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002013中航机电:第六届董事会第三十五次会议决议公告20200529.PDF

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1 证券代码:002013 证券 简称:中航 机电 公告编号:2020-024 中航工业机 电系统股份有限公司 第 六 届董事 会第 三十 五 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事 会会 议 召开 情况 中航工业机电系统股份有限公司(下称“公司”)第六 届董事会第三十 五 次会议于 2020 年 5 月 21 日以邮件形式发出会议通知,并于 2020 年 5 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名,实际 参加 表决 的董 事 9名,会议符合公司法和公司章程的规定。二、董事 会会 议 审议 情况 会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了 关于提请召开 2019年年度股东大会的议案。根据 公 司章 程 有关 规定,提议 于 2020 年 6 月 23 日上午 10:30 在公司 2521会议室召开 2019 年年度股东大会。具体股东大会通知详见深圳证券交易网站及巨潮资讯网(http:/)。三、备查文件 公司 第六 届 董事会第三十五 次会议决议 特此公告。中航工业机电系统股份有限公司董事会 2020 年 5 月 29 日

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