1、证券代 码：000014 证 券简 称：沙 河股 份 公 告编 号：2013-010 沙 河实 业 股 份有 限公 司 2013-2014 年度 借款 关联 交易 公告 本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联 交易概 述（一）交易 内容：根据公司 战略规 划、经营计划 和财务 预算，为满足公司 业务发 展 资金需求，公司2013-2014 年度 拟向深 业沙河集 团公司申请 连同以 前 年度不超 过 人民 币 9 亿元(含 已发生 的 人民币 4 亿元)的借款 额度（以下 简称“借款事 项”），借款利 率上浮不超 过同 期金融机构 利率的10
2、%。（二）关 联关系：深业 沙河集团 公司 持 有本公司32.02 的 股权，为本公司 的控股 股 东。根据 深圳 证 券交易所 股票上 市 规则 对 关联交易的规 定，本次 交易构成 关联交 易。深业沙河 集团公 司 为公司 的关联法人。（三）公司 董事会 审议情况：公司第 七届董事 会第十 八 次会议于2013 年3 月27 日在 深圳市南 山区沙 河 商城七楼 本公司 会 议室召开，董事杨建 达、陈勇、黄一格、董方回 避了表决。出席会 议的 非关 联董事表决通 过了 关于 公司 2013-2014 年 度拟向深 业沙河 集 团公司申 请借款额度 的议 案。公司独立 董事对 该 借款事项
3、发表了 事 前认可意 见和独 立 意见。该事项须提 交公司 股 东大会审 议。（四）除 特别注 明 外，本公 告金额 单 位为人民 币元。二、关联 方介绍 深业沙河 集团成 立 于 1988 年12 月19 日，办公 地址在 深 圳市南山区金三 角大厦10-11 楼，法定代 表人 为 杨建达，注册资 本为人民 币35,000 万元，公司 类别为深 圳市属 国 有一类三 级企业。经营范围：兴办实业；建 筑材料 的购销及 其它国 内 商业、物资供 销业；物业管理；在合法取 得使用 权 的地块上 从事房 地 产开发。三、关联 交易标 的 本次借款 额度为 连 同以前年 度累计 不 超过 人民 币 9
4、 亿元(含已发生的人民币4 亿元)，借款利 率上浮 不 超过同期 金融机 构 利率的 10%。四、关联 交易合 同 的主要内 容 本次关联 交易尚 未 签署协议，本公 司 股 东大会批 准后将 同 深业沙河集团签 署协议。五、关联 交易的 定 价政策及 定价依 据 本次关联 交易价 格 由双方协 商确定，利 率上浮不 超过同 期 金融机构利率的10%，此项 融资符合 公司利 益。六、关联 交易的 目 的及对本 公司的 影 响 通过本次 交易，将一 定程度上 满足本 公 司未来业 务发展 的 资金 需求，进一 步降低 公 司财务费 用，合 理 控制资金 成本。七、独立 董事的 事 前认可情 况及
5、发 表 的独立意 见 公司独立 董事事 前 对上述 关 联交易 进 行了审查，发表 了事 前认可意见，同意 提交公 司董事会 审议，关 联董事杨 建达、陈 勇、董方、黄一格在表 决时回 避。并在公司 第七届 董 事会第十 八次会 议 审议该关 联事项时发 表了独 立 意见。我们认为 本次关 联 交易符合 相关法 律、法规的规 定，体现 了合理性和公平 性，未损 害公司及 本次交 易 的非关联 股东，特 别是广大 中小股东的利 益。本 次关 联交易是 为了满 足 沙河实业 股份有 限 公司经营 发展资金需 求，节 约 奖金成本，对公 司 的长期发 展是有 利 的，且公 司主要业务不 会因此 项 交易而对 关联方 产 生依赖或 被控制。八、备查 文件 1、公 司第 七 届董事 会第十八 次会议 决 议；2、公司 独立 董事对 公司 2013-2014 年 度拟向深 业沙河 集 团公司申请借 款额度 的 独立意见。特此公告 沙河实业 股份有 限 公司 董 事 会 二一三 年三月 二 十七日
