1、第 1 页共 5 页 证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-037 证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 02 中国南玻集团股份有限公司 为 控股 子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、担保情况概述 公司于 2017 年 5 月 22 日 召开了第 八届董事会临时会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了 关于为 控股 子公司担保的议案。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为 控股子 公 司 深 圳 南 玻 显 示 器 件 科
2、 技 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 宜 昌 南 玻 光 电 玻 璃 有 限 公司 金额为人民币 25,500 万元的融资额度按持股比例 60.8%提供不可撤销连带责任担保；为全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司 合计等值为 75,500 万元人民币 的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。二、被担保人基本情况 1、宜昌南玻光电玻璃有限公司 成立日期：2010 年 11 月 11 日 注册地点：宜昌市猇亭区金岭路 69 号 法定代表人：李卫南 注册资本：20,0
3、00 万元人民币 经营范围：生产销售各种超薄电子玻璃 主要财务指标 单位:元 项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 资产总额 471,928,142 472,234,152 第 2 页共 5 页 所有者权益合计 325,416,415 336,696,163 2016 年 度 2017 年 1-3 月 营业收入 160,705,485 44,195,071 营业利润 25,121,854 13,283,892 净利润 21,479,061 11,302,648 2、宜昌南玻硅材料有限公司 成立日期：2006 年 08 月 01 日 注册地点：湖北省宜昌市猇亭区
4、南玻路 1 号 法定代表人：李卫南 注册资本：146,798 万元人民币 经营范围：生产销售硅材料 主要财务指标 单位:元 项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 资产总额 3,618,110,718 3,663,827,044 所有者权益合计 1,201,382,931 1,240,888,289 2016 年 度 2017 年 一季度 营业收入 1,558,258,572 396,733,564 营业利润 169,098,958 46,878,685 净利润 157,731,574 40,991,500 3、东莞南玻太阳能玻璃有限公司 成立日期：2005 年
5、 10 月 26 日 注册地点：东莞市麻涌镇新基村 法定代表人：李卫南 注册资本：48,000 万元人民币 经营范围：生产销售太阳能玻璃产品 主要财务指标 单位:元 项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 资产总额 1,270,593,419 1,253,645,776 所有者权益合计 726,931,739 746,927,449 第 3 页共 5 页 2016 年 年度 2017 年 一季度 营业收入 998,705,884 238,681,828 营业利润 176,158,368 21,830,398 净利润 153,053,792 19,995,710
6、4、成都南玻玻璃有限公司 成立日期：2004 年 07 月 02 日 注册地点：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段 16 号 法定代表人：李卫南 注册资本：26,000 万人民币元 经营范围：生产和销售各种特种玻璃 主要财务指标 单位:元 项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 资产总额 877,233,895 940,495,692 所有者权益合计 429,048,013 454,956,226 2016 年 年度 2017 年 一季度 营业收入 638,536,141 186,344,794 营业利润 62,190,101 30,414,068 净利润 69,
7、474,318 25,908,214 5、东莞南玻光伏科技有限公司 成立日期：2006 年 02 月 23 日 注册地点：东莞市麻涌镇新基村 法定代表人：李卫南 注册资本：51,600 万元人民币 经营范围：生产和销售高科技绿色电池产品 主要财务指标 单位:元 项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 资产总额 1,014,223,472 971,307,880 所有者权益合计 387,363,578 386,423,889 2016 年 年度 2017 年 一季度 第 4 页共 5 页 营业收入 906,991,278 255,584,760 营业利润 52,0
8、30,838-2,512,850 净利润 47,356,980-939,689 三、担保的主要内容 1、为 控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司 宜昌南玻光电玻璃 有限公司在湖北银行宜昌东门支行金额为人民币 9,000 万元的为期 2 年的融资额度按持股比例 60.8%提供不可撤销连带责任担保；2、为 控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司 宜昌南玻光电玻璃有限公司在君创国际融资租赁有限公司金额为人民币 16,500 万 元的为期 3年的融资额度按持股比例 60.8%提供不可撤销连带责任担保；3、为全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司在横琴金投国际融资租赁有限公司金额为人
9、民币 20,000 万元的为期 3 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；4、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在新奥财务有限责任公司金额为人民币 20,000 万元的为期 3 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；5、为全资子公司成都南玻玻璃有限公司 在成都银行股份有限公司双流支行金额 为人民币 10,000 万元的为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；6、全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司及中国南玻集团股份有限公司为全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司在东莞银行东莞麻涌支行合计为 25,500 万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，其中 10,500 万元固定资产贷款额度，期限
10、为 3 年，15,000 综合授信额度期限为 1 年。上述 担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会 审议。四、董事会意见 1、董 事 会认 为 本 次 担保 主 要 是 为了 满 足 公 司日 常 经 营 的需 要，以 上被 担 保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。2、上述子公司中宜昌南玻硅材料有限 公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司 均为南玻集团 100%持股的全资子公司；3、上述公司中宜昌南玻光电玻璃有限公司 为公司控股子公司深圳南玻显示第 5 页共 5 页 器件科技有限公司的全资子公司，南玻集团持有深圳南玻显示器件科技有限公司60.8%的股权。4、公司为宜昌南玻光电玻璃有限公司 按持股比例进行担保。五、累计对外担保数量及逾期担保数量 目前，公司为子公司提供担保的累计发生额为人民币 80,833 万元，占 2016年末归属母公司净资产 781,233 万元的 10.35%，占总资产 1,697,923 万元的 4.76%。公司无逾期担保。特此公告。中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二 一七年五月 二十三 日
