第 1 页共 1 页 证券代码：000012；200012 公告编 号：2018-059 证券简称：南玻 A；南玻 B 中国南玻集团股份有限公司 第 八届董事会第 七 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国南玻集团股份有限公司第八届董事会 第七次 会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 19 日以 电 子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议符合 公司法 和 公司章程的有关规定。会议以记名 投票表决方式 通过了以下决议：一、以 8 票 同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了关于会计政策变更的议案；详见同日刊登在 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、香港商报 及巨潮资讯网（）的南玻集团 关于会计政策变更的 公告。二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了 2018 年第 三季度报告。详 见 同日 公布 于 巨潮 资讯 网（）的 南玻集 团 2018 年第三 季度报告 全文以及公布于巨潮资讯网（）、中国证券报、证 券 时 报、上 海 证券 报、证券 日 报、香 港 商 报 的南玻集团 2018 年第 三季度报告正文。特此公告。中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二一八年十 月 三十日
