1、独 立董事 关 于董事会 换届选举 的 独 立 意 见 根 据 公司法、中国证 监 会 关于 在 上 市公司 建 立 独立董 事 制 度的指 导 意见、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律、法规和规范性文件以及 公司章程 等有关规定，我们作为 浙江凯恩特种材料 股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司 第六届董事会第二十五次会议关于 董事会换届选举 事项发表如下独立意见：1、经 审阅计皓、蔡阳、杨 清、景跃 武、孙浩、丁 国 琪、俞 波、余庆兵、居学成 个人履历和就有关问题向其他相关人员进行了询问，未发现其有不得担任上市公司董事的情形；2、推
2、选 计皓、蔡阳、杨 清、景跃武、孙浩、丁 国 琪、俞波、余 庆兵、居 学成 为公司董事候选人的提名和表决程序符合 公司法 和 公司章程 等有关 规定。3、经 了解计皓、蔡阳、杨 清、景跃 武、孙浩、丁 国 琪、俞 波、余庆兵、居学成 的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任董事的职责要求，有利于公司的发展。4、我 们作为 公 司 独立董 事，基于独 立 判 断，同 意 提 名 计皓、蔡阳、杨清、景跃武、孙浩、丁国琪、俞波、余 庆兵、居学成 为公司第七届董事会董事候选人，其中提名 俞波、余庆兵、居学成 为公司第七届董事会独立董事候选人。（此页无正文，为独立董事 关于 董事会换届选举的独立意见签字页）独立董事：黄曼行 韩洪灵 张立民 2016 年5 月27 日
