1、1 证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2022-020 中 航工 业机 电系 统股 份有 限公 司 关 于筹 划重 大资 产重 组停 牌公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、停 牌事由 和工 作安排 为重组形 成航空 工业重 要的机载 系统上 市平台，加快机 载系统 业务的 发展，中航工业 机电系 统股份 有限公司（以下 简称“中航机电”或“公司”）与中航航空电子系 统股份 有限公 司（以下 简称“中航电 子”）正 在筹划 由中航 电子通过向公司全体股东发行A 股股票的方式换股吸收合并中航机电并发行A 股股
2、票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成 上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人变更。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中航机电，证券代码：002013）自 2022 年 5 月 27 日（星期五）开市时起开始停牌。公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2022 年 6月 13 日前按照 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号上市公司重大资产重组（2022
3、年修订）的要求披露相关信息。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于 2022 年 6 月 13 日 开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大2 资产重组事项。二、本 次筹划 事项 的基本 情况（一）吸并方的基本情况 中文名 称 中航航 空电 子系 统股 份有 限公司 英文名 称 CHINA A VIONICS SYSTEMS CO.,LTD.股票简 称 中航电 子 股票代 码 600372.SH 成立时 间 1
4、999 年11 月26 日 上市日 期 2001 年7月6 日 上市地 上海证 券交 易所 注册资 本 1,928,214,265 元 公司类 型 股份有 限公 司（上市、国 有控股）统一社 会信 用代 码 91110000705514765U 法定代 表人 于卓 注册地 址 北京经 济技 术开 发区 经海 二路29 号院8号楼 办公地 址 北京市 朝阳 区曙 光西 里甲5 号院16 号楼25层A 区 经营范 围 航 空、航天、舰船、兵器等 领域的机 械电子、航空电 子、自动 控制、惯 性导航、电子信 息、雷达 与火控系 统、电 子对抗、空中交通 管制、飞参、综合 照明、仪 器仪 表、基 础元
5、 器件 产品 的研 发、生 产和 销售（在京外其 他地 区依 法开 展生 产）；民用 领域 的通 信网 络、电 子信 息、集成电 路、智慧 城市与 物联网、工业自动 化、工 业安全、轨道交通、节能环 保与新能 源电子、智能装 备、传感 器、特 种电机、纺织机械、光学仪器等 的设 计、制 造和 销 售（在京 外其 他地 区依 法 开展制 造）；经 营范围内相 关系 统产 品的 进出 口业务。（市场 主体 依法 自 主选择 经营 项目，开 展经营活 动；依 法须经批 准的项目，经相 关部门批 准后依批 准的内容 开展经营 活动；不得从事 国家和本 市产业 政策禁止 和限制类 项目的经营活 动。）（
6、二）被吸并方的基本情况 中文名 称 中航工 业机 电系 统股 份有 限公司 英文名 称 A VIC Electromechanical Systems Co.,Ltd 股票简 称 中航机 电 股票代 码 002013.SZ 成立时 间 2000 年12月5日 上市日 期 2004 年7月5 日 上市地 深圳证 券交 易所 3 注册资 本 3,884,824,789 元 公司类 型 股份有 限公 司（上市、国 有控股）统一社 会信 用代 码 914200007220889644 法定代 表人 王树刚 注册地 址 湖北省 襄阳 市高 新区 追日 路8 号 办公地 址 北京市 朝阳 区曙 光西 里甲
7、5 号凤凰 置地 广场A 座25 层 经营范 围 为 各类飞行 器、发 动机配套 的机载机 电系统 及设备的 研制、生 产、销售 和服务，并为航 天、兵器、船舶、电子信 息等领域 提供相应 配套产品及服 务。车 船载 系统、各类精 冲制 品及 精密 冲压 模具、工 业自 动化与 控制设备、机电 设备及系 统、电动 车、制 冷系统、信息系统 及产品的研发、生 产、销 售及 服务。经营 本企 业自 产产 品及 技术的 出口 业务；经 营本企业 生产所 需的原辅 材料、仪 器仪表、机械设 备、零配 件及技术 的进口业 务（国 家限定公 司经营和 国家禁 止进出口 的商品及 技术除外）；经营 进料 加
8、工 和“三 来一补”业 务。（三）交易方 式 本次合并 的方 式为中 航 电子拟通 过向 公司全 体 股东发行 A 股 股票的 方式换股吸收合并中航机电，同时发行 A 股股票募集配套资金。（四）本次重 组的 意向性 文件 2022 年 5 月 26 日，公司与中航电子签署关于本次合并的 吸收合并意向协议，主要内容如下：1、中航电子拟通过向公司全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并公司；2、本协 议签署 后，双 方将就本 次合并 的具体 交易方案、换股 价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排进行协商。双方应积极给予另一方以必要的配合，全力推进本次合并，并完成正式交易协议的签署；
9、3、本协 议仅为 双方的 初步意向 协议，双方在 本次吸收 合并中 的具体 权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准；4、本次合并及正式签署的交易协议需提交双方各自董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准后方可正式实施；5、双方协商一致，可以书面终止本协议。（五）本次重 组涉 及的中 介机 构 4 公司将尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审 计机构等中介机构推进本次交易。三、停 牌期间 安排 公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的
10、文件。四、必 要风险 提示 截至目前，本次 交易仍 处于筹划 阶段，交易各 方尚未签 署正式 的交易 协议，具体交易方案仍在协商论证中。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经 有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在较大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。五、备 查文件（一）经董事长签字、董事会盖章的 上市公司重大资产重组停牌申请表；（二）吸收合并意向协议；（三）交易对方关于不存在 上市公司监管指引第 7 号上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管第十三条情形的说明文件；（四）深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。中航工业机 电系统股份有限公司董事会 2022年5月27 日
