1、1 证券代码：002013 证券简称：中航 机电 公告编号：2020-012 中航工业机电系统股份有限公司 关于 2020 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常 关联交易 基本情况（一）关联交易概述 1、关联人名称 中国航空工业集团 有限 公司（以下简称“航空 工业”）2、日常关联交易事项介绍 因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人航空工业及其 控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时航空工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。2019
2、年关联交易（不含金融服务）金额851,847.10 万 元，预计2020年关联交易（不含 金 融 服务）金额1,414,830.00万元；2019 公 司在 中航工业 集 团财 务 有限 责 任 公司（以下简称“中航财司”）每日最高存款结余（包括应计利息）额为422,150.93万元，最高贷 款 金额为374,799.15 万元，预 计2020 年公司在中 航财司 每日 存款最高限额50亿元，贷款 最高限额80亿元。（二）预计关联交易类别和金额 根据 深圳证券交易所股票上市规则 及信息 披露的有关规定，公司对 2020年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：关联 交易类别 关联 人 2
3、020 年预计金额(万元)2019 年实际 发生 金额(万元)占同 类业务比 例()采购原材料 航空工业下属单位 200,000.00 146,288.33 30.02%销售产品、商品 航空工业下属单位 700,000.00 564,202.41 46.51%2 提供劳务 航空工业下属单位 20,000.00 7,893.53 0.65%接受劳务 航空工业下属单位 15,000.00 4,542.61 0.51%接受担保 航空工业下属单位 79,830.00 12,500.00 100%接受委托贷款 航空工业下属单位 200,000.00 62,626.00 100%其他 航空工业下属单位 2
4、00,000.00 53,794.22 100%合计 1,414,830.00 851,847.10 存款限额（每日存款最高额）中航财司 500,000.00 422,150.93 贷款限额（每日贷款最高额）中航财司 800,000.00 374,799.15 备注：2019 年存款峰值超限额 40 亿元，按照 公司与 中航财司的金融服 务框架协议，中航财司 于三个 工作日内将 存款超额的 款项划转至 公司及子公司银 行账户。2020 年 1月 2 日，公司在中航财司 存款数为 384,443.13 万元。二、关联人介绍和 关联关系 1、基本情况 航空工业为公司实际控制人，法人代表：谭瑞松。注
5、册资本：640 亿元。地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼。主要经营业务：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保 障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机、制冷设备、电 子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务，
6、进出口业务。2、关联关系 关联人航空工业及其 控股的下属单位符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3 条规定的关联关系情形。三、关联交易主要 内容 1、关联交易主要内容 关联交易框架协议 适用于航空工业及其控股的下属单位与机电股份及其3 控股的下属公司之间发生的日常性产品销售、原料采购、提供服务和金融借贷。协议项下约定的交易种类及范围如下；（1）航空工业 或航空工业 控股的下属 单位向 公司或公司控股 的下属单位销售产品、购买原材料；（2）公司或公司控股的下属单位向航空工业或航空工业控股的下属单位销售产品、购买原材料；（3）航空工业 或航空工业 控股的下属 单位向 公司或公司控股 的下属单位
7、提供或接受服务；（4）公司或公司控股的下属单位在航空工业下属 中航财司 及其他公司的存、贷款。2、关联交易定价原则 关联交易框架协议项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定：（1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人 当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价）；（4）若无可比的当地市场价格，则为推定价格(推定价格是指依据不时适用的中国
8、有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格)；（5）不适用上述价格确定方法的，按协议价格。3、关联交易协议签署情况 2020 年3 月27 日公司与航空工业签署了 关 联交易框架协议，2020 年3月31 日在巨潮资讯网披露了协议全文。四、关联交易目的 和对上市公 司的影响 1、因上下游配 套业务关系，公司需向 公司实 际控制人航空工 业及其控制的下属企业提供航空 零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时航空工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。2、鉴于航空工 业控股的下 属企业均在 中航财 司开展业务，且 中航财司可提4
9、 供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航财司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航财司开展业务并签署与该等业务相关的文件。五、独立董事意见 公司的日常关联交易是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。公司因上下游 配套业务关系，公司需向公司实际控制人航空工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时航空工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。2019年关联交易（不含金融服务）金额851,847.10 万元，预计2020年关联交易（不含金融服
10、务）金额1,414,830.00 万元；2019 公司在中航财司每日最高存款结余（包括应计利息）额为422,150.93 万元，最高贷款金额为374,799.15 万元，预计2020年公司在中航财司每日存款最高限额50亿元，贷款最高限额80亿元。我们认为上述关联交易是公司正常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行 交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。在公司第六届董事会第三十三次会议上审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。六、保荐机构核查
11、意见 经核查，保荐机构认为：中航机电2020 年度预计发生的上述关联交易 已经公司第六届第三十三次会议审议通过，独立董事发表了事前认 可和独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合法律法规和 公司章程 的相关规定；上述关联事项尚需提交公司股东大会审议，有关关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。公司与关联人发生的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对中航机电预计2020 年度日常 关联交易事项无异议。5 七、备查文件 1、第六届董事会第 三十三 次会议决议；2、独立董事意见。特此公告。中航工业机电系统股份有限公司董事 会 2020年3 月31日
