况：同意 785,720,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7562；反对1,919,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2438；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。外 资 股 股 东的 表 决 情 况（适 用 有 发行 境 内、境外 上 市 外 资股 的 公 司）：同意 259,196,874 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股
15、股东所持股份的 0.0000。中 小 股 东 总表 决 情 况：同意 79,873,272 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 97.6526；反对1,919,985 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3474；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。7、审议通过了 关于选举 邓春华为 第九 届 董 事 局独 立 董 事 的议 案。总 表 决 情 况：同意 785,720,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7562；反对1,919,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2438；弃权 0 股（其
16、中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。外 资 股 股 东的 表 决 情 况（适 用 有 发行 境 内、境外 上 市 外 资股 的 公 司）：同意 259,196,874 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所 持股份的0.0000。中 小 股 东 总表 决 情 况：同意 79,873,272 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 97.6526；反对1,919,985 股，占出席会议中小股东所
17、持股份的 2.3474；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。8、审 议 通过 了 关 于选 举 王 友 来为 第 九 届 监事 会 非 职 工监 事 的 议 案。总 表 决 情 况：同意 786,523,691 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8582；反对1,116,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1418；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。外 资 股 股 东的 表 决 情 况（适 用 有 发行 境 内、境外 上 市 外 资股 的 公 司）：同意 259,196
18、,874 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000。中 小 股 东 总表 决 情 况：同意 80,676,557 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.6347；反对1,116,700 股，占出席会议中小股东所持 股份的1.3653；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。9、审 议 通过 了 关 于选 举 杨国彬 为 第 九 届 监事 会 非 职 工监
19、 事 的 议 案。总 表 决 情 况：同意 785,720,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7562；反对1,919,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2438；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。外 资 股 股 东的 表 决 情 况（适 用 有 发行 境 内、境外 上 市 外 资股 的 公 司）：同意 259,196,874 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股
20、份的 0.0000。中 小 股 东 总表 决 情 况：同意 79,873,272 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 97.6526；反对1,919,985 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3474；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。10、审 议 通 过 了 关 于 为 江 西 康 佳 新 材 料 科 技 有 限 公 司 提 供 担 保 额 度 的议案。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。总 表 决 情 况：同意 786,523,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8582；反对1
21、,075,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1365；弃权 41,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053。外 资 股 股 东的 表 决 情 况（适 用 有 发行 境 内、境外 上 市 外 资股 的 公 司）：同意 259,196,874 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000。中 小 股 东 总表 决 情 况：同意 80,676,457 股，占 出 席 会 议 中 小
22、股 东 所 持 股 份 的 98.6346；反对1,075,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3147；弃权 41,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0507。11、审 议 通 过 了 关 于 为 康 佳 环 嘉（大 连）环 保 科 技 有 限 公 司 增 加 担 保 额度的议案。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。总 表 决 情 况：同 意 786,523,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8582；反对1,075,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1365；弃权 41,500 股（其中，因未投
23、票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053。外 资 股 股 东的 表 决 情 况（适 用 有 发行 境 内、境外 上 市 外 资股 的 公 司）：同意 259,196,874 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000。中 小 股 东 总表 决 情 况：同意 80,676,457 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.6346；反对1,075,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
24、1.3147；弃权 41,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0507。12、审 议 通过 了 关 于为 香 港 康 佳有 限 公 司 增加 担 保 额 度的 议 案。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。总 表 决 情 况：同意 786,523,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8582；反对1,075,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1365；弃权 41,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053。外 资 股 股 东的 表 决 情 况（适 用 有 发行 境 内、境
25、外 上 市 外 资股 的 公 司）：同意 259,196,874 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000。中 小 股 东 总表 决 情 况：同意 80,676,457 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.6346；反对1,075,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3147；弃权 41,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0507。13、审 议 通
26、过 了 关 于修 改 有 关条 款 的 议案。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。总 表 决 情 况：同意 786,601,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8681；反对1,038,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1319；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东 所持股份的0.0000。外 资 股 股 东的 表 决 情 况（适 用 有 发行 境 内、境外 上 市 外 资股 的 公 司）：同意 259,196,874 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0
27、000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000。中 小 股 东 总表 决 情 况：同意 80,754,657 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.7302；反对1,038,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2698；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。三、律 师 出具 的 法 律 意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；2、律师姓名：翁春娴、朱沛敏；3、结 论性意 见：公司2018 年 第 四次 临 时 股东大 会 的 召集和 召 开 程序、出 席会议人员资格及表决程序等事宜符合 公司法、股东大会规则 等法律、法规、规章以及公司章程的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。四、备 查 文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事 局印章的股东大会决议；2、法律意见书；3、深交所要求的其他文件。康佳集团股份有限公司 董 事 局 二一 八年十二月三日
