1、证券代码：000012；200012 证券简 称：南玻 A；南玻 B 公告编 号：2021-020 债券代码：149079 债券 简称：20 南玻 01 中国 南玻 集团 股份 有限 公司 关于 召开 2020 年 年度 股东 大会 的通 知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2020 年年度股东大会 2、召集人：经公司第 九届董事会第四次 会议审议确定 召开 2020 年年度股东大会。3、本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。4、会议召开时间 现场会议召开时间为：2021 年 5 月 7 日（星 期五）下午 14:45 网络投票时间为：202
2、1 年 5 月 7 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 7日上午 9:15 9:25，9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5月 7 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。5、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。6、A 股股权登记日：2021 年 4 月 26 日 B 股股权登记日：2021 年 4 月 29 日，B 股最后 交易日为 2021 年 4 月 26日 7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
3、截止 2021 年 4 月 26 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司 股 东。公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师；根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议召开地 点：广东省深 圳市南山区 蛇口工业六路南玻集 团新办公楼二楼一号会议室 二、会议审议事项 1、审议关于计提资产减值准备的议案；2、审议2020 年度董事会工作报告；3、审议2020 年度监事会工作报告；4、听取2020 年度独立董事述职报告；5、审议2020 年年度
4、报告及摘要；6、审议2020 年度财务决算报告；7、审议2020 年度利润分配预案。上述议案已经公司第 九届董事会第 四次会议、第 九届监事会第 四次会议审议通过，议案详细内容详见 2021 年 4 月 15 日公 司在 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、香港商报及 巨潮资讯网（）上披露的相关内容。上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大 事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以 上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以
5、投票 100 总议案 非累积投票提案 1.00 关于计提资产减值准备的议案 2.00 2020 年度董事会工作报告 3.00 2020 年度监事会工作报告 4.00 2020 年年度报告及摘要 5.00 2020 年度财务决算报告 6.00 2020 年度利润分配预案 四、会议登记等事项 1、登记 手续：法人股东的法定代表人须持有 股东账户卡、加盖公司公章的营 业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过
6、信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。2、登记地点：深圳 市南山区蛇口工 业六路一 号南玻大厦 三楼董事 会办公室（邮编：518067）。3、登记时间：2021 年 5 月 6 日（上 午 8:30 11:30，下午 14:30 17:00）。4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。5、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。6、联系 方式：联系人：陈春燕 电话：（86）755-26860666 传真：（86）755-26860685 五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
7、 http:/）参加投票。六、备查文件 1、公司第 九届董事会 第四次会议决议；2、公司第 九届监事会 第四次会议决议。中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二二 一年四月 十五日 附件1：参加 网络投票的具 体操作流程 一.网络投票的 程序 1.普通股的投票代 码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称 为“南玻投票”。2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
8、票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决 的提案以总议案 的表决意 见为准；如先对总议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二.通过深交所 交易系统投票 的程序 1.投票时间：2021 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:159:25,9:3011:30 和13:0015:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三.通过深交所 互联网投票系 统投票的程 序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021 年 5 月7 日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021 年 5 月 7 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。2.股东通过互联网投
9、 票系统进行网 络投票，需按 照深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码”。具体的身份认证流 程可登录互联网投票系统 http:/规则指引 栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权 委托书 兹委托 先生/女士代 表本人（本公司）出席 中国 南 玻集团 股份 有限公司 2020 年年 度股东大会 并 代为 行使 表决权。委托人股票 账号：持 股数：股 委托人身份 证号码（法人股东 营业执照 号码）：被委托人（签名）：被委
10、托 人身 份证号码：委托人对下 述议案表 决如下：提案编码 提案 名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 关于计提资 产减值准 备的议案 2.00 2020 年度董 事会工作 报告 3.00 2020 年度监 事会工作 报告 4.00 2020 年年度 报告及摘 要 5.00 2020 年度财 务决算报 告 6.00 2020 年度利 润分配预 案 如 果 委 托 人 未 对 上 述 议 案 作 出 具 体 表 决 指 示，被 委 托 人 可 否 按 自 己 决 定 表 决：可以 不可 以 委托人签名（法人股 东加盖公 章）：委托日期：二二 一 年 月 日
