1、证券代码：002012 证券简称：凯恩股 份 公告 编 号：2018-036 浙江凯 恩特种 材料股 份有限 公司 关于签 订股 权投资 意向书 的提 示性公告 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假记 载、误 导性 陈 述 或 重大 遗 漏。特别提示：1、本 股权投资意向书 仅为意向协议，具体事宜尚需浙江凯恩特种材料股 份 有 限公司（以 下简称“公 司”）根 据 尽职调 查、审计或 评 估 相关结 果 等 作 进一步协商判断，最终具体内容以交易 双 方签署的正式协议为准。2、本次 股权投资意向书 签署 后，公司
2、将 根据项目磋商及进展情况，按照 深圳证券交易所股票上市规则 等法律法规及 公司章程 的相关规定，履行 内部决策 程序后签署正式股权 投 资 协 议，并 依 法 及 时 履 行 各 项 信 息 披 露 义 务。3、本次拟股权投资不构成关联交易，也不构成 上市公 司重大资产重组 管理办法规定的重大资产重组。4、鉴于该事项尚存在不确定性，敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。一、本 次 投资 概 述 2018 年4 月3 日，公司与深圳优卡南方能源有 限公司（以下简称“深圳优卡”）签订了 股权投资意向书，公司将以 人民币现金认购深圳优卡增资扩股的5%股份，认购价格待公司尽职调查后双 方 协商确认。
3、本次对外投资的金额尚未确定，公司将根据最终确定的交易金额履行相应的董事会和股东大会审批程序。二、深 圳 优卡 的 基 本 情况 深 圳 优 卡 是 一 家 致 力 于 能 源 技 术 开 发、供 应 链 管 理 的 能 源 金 融 科 技 公 司，通过将自主研发的 结合了人工智能 以及区块链技术的油站 OS 系统，应用于油企领域，从而实现油站运营管理水平和效率的提升，具体情况如下：（一）基本情况 名 称：深圳优卡南方能源有限公司 统一社会信用代码：91440300335217922G 类 型：有限责任公司 住 所：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD C 座19层1902 法 定
4、 代 表 人：张奇 注 册 资 本：（人民币）1030.9278 万元 成 立 日 期：2015 年03 月30 日 经 营 范 围：能 源 技 术 开 发；供 应 链 管 理；投 资 兴 办 实 业（具 体 项目 另 行 申报）；经 济信息 咨 询；燃料 油、润滑油、金 属材料、化 工产品（不 含 危险化学品）的技术开发及销售；物流信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）（二）股权结构 股东名称 出资额（万元）占比 深圳市森然大实业有限公司 650 63.05%张奇 350 33.95%深圳顶
5、诚信息咨询有限公司 30.9278 3%合计 1030.9278 100%三、股权投 资 意 向 书 的 主 要 内容 甲方：浙江凯恩特种材料股份有限公司 乙方：深圳优卡南方能源有限公司（一）认股及投资目的 甲 乙 双 方同意 以 发 挥各自 的 优 势资源 为 基 础，建 立 全 方位、长 期 的战略 合 作伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。（二）认购增资扩股股份的条件 1、增 资扩股 额 度：甲方 出 资 认购乙 方 增 资扩股 的 5%股份，认 购价格 待 甲 方尽职调查后双方协商确认。2、本次增资扩股全部以人民币现金认购。3、双方同意，乙方以 2018、2019、
6、2020、2021、2022 五年的业绩与甲方进行业绩对赌，未达成业绩标准的，乙方应以现金的方式补足。具体业绩标准双方另行商定。（三）甲乙双 方 同 意，在 乙 方 收到甲 方 存 入的认 购 款 项后，向 甲 方开出 认 购股份资金收据。（四）双方承诺（1）甲方承诺：1、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正当，符合乙方公司章程和中国境内相关法律法规的规定。2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，积极配合乙方完成本次增资扩股行为。（2）乙方承诺 1、待甲方完成尽职调查并得到甲方批准签订正式 投资合同。（五）本协议 为 意 向性协 议，不具有 法 律 约束力。正 式协议 由 双 方在本 意 向书的
7、基础上另行协商或签订补充协议加以确定。四、本 次 投资 的 目 的 和 对 公 司 的 影响 本 次 投 资是 以 发 挥 各自的 优 势 资源为 基 础，建立 全 方 位、长 期 的 战略合 作 伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。本次签署的 股权投资意向书 仅为初步 合作意向，具体股权投资事项仍需公司尽职调查后，双方根据实际情况共同协商确定。目前股权投资协议尚未正式签署，暂 不会对公司经营业绩造成影响。五、风 险 提示 1、鉴于该事项尚存在不确定 性，敬 请 投 资 者 关 注 公 司 公 告 并 注 意 投 资 风 险。2、本次拟对外投资公告首次披露后，公司将及时披露本次对外投资的协议签署和其他重大进展或变化情况。六、备 查 文件 1、股权投资意向书。特此公告。浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2018 年4 月4 日
