1、1 股票代码：002010 股票简称：传化 智联 公告编号：2019-017 传化 智联 股 份有 限 公司 第 六 届董 事 会 第 二 十五 次 会议 决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。传化智联股份有限公司 第六届董事会 第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 4 月 2 日通过传真及电话方式向各董事发出，会议于 2019 年 4月 12 日 上午 9：00 在杭州萧山 传化大厦会议室以现场方式召开。会议应到董事9 人，实到董事 8 人。独立董事周春生因出差在外未能参加本次会议，委托独立董事费忠新
2、代为出席并表决，其他董事均亲自出席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐冠巨 先生主持。本次会议 符合 中华人民共和国 公司法 和 传化智联股份有限公司章程（以下简称 公司章程）的有关规定，会议有效。本次 会议以投票表决的方式审议通过如下决议：一、审 议 通 过 了 公司 2018 年 度 董 事会 工 作 报 告 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。二、审 议 通过 了 公司 2018 年 度 总 经 理 业务 报 告 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。三、审 议 通过 了 公司 2018 年 度 财 务 决 算报 告 公司全年实现营业收入 2
3、0,148,069,886.63 元，比上年 同期增长 4.85%；实现利润总额 1,246,326,250.49 元，比 上年同期 增长 44.98%；归属于上 市公司股东的净利润 818,985,323.52 元，比上年同期 增长 74.47%。表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。四、审 议 通过 了 公司 2018 年 度 报 告 及 摘要 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。2 详 见 公 司 刊登 于 证 券时 报 及 巨潮 资 讯 网 的 2018 年度 报 告 及2018年度报告 摘要。五、审 议 通过 了 公司 2018 年 度 利 润 分 配预 案 以公司
4、 2018 年 12 月 31 日的总股本 3,257,814,678 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。公司董事会认为公司 2018 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策，公司法 公司章程 及 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金 分红等相关规定，有利于公司的长期发展。在本分配方案实施前如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。六、审 议 通过 了 关
5、 于日 常 关 联 交易 的 议 案 审议该项关联交易议案时，关联董事徐冠巨、徐观宝、吴建华、周家海进行了回避表决。相关关联交易已事先获得本公司独立董事 费忠新、周春生、李易的认可。表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。详见公司刊登于证券时报及 巨潮资讯网的日常关联交易公告。七、审 议 通过 了 关 于公 司 向 金 融机 构 申 请 授信 额 度 的 议案 根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向金融机构申请总额度不超过人 民 币 260.00 亿元的综合授信，授信期限为 1 年，自公司（或控股子公司）与金融机构 签订贷款合同之日起计算。本次授信额度不等于 公
6、 司 实际融 资 金 额，具 体 融 资金额 将 视 公司生 产 经 营的实 际 资 金需求 而 确 定。董 事 会 授 权 公 司 法 定 代 表 人 或 法 定 代 表 人 指 定 的 授 权 代 理 人 在 上 述 额 度 内 代 表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。八、审 议 通过 了 关 于续 聘 2019 年 度 审 计 机构 的 议 案 3 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。九、审
7、议 通过 了 关 于修 订 的 议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。详见公司刊登于证券时报及巨潮资讯网的关于修订 的公告。十、审 议 通过 了 关 于独 立 董 事 任期 届 满 离 任及 增 补 独 立董 事 的 议 案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。详见公司刊登于 证券时报 及巨潮资讯网的 关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的 公告。十 一、审 议 通 过 了 关 于 和 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 等 金 融 机 构 开 展 资 产 池业务的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。详见公司刊登于 证券时报 及 巨潮资讯网的 关于
8、和浙商银行股份有限公司等金融机构 开展资产池业务的公告。十 二、审 议通 过 了 董事 会 关 于 2018 年度内部控制自我 评价报告 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。详见公司刊登于证券时报及巨潮资讯网的董事会关于 2018 年度内部控制自我评价报告。十 三、审 议 通 过 了 董 事 会 关 于 募 集 资 金 2018 年 度 使 用 情 况 的 专 项 报 告 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。详 见 公 司 刊登 于 证 券时 报 及 巨潮 资 讯 网 的 董 事 会 关于 募 集 资金 2018年度使用情况的专项报告。十四、审 议通 过 了 董事 会 关
9、于 重大 资 产 重 组业 绩 承 诺 实现 情 况 的 说明 审议该项议案时，关联董事徐冠巨、徐观宝、吴建华进行了回避表决。4 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。详见公司刊登于 证券时报 及巨潮资讯网的 董事会关于传化物流集团有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的说明。十 五、审 议通 过 了 关于 公 司 2018 年 董 事、监 事 及 高 级管 理 人 员 薪酬 的 议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。十 六、审 议通 过 了 关于 公 司 控 股股 东 及 关 联方 2018 年 度 资 金 占 用核 查 报告 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票
10、反对。详见公司刊登于 巨潮资讯网的 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明。十 七、审 议通 过 了 关于 内 部 控 制规 则 落 实 情况 的 议 案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。详见公司刊登 于巨潮资讯网的 内部控制规则落实自查表。十八、审 议通 过 了 关于 召 开 2018 年 年 度 股东 大 会 的 议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。详见公司刊登于证券时报及 巨潮资讯网的关于召开 2018 年年度股东大会的通知。以上 第一项、第三项至第十一项 议案尚须经过公司 2018 年年度股东大会批准。特此 公告。传化智联股份有限公司董事会 2019 年 4 月 16 日
