1、 1 证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2022-075 中航工业机电系统 股 份 有 限 公 司 关 于 中 航 航 空 电子 系 统 股 份 有 限公 司 换 股 吸 收 合并 中 航 工业 机 电 系 统 股 份有 限 公 司 并 募 集配 套 资 金 暨 关 联交 易 报 告书 修 订 说 明 的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为重组形成中国航空工业集团有限公司重要的机载系统上市平台，加快机载系统业务 的发展，中航 航空电子 系统股 份有限 公司（以 下简
2、称“中航 电子”）拟通过向中 航工业 机电系 统股份有 限 公司（以 下 简称“公司”或“中航 机电”）换股股 东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中航机电并发行 A 股股票募集配套资金。2022 年 12 月 10 日，公司披露了中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及相关文件。中国证券 监督管 理委员 会（以下 简称“中国证 监会”）于近日 核发 关于核准中航航空电子系统股份有限公司发 行 股 份 吸 收 合 并 中 航 工 业 机 电 系 统 股 份 有限公司并募集配套资金的批复（证监许可20223241 号）
3、。针对上述 事项，公司对 中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航 工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告 书（以下简称“重组报告书”）的部分内容进行了补充和修订，主要 内容如下：鉴于本次 交易已 获中国 证监会核 准，在 重组 报告书“重大 事项提 示”之“十、本 次交易 的决策 过程和批 准情况”和“第一章 本次交 易概览”之“二、本次交易的决策过程和批准情况”中，补充披 露了本次交易已获得中国证监会核准的相关内容，并在“重大风险提示”之“一、与本次交易相关 的风险”和“第十三章 风险因 素”之“一、与 本次交 易相关 的风险”中，删 除了“本次交 易的 2 审批风险”相关内容。修订后的重组 报告书详见公司于本公告披露同日发布的 中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交 易报 告书。特此公告。中航工业机电 系统股份有限公司董事会 2022 年 12 月 31 日
