1、证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2017-064 中航工业机电系统股份有限公司 第六届董事会第 九 次会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假 记载、误 导 性陈 述 或 者 重大 遗 漏。一、董 事 会会 议 召 开 情况 中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航机电”）第六届董事会第 九 次会议于 2017 年 9 月 1 日以邮件形式发出会议通知，并于 2017 年 9月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议的
2、召开符合公司法和公司章程的规定。二、董 事 会会 议 审 议 情况（一）审 议通 过 了 关于 公 司及的议案 按 照 中 国 证 监 会 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 规 定（证 监 发 行 字2007500 号）的有关规定，公司编制了截至 2017 年 6 月 30 日 的前次募集资金 使 用 情 况 报 告，中 审 众 环 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）出 具 了 截 至 2017年 3 月 31 日及 2017 年 6 月 30 日的 前次募集资金使用情况的鉴证报告，具体内容详见 深圳证券交易网站及巨潮资讯网（http:/）。表决结果：同
3、意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。（二）审 议通 过 了 关于 及的议案 为本次发行可转换公司债券目的，根据相关规定，公司董事会编制了 中航工业机电系统股份有限公司截至 2017 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告，中审 众 环 会计师 事 务 所（特 殊 普 通合伙）出 具了 内 部 控制鉴 证 报 告，具体内容详见 深圳证券交易网站及巨潮资讯网（http:/）。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。（三）审议通 过 了 关于 提议 召 开公 司 2017 年 第 三 次 临时 股 东 大 会的 议 案 董事会同意于 2017 年 9 月 22 日在公司七楼会议室召开公司 2017 年第三次 临 时 股 东 大 会，具 体 股 东 大 会 通 知 详 见 深 圳 证 券 交 易 网 站 及 巨 潮 资 讯 网（http:/）。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。中航工业机电系统股份有限公司董事会 2017 年 9 月 6 日
