1、 1 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2019-42 号 深 圳市 物业 发展（集 团）股份有 限公 司 关 于召 开 2019 年第 三 次临 时股东 大会 的 提 示性 公告 本 公司 及董 事会全 体成 员保 证公告 内容 的真 实、准 确、完 整、及时、公平，没 有虚 假记载、误 导性 陈述或 者重 大遗漏。一、召开 会议基本情况 1.股东大 会届次：2019 年第 三 次临 时股 东大会 2.股东大 会召集 人：公 司董事 会 3.会 议 召开 的合 法、合 规 性：此 次股 东 大会 召开 符 合有 关法
2、律、行政 法 规、部 门 规 章、规 范性 文 件、深交 所 业务 规则 和 公司章 程等的 规定。4.会议召 开时间：（1）现场会 议时间：2019 年 11 月 4 日（周 一）上 午9:30。（2）网 络投票 时间：2019 年 11 月 3 日至 2019 年 11 月 4 日。通 过深圳 证券交 易所交 易系统 进行 网络投 票的时 间为2019 年 2 11 月 4 日上 午9:30-11:30，下 午1:00-3:00；通 过 深 圳证 券 交易 所 互联 网 投票 系 统投 票 的时 间为 2019 年11 月 3 日 下午 3:00 至 2019 年 11 月 4 日下 午3
3、:00 期 间的任 意时间。5.会 议 召开 方式：本次 会 议采 取 现场 投 票和 网络 投 票相 结合的 表决方 式。（1）现场 投票：股东 本人 出席现 场会议 或通过 授权委 托他人出 席现场 会议；（2）网络 投票：本次 股东 大会将 通过深 圳证券 交易所 交易系统 和互联 网投票 系统向 公司股 东提 供网络 形式的 投票平 台，公 司股 东可以 在上述 网络投 票时间 内通 过深圳 证券交 易所的 交易系 统或 互联网 投票系 统行使 表决权。公 司 股 东只 能选 择 现场 投 票、网 络投 票 中的 一种 表 决方 式。如 同 一股 东 账户 通 过以 上两 种 方式 重
4、 复表 决的，以第 一次 投 票结果 为准。网 络投票 包含 证券交 易系统 和互联 网系统 两种投 票方式，同 一股份 只能选 择其中 一种方 式。6.股权登 记日：2019 年10 月 28 日（周 一）；其中B 股投资 者最晚 应在 2019 年10 月 22 日或 更早买 入公司股 票方可 参会。7.出席对 象：3（1）在股权 登记日 持有公 司股份 的普 通股股 东或其 代理人；于 股 权 登记 日下 午 收市 时 在中 国 结算 深 圳分 公司 登 记在 册的公 司 全体 普 通股 股 东均 有权 出 席股 东 大会，并 可 以以 书面 形 式委托 代理人 出席会 议和参 加表决(
5、授 权委 托书见 附件 2)，该股东 代理人 不必是 本公司 股东。（2）公司董 事、监 事和高 级管理 人员；（3）公司聘 请的律 师；8.召开地 点：深圳市 罗湖区 人民南 路国 贸大厦39 层 大 会议 室。二、会议 审议事项 会 议审议 如下内 容：关 于 为 控股 子公 司 深圳 市 荣耀 房 地产 开发 有 限公 司 50 亿元授 信融 资额 度提供 担保 的议 案 以 上 议 案 内 容 已 在2019 年10 月18 日 刊 登 于 证 券 时 报、大 公 报 和 巨潮 资 讯 网（http:/）。三、提案 编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案
6、 1.00 关 于 为 控股 子 公司 深 圳 市荣 耀 房 地产 开 发有 限 公 司50 亿元授信融资额度提供担保的议案 四、会议 登记等事项 4 1、登 记方式：现场 或通讯 登记 2、登记 时间：2019 年 10 月 29 日至2019 年11 月 3 日 工作日9:00-16:30，2019 年 11 月 4 日上 午 8:00-9:10，股东 大会正 式开始前20 分钟 停止股 东登记。3、登 记地点：深圳 市罗湖 区人民 南路 国贸大 厦 39 层 董事会办 公室；会议当 日在国 贸大 厦39 层。4、登 记办法：具备出 席会议 资格的 股东,凭本 人身 份证原 件、股东 帐户
7、卡(法人 股股东 还需法 人授权 委托书)进行登 记；受 股 东 委 托 出 席 会 议 的 代 表 凭 委 托 股 东 签 署 的 授 权 委 托书、本人 身份证、委托 人证券 帐户 卡进行 登记；深 圳 市外 股东 可 将以 上 有关 证 件传 真 至本 公司 董 事会 办公室 办理登 记手续。五、参加 网络投票的具体操作流 程 本 次 股 东大 会，股 东可 以 通过 深 交所 交 易系 统和 互 联网 投票系 统（网 址为 http:/）参加 投票，参加网 络投票 时涉及 具体操 作需要 说明的 内容 和格式 详见附 件 1。六、其他 事项 1、联 系方式：联 系人：丁名华、陈倩 颖
8、电 话：0755-82211020 传 真：0755-82210610 5 2、会 议费用：会期 半天，交通及 食宿 自理。七、备查 文件 1、第 九届董 事会 第 9 次会 议决议。2、监 事会决 议。特 此通知 深圳 市物业 发展（集团）股份 有限公 司 董 事 会 2019 年 10 月30 日 6 附件1：参加网络 投票的具体操作流程 一、网 络投 票的程 序 1、投 票代码：360011；2、投 票简称：物业 投票；3.填报表 决意见：本次 会议议 案为 非累积 投票议 案，填 报表决 意见，同意、反对、弃权；二、通 过深 交所交 易系 统投 票的程 序 1.投 票时间：2019 年
9、11 月4 日 的交易 时间，即9:30 11:30 和13:00 15:00。2.股 东可以 登录证 券公司 交易客 户端 通过交 易系统 投票。三、通 过互 联网投 票系 统的 投票程 序 1、互 联网投 票系统 开始投 票的时 间为2019 年11 月3 日下 午3：00，结束 时间为2019 年11 月4 日下 午3：00。2、股 东通过 互联网 投票系 统进行 网络投 票，需 按照 深圳证券 交易所 投资者 网络服 务身份 认证 业务指 引（2016 年修 订）的规 定办理 身份认 证，取 得“深 交所 数字证 书”或“深交 所投资 者服 务密码”。具 体的身 份认证 流程 可登录
10、互联网 投票系 统http:/规则 指引 栏目查 阅。3、股 东根据 获取的 服务密 码或数 字证 书，可 登录http:/在规 定时 间内通 过深交 所互联 网投票 系统进 行投票。7 附件2：深 圳市 物业 发展(集团)股份 有限公 司 2019 年第 三 次 临时股 东大 会授 权委托 书 兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股 份有限 公司 2019 年第 三 次 临时股 东大会，并代 为行使 表决权。委 托股东 名称:委 托股东 账号：持 股数：受 委托人 姓名（签字）:受 委托人 身份证 号码:授 权委托 书签发 日期：委 托人签 名（盖 章）：授 权委托 书有效 期限：2019 年 11 月 4 日 深物业 2019 年第 三次 临时股 东大会 召开期 间。本 次股 东大 会提案 表决 意见 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 关于为控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司50 亿元授信融资额度提供担保的议案
