1、 证券简称:凯恩股份 证券代码:002012 公告编号:2018-005 浙 江凯恩特 种材料股 份有限公 司 第 七届董事 会第 二十 三次会议 决议公告 本公司及全体 董事、监事 和 高 级 管理 人 员 保 证公 告 内 容 的真 实、准 确和 完 整,没有虚 假 记 载、误 导 性 陈 述或 者 重 大 遗漏。浙 江 凯 恩 特 种 材 料 股 份 有 限 公 司(以 下 简 称“公 司”)第 七 届 董 事 会 第 二十三次会议通知于 2018 年 1 月 19 日以电话及 电子邮件方式发出,会议于 2018 年 1 月 24 日以通讯表决的方式 召开。会议应到董事 9 人,实到董事
2、 9 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合公司法及公司章程的规定,合法有效。会议审议并通过了如下议案:一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于对公司参股公司股权转让放弃优先购买权的议案。深圳市爱能森科技有限公司(以下简称“爱能森公司”)为 公司 参股子公司。爱能 森公司最大股东爱能森新能源(深圳)有限公司拟将其持有的爱能森公司 8%的股权转让给西藏鹏岭实业有限公司,转让总价为人民币 6,000 万元。公司独立董事对上述事宜发表了独立意见。该事项详情见 登载于 2018 年1 月25 日的 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 和巨潮资讯网 上的 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于对公司参股公司股权转让放弃优先购买权的公告(公告编号:2018-005)。特此公告。浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2018 年1 月25 日