1、1 证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2018-016 中航工业机电系统股份有限公司 第 六 届董事会第十六次会议决议公告 本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董 事 会会 议 召 开 情况 中航 工 业 机 电 系 统 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公司”）第 六 届 董 事 会 第 十六四 次会议 于 2018 年 3 月 25 日 以邮件形式发出会议通知，并于 2018 年 3 月 30日 以通讯表决方式召开。本次 参加会议表决的董事 9 名，本次会议的召开 符合有关法律、规范性文件和公司章程的规定
2、。二、董 事 会会 议 审 议 情况 1、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了关于增补独立董事候选人的议案。经公司控股股东中航机电系统有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名 景旭 先 生 为公司 第 六 届董事 会 独 立董事 候选人（个 人 简 历见附 件）。公司 独 立 董 事对此事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网 http:/。独立董事候选人 尚需深圳证券 交易所审核无异议后，方可提 交 公司 2017 年年度 股东大会审议。2、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了 关于签订附生 效条件的 的议案 根据 2017 年第三次 临时股东大会的
3、授权，上 述议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。2 3、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了 关于签订附生 效条件的 的议案。依据 公司章程 以及其他相关规定，本项议案涉及关联交易，董事会审议本项议案时，关联董事王坚、孟军、李兵、周寒、刘蓉、赵卫回避表决。根据 2017 年第三次 临时股东大会的授权，上 述议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。4、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了 关于签订附生 效条件的 的议案。依据 公司章程 以及其他相关规定，本项议案涉及关联交易，董事会审议本项议案时，关联董事王坚、孟军、李兵、周寒、刘蓉、赵卫回
4、避表决。根据 2017 年第三次 临时股东大会的授权，上 述议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。三、备查文件 1、公司第六届董事会第十六 次会议决议 2、独立董事意见 特此公告。中航工业机电系统股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 30 日3 附件：个 人简历 景旭，男，出生于1970年5 月，硕士研究生，律师，兼职教授。历任中国远大集团法律顾问；北京万思恒律师事务所律师。现任北京君都律师事务所主任律师；中农 发种业集团股份有限公司独立董 事，北矿磁材股份有限公司独立董事，世荣兆业股份有限公司独立董事。景旭先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在 公司法及公司 章程 中规定不得担任独立董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，景旭先生不属于失信被执行人。
