1、深 圳 市 物 业 发 展(集团)股 份 有 限 公 司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业B 编号：2012-15 号 董 事会 决议公 告 本 公司 及董事 会全 体成 员保证 公告 内容 的真实、准 确、完 整、及时、公平，没 有虚 假记载、误 导性 陈述或 者重 大遗漏。一、会议召 集、召 开情况 本公司董 事会于 2012 年 7 月 27 日以 书面方式 发出召 开 第七届董事会第 九次会 议 的通知，会 议于 2012 年 8 月 3 日上午 9:00 召开，会议召集 和召开 程 序符合 公 司法、深圳证券 交易所 股票上市 规则、本 公司 章 程
2、、董事会 议 事规则 的有关 规 定。会议由陈 玉刚董 事 长主持。会议应 到 董事 9 人，实 到董 事 9 人，本次会议 采用通 讯 表决方式 审议会 议 事项。公司 监事，财 务负责人 王航军副总 经理，副 总经理、董事会 秘 书范维平 列席了 会 议。二、议案表 决情况（一）审 议关于 未 来三年股 东回报 规 划的议案；9 票 赞成、0 票弃 权、0 票 反对。本议案尚 需提交 股 东大会审 议。（二）审 议关于 修 订公司章 程的议 案；9 票 赞成、0 票弃 权、0 票 反对。本议案尚 需提交 股 东大会审 议。（三）审 议关于 召 开 2012 年第一 次临 时股东大 会的议
3、案。本公司拟 定于 2012 年 8 月 24 日（周 五）上午 9:30 在深 圳 国贸大厦 39 层会 议室召 开 2012 年第一 次临 时股东大 会。会议审议 如下内 容：1、关 于未来 三 年股东回 报规划 的 议案；2、关于修 订公 司 章程的 议案。9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。三、董事会 决议情 况 会议 审议并 通 过了如下 议案：（一）审 议关于 未 来三年股 东回报 规 划的议案；（二）审 议关于 修 订公司章 程的议 案；（三）审 议关于 召 开 2012 年第一 次临 时股东大 会的议 案。特此 公告 深圳市物 业发展（集团）股 份有限 公 司 董事会 二一二 年八月 三 日
