1、证券代码：002012 证券简称：凯恩股 份 公告编号：2018-034 浙江凯 恩特种 材料股 份有限 公司 关于继 续推进 重大资 产重组 事项及 后续工 作安排 说明的公告 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假记 载、误 导性 陈 述 或 重大 遗 漏。特 别 风 险 提示：本次重 大资产重组事项尚需在更新相关数据后提交公司董事会、股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会审核批准，本次交易能否通过上述审议或批准以及最终审议或批准通过的时间均存在不确定性。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相
2、关公告并注意投资风险。截至本公告 披露日，尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。一、本 次 重大 资 产 重 组事 项 进 展 情况 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）因 筹划重大收购事项，经申请公司股票自2017 年4 月20 日 开市起停牌，并于2017 年4 月20 日发布 重大事项停牌公告（公告编号：2017-041）。经确认，本次筹划重大收购事项构 成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017 年 5 月 5 日 开市起继续停牌。
3、2017 年9 月27 日，公司召开第 七届董事会第十八次会议，审议通过了 关于公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 及其他相关议案；2017 年 10 月 13 日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 55 号 关于对浙江凯恩特种材料 股份有限公司 的 重组 问询 函（以下 简 称“问询函 一”）。公司 收到 问询 函 一 后已 积极组织中介机构及相关方对 问询函 一 涉及的问题进行逐项落实和回复。2017 年 11 月 30 日，公司 第七届董事会召开了第二十次会议，审议通过了 关 于 公 司 发 行 股 份 及 支 付
4、现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 方 案 的 议案、关 于公 司 签署 附条 件 生效 的 的议案、关于公司与凯恩集团有限公 司签署附条件生效的 等相 关 议 案，对 本 次 重组方 案 作 出了调 整。上述事 项 详情参见 刊登在2017 年12 月1 日 中国证券报、上海证券报、证券时报、证 券日报及 巨潮资讯网 上的相关公司公告。2017 年12 月12 日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 70 号 关于对浙江 凯恩特种材料 股份有限公司的重组问询函（以 下简 称“问询 函 二”），并积极 组织 中 介机 构
5、及 相 关方 对 问 询函 二涉及的问题进行逐项落实和回复。2017 年 12 月 25 日，公司披露了 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于深圳证券交易 所的回复 等相关文件。根据中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项、中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务 等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012）将于2017 年12 月25 日（星期 一）开市起复牌。2018 年1 月25 日、2018 年2 月24 日，2018 年3 月23 日公司分别在巨潮资讯网上披露了 关于披露重大资产重组预案后的进展公告。二
6、、无 法 按期 发 布 召 开股 东 大 会 通知 的 原 因 自 本 次 重组预 案 披 露以来，公 司与交 易 对 象以及 各 中 介机构 等 相 关方 一 直努力推进各项工作的完成，但由于 本次 重大资产重组方案的探讨论证和完善所需时间较长，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司董事会 预计不能在公司首次审议本次重大资产重组董事会决议公告日后的 6 个月 内即 2018 年 3月28 日前发出召开审议本次重大资产重组相关事项的股东大会通知。推 进 并 实施本 次 重 大资产 重 组 是公司 战 略 发展的 需 要，本次 交 易 完成 后，公司将实现特种纸制造业务和锂电池业务双轮驱
7、动发展，将在公司业务规模壮大、业务发展均衡和股东回报等多方面均得到有效提升，符合公司全体股东的长远利益。因此，从保护上市公司和全体 股东长远利益出发，公司董事会同意继续推进本次重大资产重组各项工作，将发出审议重大资产重组的股东大会通知的时间延长一个月，即于2018 年4 月28 日前再次召开董事会审议重大资产重组并发出审议重大资产重组的股东大会通知。三、本 次 重大 资 产 重 组事 项 的 后 续工 作 安 排 在 与 本 次重大 资 产 重组 交 易 对 方进行 充 分 沟通后，从 充分保 障 上 市公 司 股东利益及更为顺利推进本次重组的角度出发，经审慎研究决定，公司与本次重大资产重组交
8、易对方将继续推进本次重大资产重组项目。本次重大资产重组的后续工作的具体安排如下：1、本次重大资产重组将以 2017 年 12 月 31 日为审计、评估基准日，公司将会加快推进审计、评估等相关工作，待相关工作完成后公司将及时召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，并发布召开股东大会通知，同时披露本次交易的重组报告书等相关文件；2、鉴于本次重大资产重组方案未发生 实质性变更，公司将不对发行价格进行调整；3、在本次重大重组方案经董事会审议通过后，公司将及时召开股东大会审议相关方案，待股东大会审议通 过 后 向 中 国 证 监 会 申 报 本 次 重 大 资 产 重 组 事 项；4、公司将按要求尽快完成重组的相关工作，按期发出召开股东大会的通知，如未能在延长期内发出召开股东大会的通知，将撤销本次重大资产重组方案。四、风 险 提示 1、本次发行股份购买资产并募集配套资金事项仍存在一定的不确定性，公司将及时发布相关进展公告。2、公司将继续推进本次 重大资产重组事项，后期或将涉及重新确定发行价格、交易价格等方案调整，本次 重大资产重组 方案仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者关注公告，注意投资风险。特此公告。浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2018 年3 月28 日
