1、1 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2017-062 浙江盾安人工环境股份有限公司 第六届董事会第 五 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董 事 会会 议 召 开 情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙 江 盾 安 人 工 环 境 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“盾 安 环 境”或“公 司”）第 六届董事会第 五次临时会议通知于 2017 年 12 月 9 日以电子邮件方式 送达各位 董事。2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2017 年 12 月 13 日以通讯 表决
2、方式召开，会议召 开地点为杭州市滨江区 滨安路 1190 号 智汇领地科技园 B 座 25F 公司会议室。3、董事会会议出席情况 本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有效表决单 9 份。4、本次董事会会议的合法、合规性 会议召集、召开符合 公司法 等有关法律、法规和 公司章程 的有关规定。二、董 事 会会 议 审 议 情况 会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下 3 项 议案：1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权、5 票回避的表决结果审议 通过 关于 日 常 关 联 交 易 的 议 案，董 事 冯 忠 波 先 生、喻 波 先 生、蒋
3、家 明 先 生、江 挺 候 先生、李建军先生作为关联董事回避表决。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日刊 登 于 中 国 证 券 报、证 券 时 报、巨 潮 资 讯 网 上 的 关 于 日 常 关 联 交 易 的公告（公告编号：2017-060）。独立董事对该议案进行了事前审核并发表了 独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案进行了审慎核查，并发表了核查意见。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日刊登于巨潮资讯网上的 独立董事对相关事项的 事前认可意见、独立董事对相关事项的独立意见、中信建投证券股份有限公司2 关于浙江盾安人工环境股份有限公司日常关联交易
4、的核查意见。2、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避的表决结果审议 通过 关于 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案，董 事 冯 忠 波 先 生、喻 波 先 生、蒋 家 明 先 生、江 挺候 先 生、李 建 军 先 生 作 为 关 联 董 事 回 避 表 决，本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审议表决。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日刊登于 中国证券报、证券时报、巨潮 资讯网上的 关于 日常关联交易预计 的公告（公告编号：2017-061）。独立董事对该议案 进行了事前审核并发表了 独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案
5、进行了审慎核查，并发表了核查意见。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日刊登于巨潮资讯网上的 独立董事对相关事项的 事前认可意见、独立董事对相关事项的独立意见、中信建投证券股份有限公司关于浙江盾安人工环境股份有限公司日常关联交易预计额度的核查意见。3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议 通过 关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案。公司拟于 2017 年 12 月 29 日召开公司 2017 年第 三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日刊登于 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上 关于召开 2017 年第三 次临时股东大会的通知（公告编号：2017-064）。三、备 查 文件 1、浙江盾安人工环境股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议；2、浙江盾安人工环境股份有限公司 独立董事对相关事项的 事前认可意见；3、浙江盾安人工环境股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见；4、中 信建投 证 券 股份有 限 公 司关于 浙 江 盾安人 工 环 境股份 有 限 公司日 常 关联交易的核查意见；5、中 信建投 证 券 股份有 限 公 司关于 浙 江 盾安人 工 环 境股份 有 限 公司日 常 关联交易预计额度的核查意见；特此公告。浙江盾安人工环境股份有限公司 董 事 会 2017 年 12 月 14 日
